Справа№751/2275/23
Провадження №1-кс/751/547/23
27 березня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в паперовому вигляді чи на електронному носії у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Київ.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270000000034 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що з жовтня 2022 року група осіб за попередньою змовою налагодили схему незаконного заволодіння наркотичних засобів шляхом шахрайства на території м. Чернігова та Чернігівської області.
Працівниками УБН в Чернігівській області ДБН НП України отримано відомості про особу, яка шляхом шахрайства незаконно здійснює заволодіння наркотичного засобу МЕТАФІН® ІС у аптечній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території м. Чернігова та Чернігівської області, використовуючи при цьому фіктивні рецепти ф.3 на право придбання наркотичних засобів.
Так, в ході відпрацювання території Чернігівської області отримано оперативну інформацію з приводу того, що через мережу аптек ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із жовтня місяця 2022 року почався здійснюватися підозрілий масовий відпуск за рецептами ф.3 наркотичного лікарського засобу МЕТАФІН® ІС (діюча речовина - наркотичний засіб МЕТАДОН).
Відповідно матеріалів УБН в Чернігівській області ДБН Національної поліції, отриманих на виконання доручення слідчого, встановлено, що до кримінального правопорушення причетні наступні особи: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , наркозалежний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , наркозалежний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , наркозалежний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , наркозалежна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Вказані особи можуть користуватись послугами банківських установ з метою розрахунку за незаконний обіг наркотичних засобів між собою та іншими споживачами, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження, та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, відкритими на вищевказаних осіб, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації.
Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12023270000000034 від 02.02.2023: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та за їх дорученням оперативним працівникам ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Києві, а саме інформації щодо клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 :
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до 27.03.2023;
- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);
- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;
- джерело поповнення карткових рахунків;
- місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.
За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1