Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/323/2023 Справа № 641/581/23
24 березня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221150001078 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 12022221150001078 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221150001078 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 15.09.2022 до ч/ч ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт з приводу того, що 07.09.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 30000 гривень.
Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого встановлено, що 07.09.2022 ОСОБА_5 знаходився за місцем свого мешкання та, знайшовши через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення, вирішив замовити карету швидкої допомоги для потреб НГУ. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , відповів чоловік на ім'я ОСОБА_6 ,(далі у тексті чоловік 1) після чого ОСОБА_5 та чоловік 1 домовилися, що автомобіль «Renault «Trafic» за 4 дні буде пригнано з Польщі у м. Київ, за що чоловік 1 попросив передоплату у розмірі 30000 гривень , котрі ОСОБА_5 перевів на його банківську карту № НОМЕР_2 (два платежі по 15000 гривень 15:59 07.09.2022), та чоловік 1 підтвердив отримання коштів. Після того як чоловік 1 запросив у ОСОБА_5 додатково ще 70000 гривень, нібито для подальшого транспортування автомобіля, чоловік 1, за вимогою ОСОБА_5 , надіслав через мобільний додаток «Viber» фото нібито своїх документів, а саме: фото паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Розмова закінчилась на тому, що ОСОБА_5 запрошені додатково 70000 гривень не надіслав та попрохав повернути, шляхом переводу на банківську карту, раніше відправлені їм 30000 гривень, які чоловік 1 не повернув.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , засоби зв'язку: тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_2 .
Слідчий суддя у відкритому судовому засіданні справа № 641/581/23 (№ 1-кс/64/143/2023) ухвалив надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , засоби зв'язку: тел. НОМЕР_3 . факс НОМЕР_4 , а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00 год. 00 хв. 07.09.2022 по теперішній час. з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ. поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/581/23 (№ 1-кс/64/143/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до карткового рахунку: НОМЕР_5 , що прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_5 07.09.2022 о 15:59 зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів у загальній сумі 30000 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем банківської карти № НОМЕР_2 є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий 07.09.2022 після зарахування переказу на його банківську картку № НОМЕР_2 у загальній сумі 30000 гривень в продовж 24 хвилин здійснив переказ отриманих грошових коштів на банківські картки: 1) № НОМЕР_7 (ІНН НОМЕР_8 ОСОБА_9 иА873395002620801247853000001) - загальна сума переказу 8000 гривень; 2) № НОМЕР_9 ( ІНН НОМЕР_10 ОСОБА_10 ЦА363395002620802280804000003) - загальна сума переказу 22000 гривень.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , засоби зв'язку: тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_9 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.
В судове засідання дізнавач не з'явився, разом з клопотанням надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням їх копій.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , засоби зв'язку: тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00 год. 00 хв. 07.09.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.04.2023 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.
Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1