Справа № 953/6578/22
н/п 1-кс/953/1402/23
"22" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12022220000000162 від 18.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
20.02.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , номери телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , телефонів (факсу) НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 , про господарські відносини за період з 01.01.2021 по 31.10.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_6 з питань виконання робіт із будівництва світлофорного об'єкту по АДРЕСА_2 , із реконструкції світлофорного об'єкту по АДРЕСА_3 , із будівництва світлофорного об'єкту по АДРЕСА_4 та із КПЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХМР, код НОМЕР_7 з питань капітального ремонту нежитлових приміщень по АДРЕСА_5 , а саме: договорів, додаткових угод до договорів; проектів (пояснювальних записок та графічних частин); схем, креслень, ескізів капітального ремонту (та будівництва); наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій; договірних цін; локальних кошторисів; відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунків кошторисного прибутку до локального кошторису; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до локального кошторису; дефектних актів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № К-2в); відомостей ресурсів до акту прийняття (форма № 5а); актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт (форма КБ-6), розрахунків заробітної плати, розрахунків № 1-2 загальновиробничих витрат до акту; розрахунків кошторисного прибутку до акту; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до акту; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів на приховані роботи із зазначеними об'ємами, виконавчих схем ведення робіт з пікетною прив'язкою до актів виконаних робіт (форма № К-2в), актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; чеків, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту при виконанні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини, механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт, дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), детальних розрахунків з обґрунтуванням всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт, які зазначені в актах виконаних робіт та проектно-кошторисній документації, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, і можливість вилучити їх копії.
В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12022220000000162 від 18.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами міста Харкова і комунального підприємства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , КПЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою особою в період 2020-2022 років шляхом зловживання своїм службовим становищем при виконанні будівельних робіт із використанням документів про неіснуючі господарські операції, складені із юридичними особами з ознаками фіктивності щодо придбання товарів, виконання робіт і надання послуг за завищеними цінами, та із здійсненням внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів про вартість поставлених товарів, наданих послуг та виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів і коштів комунального підприємства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору № 0521 від 26.03.2021 на суму 5 463 057,21 грн., укладеного із замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало роботи з будівництва світлофорного об'єкту по АДРЕСА_2 .
Також на підставі договору № 1121 від 15.06.2021 на суму 4 838 212,76 грн., укладеного із замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало роботи з реконструкції світлофорного об'єкту по АДРЕСА_3 .
Крім того, на підставі договору про закупівлю робіт № 80-12/21 від 06.12.2021 на суму 5 125 908 грн., укладеного із замовником комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало роботи з капітального ремонту нежитлових приміщень по АДРЕСА_5 .
Також на підставі договору № 0621 від 26.03.2021 на суму 3 252 250,80 грн., укладеного із замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало роботи з будівництва світлофорного об'єкту по АДРЕСА_4 .
У кримінальному провадженні для визначення вартості виконаних будівельних робіт, перевірки відповідності їх обсягів і вартості даним, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, які виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними вище договорами, з метою з'ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, призначено проведення будівельно - технічних експертиз.
Для складання висновку експерту необхідно здійснити дослідження документів про господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань виконання робіт із будівництва світлофорного об'єкту по АДРЕСА_2 , із реконструкції світлофорного об'єкту по АДРЕСА_3 , із будівництва світлофорного об'єкту по АДРЕСА_4 та із КПЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХМР з питань капітального ремонту нежитлових приміщень по АДРЕСА_5 , а саме: договорів, додаткових угод до договорів; проектів (пояснювальних записок та графічних частин); схем, креслень, ескізів капітального ремонту (та будівництва); наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій; договірних цін; локальних кошторисів; відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунків кошторисного прибутку до локального кошторису; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до локального кошторису; дефектних актів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № К-2в); відомостей ресурсів до акту прийняття (форма № 5а); актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт (форма КБ-6), розрахунків заробітної плати, розрахунків № 1-2 загальновиробничих витрат до акту; розрахунків кошторисного прибутку до акту; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до акту; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів на приховані роботи із зазначеними об'ємами, виконавчих схем ведення робіт з пікетною прив'язкою до актів виконаних робіт (форма № К-2в), актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; чеків, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту при виконанні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини, механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт, дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), детальних розрахунків з обґрунтуванням всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт, які зазначені в актах виконаних робіт та проектно-кошторисній документації, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки.
Документи про господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включають конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, яка, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці.
В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і копій документів, яка знаходиться у володінні зазначеної установи.
Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 неможливо.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не прибув, до суду на електронну адресу подав заперечення проти клопотання, в яких проти клопотання слідчого заперечує в повному обсязі, вважаючи його необґрунтованим, посилається на те, що у вказаних документах може міститися комерційна таємниця, слідчим не вказано які обставини може бути доведено шляхом отримання цих доказів, тому просить в задоволенні клопотання відмовити.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, враховуючи, що витребувані документи необхідні для проведення експертизи, призначеної в даному кримінальному провадженні згідно клопотань експерта №1731 від 16.01.2023, №1732 від 23.01.2023, №1733 від 18.01.2023, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Таким чином, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Заперечення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не спростовує висновків слідчого судді з цього приводу, щодо обґрунтованості клопотань слідчого.
Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів про господарські відносини за період з 01.01.2021 по 31.10.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_6 з питань виконання робіт із будівництва світлофорного об'єкту по АДРЕСА_2 , із реконструкції світлофорного об'єкту по АДРЕСА_3 , із будівництва світлофорного об'єкту по АДРЕСА_4 та із КПЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХМР, код НОМЕР_7 з питань капітального ремонту нежитлових приміщень по АДРЕСА_5 , а саме: договорів, додаткових угод до договорів; проектів (пояснювальних записок та графічних частин); схем, креслень, ескізів капітального ремонту (та будівництва); наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій; договірних цін; локальних кошторисів; відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунків кошторисного прибутку до локального кошторису; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до локального кошторису; дефектних актів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № К-2в); відомостей ресурсів до акту прийняття (форма № 5а); актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт (форма КБ-6), розрахунків заробітної плати, розрахунків № 1-2 загальновиробничих витрат до акту; розрахунків кошторисного прибутку до акту; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до акту; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів на приховані роботи із зазначеними об'ємами, виконавчих схем ведення робіт з пікетною прив'язкою до актів виконаних робіт (форма № К-2в), актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; чеків, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів до об'єкту при виконанні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини, механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт, дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), детальних розрахунків з обґрунтуванням всіх застосованих коефіцієнтів при проведенні робіт, які зазначені в актах виконаних робіт та проектно-кошторисній документації, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.05.2023 року включно.
Роз'яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1