cправа №947/2643/23
провадження №1-кс/947/3400/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 березня 2023 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42022162160000022 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42022162160000022 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України.
Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стосуються господарської діяльності підприємства.
На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотання документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України - зловживання владою або службовим становищем; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя погоджується, що вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема для проведення судової експертизи по кримінальному провадженню.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 - 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42022162160000022 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
2. Відповідальній (уповноваженій) особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до наступних документів:
2.1. оригіналів документів, в яких містяться рукописні записи та підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_18 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_19 за період 2017 - травень 2021 років, - з можливістю їх вилучення;
2.2. тендерної документації щодо здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором підряду №39 від 14.06.2021, договором підряду № 86 від 25.08.2022, - з можливістю виготовлення копій;
2.3. протоколів тендерної комісії щодо здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами підряду №39 від 14.06.2021, №86 від 25.08.2022; розрахунок очікуваної вартості предмету закупівель; протоколи розкриття, повідомлення про намір укласти договір; документів, що стали підставою для проведення закупівель; конкурсні пропозиції ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, інші надані підприємством документи), - з можливістю виготовлення копій;
2.4. оригіналів договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): №39 від 14.06.2021, №86 від 25.08.2022 з усіма додатковими договорами та додатками, - з можливістю їх вилучення;
2.5. експертного звіту проекту та кошторисної її частини по об'єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 », який був перезатверджений після корегування, - з можливістю виготовлення копій;
2.6. технічного паспорту по об'єкту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 », - з можливістю виготовлення копій;
2.7. виконавчої документації по об'єкту будівництва «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » (загальний журнал робіт та спеціальні журнали робіт; документи узгодження виробничих змін, робочих креслень у процесі виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти прийняття проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчі креслення, схеми та інші документи), - - з можливістю виготовлення копій;
2.8. інформаційної моделі кошторисної вартості (ІМКВ) на «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування, (за ДК 021:2015:45214000-0: Будівництво освітніх та науково - дослідних закладів»), - - з можливістю виготовлення копій;
2.9. оригінали первинну документацію до договорів №39 від 14.06.2021, №86 від 25.08.2022: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси; розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М- 29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об'єкті; відомість контрольних вимірів, виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ), проект виконання робіт (ПВР), акти форми М-15 та М-15а, договори на проведення авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, форма яких відповідає вимогам додатку В ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» з підписами представника будівельної організації, представника технічного нагляду, замовника та представника проектної організації, - з можливістю їх вилучення;
2.10. відомостей щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами №39 від 14.06.2021 та №86 від 25.08.2022: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування , - - з можливістю виготовлення копій;
2.11. оригінал договору №36 від 17.05.2021 щодо технічного нагляду за об'єктом «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування; договір №21 від 22.02.2022 за об'єктом «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування, (додаткові роботи) з усіма додатками до них, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), - з можливістю їх вилучення;
2.12. оригіналів акт приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2В) №1 від 12.07.2021 на суму 82151,24 грн., №1/1 від 12.07.2021 на суму 750673,03 грн., №2 від 12.07.2021 на суму 910876,58 грн., №3 від 12.07.2021 на суму 380688,70 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.07.2021 на суму 2124,38955 тис. грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт №4 від 13.07.2021 на суму 1973461,44 грн., та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 13.07.2021 на суму 1973,46144 тис. грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт №5 від 23.07.2021 на суму 2091643,84 грн., № 6 від 23.07.2021 на суму 1302311,10 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 23.07.2021 на суму 3393,95494 тис. грн.; акт приймання виконаних будівельних робіт №7 від 16.08.2021 на суму 2855409, 25 грн., №8 від 16.08.2021 на суму 480242,81 грн., №9 від 16.08.2021 на суму 185573, 27 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 16.08.2021 на суму 3521,22533 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №10 від 06.09.2021 на суму 1701194, 21 грн., №11 від 06.09.2021 на суму 177327,65 грн., №12 від 06.09.2021 на суму 606285,70 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 06.09.2021 на суму 2484,80756 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №13 від 20.09.2021 на суму 86733,55 грн., №14 від 20.09.2021 на суму 999329,54 грн., №15 від 20.09.2021 на суму 58569, 66 грн., №16 від 20.09.2021 на суму 497708,75 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 20.09.2021 на суму 1642,34150 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №17 від 27.09.2021 на суму 449973, 02 грн., №18 від 27.09.2021 на суму 253672, 97 грн, № 19 від 27.09.2021 на суму 285767,4 грн, №20 від 27.09.2021 на суму 1156078,94 грн, №21 від 27.09.2021 на суму 757331,57 