Справа №613/422/23 Провадження № 1-кс/613/155/23
24 березня 2023 року
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12023226010000013 від 23 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 21січня 2023 року 17.00 год. по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4 000 грн., які 21січня 2023 року о 22.45 год. були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації просить покласти на Філію - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 23 січня 2023 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки останньої в сумі 4 000 грн., чим заподіяла їй майнову шкоду.
За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 23 січня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226010000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Прокурор та дізнавач, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились, надали до суду заяву, про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.
СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 23 січня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226010000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 24 січня 2023 року, ОСОБА_3 , повідомила, що 20 січня 2023 року об 11.41 год. їй на телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови чоловік повідомив їй, що будь-які дії з її банківською карткою № НОМЕР_3 призупинено, після чого представник з'єднав її з іншим оператором, який запропонував назвати чотири останні цифри вищевказаної банківської картки.
Пізніше на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 з кодом-підтвердження, який вона продиктувала працівнику банку. Чоловік запропонував їй змінити код від банківської картки та на цьому розмову було закінчено. 21 січня 2023 року о 08.39 год. її чоловік, перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 4 000 грн. та вже о 22.45 год. того ж дня, вказана сума була знята з банківської картки № НОМЕР_3 .
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10 березня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 16 лютого 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,грошові кошти в сумі 4000 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період проведення транзакції, а саме 21 січня 2023 о 22 годині 45 хвилин були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані, іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості. Та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 21 січня 2023 року по 23 березня 2023 року, що відповідає цілям і меті досудового розслідування.
Щодо покладення обов'язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, так як це не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12023226010000013 від 23 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 та дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 17.00 год. 21 січня 2023 року по 23.59 год. 23 березня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4 000 грн., які 21січня 2023 року о 22.45 год. були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів
Встановити строк дії цієї ухвали до 21 травня 2023 року.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6