Справа № 953/1309/23
н/п 1-кс/953/1445/23
"20" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170000000127 від 25.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
21.02.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому він просить надати тимчасовий доступ до інформації на паперовому та електронному носії, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та електронному носії за період часу з 01.03.2022 по 01.05.2022 відносно банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням, а саме: інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим управління ГУНП в Харківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170000000127 від 25.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 14.03.2022 року по 21 березня 2022 року під час пересилання нової та б/у продукції торгової марки Аpple зі складу, що розташований в АДРЕСА_3 , до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та в подальшому до АДРЕСА_5 , невідомі особи здійснила крадіжку майна належного ОСОБА_5 , фізичній особі - підприємцю (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме мобільної техніки торгової марки Аpple, чим завдали останньому матеріальних збитків у великих розмірах.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він є приватною особою-підприємцем, який продає переважно вживану техніку «Apple» в роздрібні магазини, інтернет площадки та інше. Крім того, в нього є склад, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . У зв'язку з воєнними діями, які відбувалися на території м. Харкова та по всій Україні ОСОБА_5 вирішив майно, яке перебуває на складі вивезти у безпечне місце. В подальшому ОСОБА_5 попросив свого комірника ОСОБА_6 запакувати товар, а саме мобільні телефони марки Аpple, як нові так і б/у, аксесуари до них та комп'ютерну техніку у вигляді ноутбуків та підготувати до переміщення з м. Харкова в безпечні міста України. ОСОБА_5 планував направити товар до м. Полтава, звідки за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправити до м. Львів. Як пояснив ОСОБА_5 пакування відбувалося 08.03.2022 та було упаковано 21 коробку, які були обмотані чорною плівкою та чорним скотчем. Після упакування, вищевказаний товар у коробках було передано ОСОБА_7 , в якого вони зберігалися в цілісності. Потім ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_8 , який проживає у м. Полтава, щоб він допоміг вивезти упакований товар, на що він надав контакти свого знайомого ОСОБА_9 , який у подальшому 14.03.2022 на автомобілі «Шкода» повіз вищевказаний товар по маршруту ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він забрав у ОСОБА_10 . Як зазначив ОСОБА_5 , коли ОСОБА_11 забирав товар у ОСОБА_12 , він був цілий та неушкоджений. Так, 14.03.2022 у вечорі ОСОБА_11 прибув до ОСОБА_8 , що проживає у м. Полтава та наступного дня, тобто 15.03.2022 ОСОБА_8 прибув до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 та у товаро-транспортній накладній № 59000800885108 зазначив відправником ОСОБА_5 , оскільки ОСОБА_5 так попросив та відправив до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відділення № НОМЕР_5 у м. Львів, де одержувачем був ОСОБА_13 . Так, згідно вищевказаної товаро-транспортної накладної вага товару 856 кг, місце 1, опис - палет від 1 м2 до 1,49 м2, оголошена вартість 490000 грн. Крім того, як зазначив ОСОБА_5 йому відомо, що коли ОСОБА_14 перевозив товар з м. Харкова до м. Полтава, то його декілька разів зупиняли на блок-постах та розкривали коробки для огляду. 19.03.2022 вищевказаний товар через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставлено до м. Львів. Так, після його отримання та огляду було виявлено недостачу, а саме в деяких коробках було виявлено відсутність мобільних телефонів та ноутбуків марки «Apple», а замість товарів в одній із коробок було виявлено дві пляшки з водою. Як зазначив ОСОБА_5 за послуги у перевезенні товару він сплатив ОСОБА_15 на карту 13000 грн.
Допитаний як свідок ОСОБА_16 повідомив, що 29.03.2022 на сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов мобільний телефон Apple Iphone XS Max 256, який вирішив придбати для власних потреб. Зв'язавшись по вказаному номеру телефону магазина, у телефонній розмові ОСОБА_16 дізнався, що вказаний телефон у наявності та знаходиться у м. Красноград, Харківської області та для його придбання необхідно приїхати до пам'ятника «Літак» у м. Красноград, Харківської області, де необхідно буде зустрітися з людиною. Після чого, 31.03.2022 близько 10:00 години ОСОБА_16 приїхав до вказаного місця та в цей час під'їхав автомобіль «Ауді А6», з якого вийшла жінка та підійшовши до ОСОБА_16 представилася, як дружина хазяїна магазину. Дана жінка передала ОСОБА_16 мобільний телефон, який був у пакеті з пупиришками та на пакеті малися наліпки. Після чого, ОСОБА_16 оглянув телефон та вирішив його придбати. Вартість вищевказаного телефону складала 16000 грн. та у зв'язку з тим, що в ОСОБА_16 були в наявності грошові кошти в сумі 6000 грн. які він передав даній жінці, а решту він запропонував перевести на банківську карту, на що дана жінка погодилася та надала банківську карту № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_16 й перерахував решту грошових коштів. Після цього, жінка зателефонувала до магазину та запитала чи надійшли грошові кошти. Після отримання підтвердження, що грошові кошти надійшли, ОСОБА_16 забрав мобільний телефон, без квитанції про сплату та поїхав по своїм справах до м. Дніпра. Крім того, ОСОБА_16 зазначив, що ніяких документів, йому надано не було та він не один раз купляв мобільні телефону у даному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .
07.04.2022 ОСОБА_16 добровільно надано мобільний телефон Apple Iphone XS Max 256 GB, imei: НОМЕР_6 для проведення його огляду. Згідно протоколу огляду від 07.04.2022 встановлено, що мобільний телефон Apple Iphone XS Max 256 GB, чорного кольору, imei: НОМЕР_6 . Після проведення огляду вищевказаний мобільний телефон віддано ОСОБА_16 під розписку.
При аналізи вищевказаного мобільного телефону зі списком викраденого майна потерпілого ОСОБА_5 , виявлено збіжність опису мобільного телефону та imei, а саме Apple Iphone XS Max 256 GB, Space Gray Used Grade A, imei: НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Таким чином, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочину, встановлення власника банківської карти, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, перевірки фактів переведення грошових коштів, необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо повних даних про користувача банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та електронному носії за період часу з 01.03.2022 по 01.05.2022, із зазначенням, а саме: інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання за клопотанням слідчого здійснюється без виклику представника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просила клопотання задовольнити.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170000000127 від 25.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на паперовому та електронному носії, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та електронному носії за період часу з 01.03.2022 по 01.05.2022 відносно банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням, а саме: інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.04.2023 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1