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.09.2021 на суму 2902,82390 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №22 від 13.10.2021 на суму 1916384,09 грн, №23 від 13.10.2021 на суму 690668,32 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 13.10.2021 на суму 2607,05240 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №24 від 01.11.2021 на суму 1436976,65 грн, №25 від 01.11.2021 на суму 586746,22 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 01.11.2021 на суму 2023,72287 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №26 від 09.11.2021 на суму 429762,49 грн, №27 від 09.11.2021 на суму 271980,32 грн, №28 від 09.11.2021 на суму 404129,22 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 09.11.2021 на суму 1105,87203 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №29 від 12.11.2021 на суму 919171,28 грн, №30 від 12.11.2021 на суму 391739,04 грн, №31 від 12.11.2021 на суму 462232,01 грн, №32 від 12.11.2021 на суму 1063492,94 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.11.2021 на суму 2836,63527 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №33 від 19.11.2021 на суму 1355656,56 грн, №34 від 19.11.2021 на суму 1099974,01 грн, №35 від 19.11.2021 на суму 1469025,43 грн, №36 від 19.11.2021 на суму 983959,3 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 19.11.2021 на суму 4908,61530 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №37/1 від 30.11.2021 на суму 700098,67 грн, №37/2 від 30.11.2021 на суму 603690,14 грн, №37/3 від 30.11.2021 на суму 483278,75 грн, №37/4 від 30.11.2021 на суму 1409029,15 грн, № 37/5 від 30.11.2021 на суму 588519,09 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 30.11.2021 на суму 0 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №38 від 20.12.2021 на суму 2500000,00 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 20.12.2021 на суму 2500,000 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №39 від 20.12.2021 на суму 1690342,19 грн, №40 (акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт) від 20.12.2021 на суму 781946,75 грн, №41 від 20.12.2021 на суму 1084156,06 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 20.12.2021 на суму 3556,44500 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №42 від 28.12.2021 на суму 2251968,74 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 28.12.2021 на суму 2251,96874 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №43 від 14.01.2022 на суму 677892,64 грн., №44 від 14.01.2022 на суму 391253,19 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.11.2021 на суму 1069,14583 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №45 від 03.02.2022 на суму 2440578,84 грн., №46 від 03.02.2022 на суму 446260,42 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 03.02.2022 на суму 2886,83926 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №47 від 07.02.2022 на суму 1045229,34 грн., №48 від 07.02.2022 на суму 463376,99 грн., №49 від 07.02.2022 на суму 2265990,29 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 07.02.2022 на суму 3774,59662 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №50 від 23.02.2022 на суму 953230,50 грн., №51 від 23.02.2022 на суму 174835,46 грн., №52 від 23.02.2022 на суму 1070859,50 грн., №53 від 23.02.2022 на суму 210621,85 грн., №54 від 23.02.2022 на суму 52202,72 грн., №55 від 23.02.2022 на суму 359704, 02 грн., №56 від 23.02.2022 на суму 562572,83 грн., №57 від 23.02.2022 на суму 1841968,44 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 23.02.2022 на суму 5225,99532 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №58 від 12.07.2022 на суму 1003669,85 грн., №59 від 12.07.2022 на суму 86788,84 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.07.2022 на суму 1090,45850 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №60 від 27.10.2022 на суму 119634,83 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.10.2022 на суму 119,63483 тис. грн., до договору підряду №39 від 14.06.2021 по виконанню робіт «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування, (за ДК 021:2015:45214000-0 - Будівництво освітніх та науково - дослідних закладів), - з можливістю їх вилучення;
2.13. актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2В) № 1 від 06.09.2022 на суму 1354472,89 грн., №2 від 06.09.2022 на суму 5413925, 34 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 06.09.2022 на суму 6768,39823 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №3 від 09.09.2022 на суму 1391446,21 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 09.09.2022 на суму 1391,44621 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №4 від 12.09.2022 на суму 436180,02 грн., №5 від 12.09.2022 на суму 618573,50 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.09.2022 на суму 1054,75352 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №6 від 23.09.2022 на суму 621689,03 грн., №7 від 23.09.2022 на суму 918509,34 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 23.09.2022 на суму 1540,19837 тис. грн.; акти приймання виконаних будівельних робіт №8 від 21.10.2022 на суму 1781236,84 грн., №9 від 21.10.2022 на суму 1496577,50 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 21.10.2022 на суму 3276,81434 тис. грн. до договору підряду №86 від 25.08.2022 по виконанню робіт «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування, (за ДК 021:2015:45214000-0:- Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів (Додаткові роботи)), - з можливістю їх вилучення;
2.14. листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань укладання, виконання договорів №39 від 14.06.2021 та № 86 від 25.08.2022, - - з можливістю виготовлення копій;
2.15. актів взаємозвірок за договорами №39 від 14.06.2021 та №86 від 25.08.2022, - з можливістю їх вилучення;
2.16. книги реєстрації договорів за 2021 та 2022 рік, - - з можливістю виготовлення копій;
2.17. оригіналів платіжних доручень, виписок по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами №39 від 14.06.2021 та №86 від 25.08.2022, - з можливістю їх вилучення;
2.18. положення, статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на посаду керівника, головного бухгалтера за 2021-2022 роки, - з можливістю виготовлення копій.
3. Строк дії цієї ухвали - з 27 березня 2023 року по 27 травня 2023 року включно.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1