Справа № 686/6919/23
Провадження № 1-кс/686/2339/23
ІМенем УКраїни
20 березня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12023243460000072 від 19.02.2023 року,
20.03.2023 року дізнавач СД №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженого з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.02.2023 близько 15:47 год. невстановлена особа зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 та представившись працівником кіберполіції, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які він самостійно перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку, яка не відома (яку продиктували останньому), внаслідок чого останньому було завдано матеріальної шкоди на суму 53 827 грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243460000072від 19.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 та повідомив, що 18.02.2023, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 , представилась працівникомкібер-поліції та повідомила, що з картки ОСОБА_5 відбувались підозрілі транзакції та необхідно перерахувати усі кошти з картки на інший рахунок, а саме на картку № НОМЕР_4 . В подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї картки № НОМЕР_2 перерахував на вказану карту, двома платежами грошові кошти загальною сумою 53827 грн.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що перерахунок коштів здійснювався на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Тому для проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних правопорушень, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відео-фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток «Mono» по вказаному рахунку.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл дізнавачу СДВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СДВнП №1 Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СДВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12023243460000072 від 19.02.2023 року до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 ,за період з 01.01.2023 і до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб'єктів, об'єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-відомостей про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 ;
-в разі наявності матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів вперіод з 01.01.2023 і до моменту дії ухвали по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 .
-інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток «Mono» по вказаному рахунку.
Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 20.04.2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя