Справа №463/2089/23
Провадження №1-кс/463/2142/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №12023141360000567 від 4 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та ряду інших слідчих СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області, а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні або іншому слідчому, в провадженні якого будуть перебувати матеріали кримінального провадження №12023141360000567 від 4 березня 2023 року, дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до виписок про рух коштів із розшифруванням контрагентів по банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунку НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 в період часу з 1 квітня 2022 року по 30 червня 2022 року, рахунку НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_6 в період часу з 1 червня 2022 року по 30 липня 2022 року, рахунку НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_7 в період часу з 1 липня 2022 року по 30 серпня 2022 року, рахунку НОМЕР_5 відкритого на ОСОБА_8 в період часу з 1 вересня 2022 року по 30 жовтня 2022 року, рахунку НОМЕР_6 відкритого на ОСОБА_9 в період часу з 1 жовтня 2022 року по 30 грудня 2022 року, рахунку НОМЕР_7 відкритого на ОСОБА_10 в період часу з 1 грудня 2022 року по 30 січня 2023 року та рахунку НОМЕР_8 відкритого на ОСОБА_11 в період часу з 1 січня 2021 року по 30 січня 2023 року. Із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні просить дане клопотання розглянути без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141360000567 відомості про яке 4 березня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 3 березня 2023 року у Львівське РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява, про те, що у період часу з 19 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року невстановлена службова, матеріально відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, привласнила грошові кошти у розмірі 51 964 грн. 70 коп. Так встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у період із 15 квітня 2022 року по 13 червня 2022 року здійснював підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору оренди №04-МП/О/2022-в від 14 квітня 2022 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою забезпечення підприємницької діяльності ОСОБА_5 відкрив рахунок НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 . Для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання послуг №14-МГИ/ас/2022-в від 14 квітня 2022 року, відповідно до п. 1.4. якого виконавець надає послуги, використовуючи власних працівників відповідних професій. З метою надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучила до виконання договору працівника ОСОБА_11 , яка 17.04.2022 р. 20:52:09; 02.05.2022 р. 21:19:13; 12.05.2022 р. 21:05:55; 12.05.2022 р. 21:15:39; 18.05.2022 р. 17:03:16; 27.05.2022 р. 21:06:22; 27.05.2022 р. 21:06:33; 01.06.2022 р. 15:48:39; 09.06.2022р. 17:33:31; 09.06.2022 р. 17:35:24, без будь-якого вказівки чи дозволу, всупереч її посадовим обов'язкам, привласнила кошти у розмірі - 54573 грн. 88 коп. Привласнення відбувалося шляхом відміни операцій із POS-терміналу та переведення коштів на її особистий рахунок за допомогою додатку мобільного телефону.
Окрім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_6 у період із 14 червня 2022 року по 24 липня 2022 року здійснював підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору оренди №05-МП/О/2022-в від 10 червня 2022 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою забезпечення підприємницької діяльності ОСОБА_6 відкрив рахунок НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 . Для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг №30-МГИ/ас/2022-в від 10 червня 2022 року, відповідно до п. 1.4. якого виконавець надає послуги, використовуючи власних працівників відповідних професій. З метою надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучила до виконання договору працівника ОСОБА_11 , яка 14.06.2022 р. 21:08:45; 16.06.2022 р. 21:14:15; 02.07.2022 р. 21:05:11; 09.07.2022 р. 21:19:10; 10.07.2022 р. 21:05:22; 10.07.2022 р. 21:06:32; 22.07.2022 р. 21:23:45 без будь-якого вказівки чи дозволу, всупереч її посадовим обов'язкам, привласнила кошти у розмірі - 40010 грн 88 коп. Привласнення відбувалося шляхом відміни операцій із POS-терміналу та переведення коштів на її особистий рахунок, за допомогою додатку мобільного телефону.
Також ФОП ОСОБА_7 у період із 25 липня 2022 року по 9 вересня 2022 року здійснював підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору оренди №06-МП/О/2022-в від 22 липня 2022 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою забезпечення підприємницької діяльності ОСОБА_7 відкрив рахунок НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 . Для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг №39-МГИ/ас/2022-в від 22 липня 2022 року, відповідно до п. 1.4. якого виконавець надає послуги, використовуючи власних працівників відповідних професій. З метою надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучила до виконання договору працівника ОСОБА_11 , яка 28.07.2022 р. 21:13:27; 01.08.2022 р. 20:55:51; 06.08.2022 р. 21:20:23; 07.08.2022 р. 20:28:19; 16.08.2022 р. 21:49:09; 19.08.2022 р. 22:18:02 без будь-якого вказівки чи дозволу, всупереч її посадовим обов'язкам, привласнила кошти у розмірі - 26403 грн. 88 коп. Привласнення відбувалося шляхом відміни операцій із POS-терміналу та переведення коштів на її особистий рахунок, за допомогою додатку мобільного телефону.
Окрім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_8 у період із 9 вересня 2022 року по 25 жовтня 2022 року здійснювала підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору оренди №07-МП/О/2022-в від 8 вересня 2022 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою забезпечення підприємницької діяльності ОСОБА_8 відкрила рахунок НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 . Для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг №60-МГИ/ас/2022-в від 8 вересня 2022 року, відповідно до п. 1.4. якого виконавець надає послуги, використовуючи власних працівників відповідних професій. З метою надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучила до виконання договору працівника ОСОБА_11 , яка 12.09.2022 р. 21:24:58; 12.09.2022 р. 21:43:36; 17.09.2022 р. 21:35:35; 24.09.2022 р. 21:42:27; 01.10.2022 р. 21:32:04; 07.10.2022 р. 19:52:34; 08.10.2022 р. 21:38:37; 15.10.2022 р. 21:18:14; 15.10.2022 р. 21:41:34; 19.10.2022 р. 12:44:25 без будь-якого вказівки чи дозволу, всупереч її посадовим обов'язкам, привласнила кошти у розмірі - 47814 грн. 65 коп. Привласнення відбувалося шляхом відміни операцій із POS-терміналу та переведення коштів на її особистий рахунок, за допомогою додатку мобільного телефону.
Також встановлено, що ФОП ОСОБА_9 у період із 25 жовтня 2022 року по 19 грудня 2022 року здійснював підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору оренди №08-МП/О/2022-в від 24 жовтня 2022 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою забезпечення підприємницької діяльності ОСОБА_9 відкрив рахунок НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 . Для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг №76-МГИ/ас/2022-в від 24 жовтня 2022 року, відповідно до п. 1.4. якого виконавець надає послуги, використовуючи власних працівників відповідних професій. З метою надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучила до виконання договору працівника ОСОБА_11 , яка 27.10.2022 р. 22:28:20; 29.10.2022 р. 22:28:22; 03.11.2022 р. 22:29:48; 05.11.2022 р. 22:21:36; 08.11.2022 р. 21:29:15; 06.12.2022 р. 22:32:37; 06.12.2022 р. 22:55:15; 07.12.2022 р. 22:00:31; 07.12.2022 р. 22:23:50; 12.12.2022 р. 19:46:57; 13.12.2022 р. 21:52:01 без будь-якого вказівки чи дозволу, всупереч її посадовим обов'язкам, привласнила кошти у розмірі - 47235 грн.72 коп. Привласнення відбувалося шляхом відміни операцій із POS-терміналу та переведення коштів на її особистий рахунок, за допомогою додатку мобільного телефону.
Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_10 у період із 19 грудня 2022 року по 20 січня 2023 року здійснював підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору оренди №09-МП/О/2022-в від 16 грудня 2022 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою забезпечення підприємницької діяльності ОСОБА_10 відкрив рахунок НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 . Для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг №96-МГИ/ас/2022-в від 16 грудня 2022 року, відповідно до п. 1.4. якого виконавець надає послуги, використовуючи власних працівників відповідних професій. З метою надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучила до виконання договору працівника ОСОБА_11 , яка 19.12.2022 р. 22:22:32; 21.12.2022 р. 15:04:24; 27.12.2022 р. 21:50:06; 27.12.2022 р. 22:14:22; 28.12.2022 р. 22:23:07; 02.01.2023 р. 22:16:49; 06.01.2023 р. 22:22:03; 06.01.2023 р. 22:23:52; 07.01.2023 р. 22:12:10; 09.01.2023 р. 13:56:47 10.01.2023 р. 22:20:54 без будь-якого вказівки чи дозволу, всупереч її посадовим обов'язкам, привласнила кошти у розмірі - 51964 грн. 70 коп. Привласнення відбувалося шляхом відміни операцій із POS-терміналу та переведення коштів на її особистий рахунок, за допомогою додатку мобільного телефону.
При цьому встановлено, що ОСОБА_11 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_8 .
Відтак слідчий вказує, що в ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема і мотиву скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме виписок про рух коштів із розшифруванням контрагентів по вказаних вище банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 . Зазначає, що дана інформація має доказове значення, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, а тому доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду. Вважає, що вилучення такої документації та речей, наддасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, в поданому клопотанні просить розглянути таке без його участі вказуючи, що своє клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12023141360000567 від 4 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що у період часу з 19 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року невстановлена службова, матеріально відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану, привласнила грошові кошти у розмірі 51 964 грн. 70 коп. (а.с. 9).
При цьому з заяви про вчинення злочину від 3 березня 2023 року та додатків до такої, а також протоколу допиту представника потерпілого від 10 березня 2023 року вбачається, що зазначені кошти належали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та такі ймовірно було присвоєно працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 (а.с. 10-30).
Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме виписок про рух коштів із розшифруванням контрагентів по банківських рахунках, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання таких має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Зокрема оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, при цьому слідчий в клопотанні жодним чином не мотивує потреби вилучення саме оригіналів зазначених банківських документів, відтак слід надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів з можливістю отримання належним чином завіреної копії таких в паперовому та електронному вигляді, однак без їх вилучення.
Окрім того відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 4 березня 2023 року.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завіреної копії таких в паперовому та електронному вигляді, а саме до виписок про рух коштів із розшифруванням контрагентів по банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунку НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_5 в період часу з 1 квітня 2022 року по 30 червня 2022 року, рахунку НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_6 в період часу з 1 червня 2022 року по 30 липня 2022 року, рахунку НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_7 в період часу з 1 липня 2022 року по 30 серпня 2022 року, рахунку НОМЕР_5 відкритого на ОСОБА_8 в період часу з 1 вересня 2022 року по 30 жовтня 2022 року, рахунку НОМЕР_6 відкритого на ОСОБА_9 в період часу з 1 жовтня 2022 року по 30 грудня 2022 року, рахунку НОМЕР_7 відкритого на ОСОБА_10 в період часу з 1 грудня 2022 року по 30 січня 2023 року та рахунку НОМЕР_8 відкритого на ОСОБА_11 в період часу з 1 січня 2021 року по 30 січня 2023 року.
В задоволенні решті вимог - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 24 квітня 2023 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1