Справа № 569/11556/22
1-кс/569/1816/23
21 березня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,
Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022180000000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 262, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу» №1192-XIV від 22.10.1999 та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, вирішив використати наявні зв'язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.
Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості щодо можливих об'ємів отримання гуманітарної допомоги, способів та засобів для її транспортування, а також можливих каналів збуту, ОСОБА_5 вирішив залучити до протиправної діяльності своїх знайомих, яким міг повністю довіряти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Діючи як організатор злочинної групи, ОСОБА_5 , запропонував вказаним особам спільно здійснювати збут гуманітарної допомоги, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.
Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей:
- ОСОБА_5 , як організатор, залишив за собою керівництво організованою групою, координацію дій її учасників, забезпечення виконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги.
- ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , як виконавці, забезпечували безпосереднє отримання гуманітарної допомоги від донорів, її перевезення до місць зберігання в місті Рівне Рівненської області.
- ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , як виконавці, забезпечували своєчасне розвантаження, сортування та зберігання гуманітарної допомоги.
- ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , як виконавці забезпечували канали збуту та безпосередній продаж гуманітарної допомоги.
Зорганізувавшись таким чином не пізніше 25.04.2022, в стійке об'єднання для вчинення протиправного збуту гуманітарної допомоги, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_5 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , як виконавці приступили до реалізації плану злочинної діяльності.
У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму 982 522 (дев'ятсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот двадцять дві) гривні.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 262, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Підстави для обшуку:
23.08.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
29.08.2022 ОСОБА_8 оголошено в розшук в зв'язку з не встановленням його фактичного місцезнаходження.
21.10.2022 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі ОЗГ» та в зв'язку з не встановленням фактичного місцезнаходження підозрюваного в передбачений КПК спосіб вручено рідному брату ОСОБА_14 .
08.11.2022 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області повторно надано дозвіл на затримання ОСОБА_8 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 08.01.2023.
Крім того, в ході допиту в якості свідка старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ ОСОБА_15 , остання повідомила, що за наявною інформацією підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переховується у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Так, 23.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вилучено: речовина рослинного походження схожа на гриби; три блістера «Травмадол» по 10 теблеток у кожному; 5 квадратних таблеток; Каміння схоже на бурштин вагою, приблизною вагою 700 грамів; 400 доларів США; 10 носіїв інформації, які поміщено до спецпакету НПУ №KIV2123145; Мобільний телефон «Redmi Note 7» imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 з сім-картою з абонентським номером: НОМЕР_3 , мобільний телефон «Samsung Galaxy M23» imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з сім-картою з абонентським номером: НОМЕР_6 , мобільний телефон «Redmi 7А» imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 з сім-картками з абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , мобільний телефон «Redmi Note 8Т» imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 з сім-картками з абонентськими номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які поміщено до спецпакету НПУ №KIV4121266; Документи на 85 арк., які поміщено до спецпакету НПУ №WAR1643480; чотирнадцять банківських карток, шість сім-карток; п'ять тримачів сім-карток; п'ять свідоцтв до спецпакету НПУ №KIV4121262; Три паспорти громадянина України: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , та паспорт для виїзду за кордон ОСОБА_8 , Посвідчення УЦА на ім'я ОСОБА_8 ; Посвідчення водія на ім'я ОСОБА_8 до спецпакету НПУ №KIV4121268; Дві печатки до спецпакету НПУ INZ2060220; Ноутбук «Леново» та зарядний пристрій до нього до спецпакету НПУ №WAR1643481, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та накладено арешт.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 є співмешканкою ОСОБА_8 , веде з ним спільний побут, проживає спільно з ним як подружжя та сприяла ОСОБА_8 у переховуванні від органу досудового розслідування та суду. Крім того, ОСОБА_16 обізнана щодо повідомленої підозри ОСОБА_8 та покарання, яке може загрожувати останньому в разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення.
Окрім того, встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_16 та ОСОБА_8 зберігаються мобільні телефони, банківські картки, ноутбуки, флеш-картки, які містять інформацію щодо вчинення злочинів, грошові кошти, отримані від продажу гуманітарної допомоги, зокрема військової амуніції, зброї та боєприпасів до неї.
Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку:
У квартирі, надвірних будівлях та спорудах, які до нього відносяться, за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, якій належить житло чи інше володіння:
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Речі, документи або осіб, яких планується відшукати:
Мобільні телефони, банківські картки, ноутбуки, флеш-картки, які містять інформацію щодо вчинення злочинів, грошові кошти, отримані від продажу гуманітарної допомоги, зокрема військової амуніції, зброї та боєприпасів до неї.
Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.
З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов'язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та мають значення для досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою виявити та вилучити мобільні телефони, банківські картки, ноутбуки, флеш-картки, які містять інформацію щодо вчинення злочинів, грошові кошти, отримані від продажу гуманітарної допомоги, зокрема військової амуніції, зброї та боєприпасів до неї.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1
_