Справа № 727/2787/23
Провадження № 1-кс/727/976/23
22 березня 2023 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м.Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 22023260000000061 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України), -
за участю:
прокурора - ОСОБА_3
власника майна- ОСОБА_4
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що невстановлені особи з числа іноземців та громадян України в т.ч. мешканців Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють ввезення на територію України через МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ, грошових коштів в національній валюті України, викрадених/конфіскованих представниками російської федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України.
В подальшому вказані кошти частково акумулюються у вигляді криптовалюти та конвертуються в долари США, після чого за участю вищезазначених невстановлених осіб, вивозяться з території України на територію Туреччини, де передаються представникам держави-агресора (рф) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через криптообмінники з тією ж самою метою.
Зокрема, 17 березня 2023 року до слідчого відділу Управління від Головного відділу ЗНД УСБ України в Чернівецькій області, надійшов лист щодо виконання доручення в якому зазначено, що проведеними заходами встановлено причетність до схеми з протиправного переміщення на територію України грошових коштів у національній валюті, здобутих злочинним шляхом громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що вказані особи планують здійснити переміщення зазначених коштів в Україну в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ шляхом усного декларування в гранично дозволених митним законодавством межах (еквівалентом до 10000 евро по міжбанківському валютному курсу, в середньому 350-380 тисяч гривень за раз однією особою). За наявними даними, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , рухаючись на автомобілі д.н.з. НОМЕР_1 , у період 17-18.03.2023 планують здійснити ввіз на митну територію України максимально можливої суми національної валюти з метою подальшої конвертації у долари США чи у криптовалюту та передачі представникам держави-агресора для фінансування дій, спрямованих на повалення державної влади чи зміну меж території України.
Так, 17 березня 2023 року у зв'язку з метою врятування речей та документів, які в подальшому можуть бути використані як доказ вчинення злочину, приміщення, яке розташоване на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, а саме: бокс поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет», доступ до якого здійснювався на підставі розпорядження та дозволу митного органу в якому виявлено транспортний засіб, який був предметом митного огляду.
Таким чином, під час огляду встановлено транспортний засіб марки «BMW» модель «X5», д.р.н. НОМЕР_1 , згідно технічного паспорта на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , власником є ОСОБА_11 , який рухався під керуванням громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ним слідували двоє пасажирів громадян України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в ході митного контролю пред'явили грошові кошти у національній валюті України та не надали документи, які б підтверджували походження, а також мобільні телефони ОСОБА_12 , марки "IPhone", модель "13 Pro", білого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з номером мобільного оператора зв'язку "Водафон" - НОМЕР_5 та мобільний телефон марки "IPhone", модель "13 Pro", сірого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператора зв'язку "Київстар" - НОМЕР_8 , на яких можуть зберігатись відомості, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.
В ході огляду виявлено та вилучено: 3 (три) упакування з предметами, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 1 140 450 (один мільйон сто сорок тисяч чотириста п'ятдесят) гривень, документи, які б підтверджували походження вказаних коштів надано не було, транспортний засіб марки «BMW» модель «X5», д.р.н. НОМЕР_1 ; технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 ; контрольні талони на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 2 арк.;мобільний телефон марки "IPhone", модель "13 Pro", білого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з номером мобільного оператора зв'язку "Водафон" - НОМЕР_5 ;мобільний телефон "IPhone", модель "13 Pro", сірого кольору, в прозорому чохлі, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператора зв'язку "Київстар" - НОМЕР_8 .
В свою чергу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення огляду, пред'явила банкноти схожі на грошові кошти у національній валюті України та зазначила, що кошти у сумі 380 000 належать їй, які були в подальшому вилучені .
Згідно постанови слідчого від 20.03.2023 всі вилучені предмети під час проведення огляду визнані речовими доказами.
У зв'язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 380 000 (триста вісімдесят тисяч) гривень, що були вилучені у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час огляду на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, за адресою с. Тереблече Чернівецького району Чернівецької області.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 заперечувала проти накладення арешту на вилучене майно.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 08.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 22023260000000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.
З протоколу огляду місця події встановлено, що 17 березня 2023 року під час огляду на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, за адресою с. Тереблече Чернівецького району Чернівецької області, а саме: в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет», в ході проведення огляду місця події органом досудового розслідування було виявлено транспортний засіб марки «BMW» модель «X5», д.р.н. НОМЕР_1 , в ході огляду якого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пред'явила банкноти схожі на грошові кошти у національній валюті України у сумі 380 000 (триста вісімдесят тисяч), які були надалі вилучені.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що транспортний засіб марки «BMW» модель «X5», д.р.н. НОМЕР_1 на праві власності належить ОСОБА_11 .
Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_14 від 20 березня 2023 року вилучені під час огляду банкноти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі із вказаними банкнотами, а також ряд судових експертиз. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з'ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема банкнот, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 380 000 гривень, стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони є об'єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, яке 17 березня 2023 року було виявлено та вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час огляду місця події під час огляду на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, за адресою с. Тереблече Чернівецького району Чернівецької області, а саме на:
- банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 380 000 (триста вісімдесят тисяч) гривень.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали виготовлено 23 березня 2023 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1