Справа №613/423/23 Провадження № 1-кс/613/156/23
24 березня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022226010000304 від 02.11.2022 -
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме з 00-01 год. 31.10.2022 по 23-59 год. 31.10.2022 на загальну суму 40000 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував вищевказані операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , у вигляді переказу коштів з рахунку в сумі 40000 грн., з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.
В обґрунтування клопотання слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 01.11.2022 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , 1963 року народження про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання її грошових коштів в сумі 40 000 грн.
За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 02.11.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022226010000304 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 31.10.2022 близько 22-25 вона зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 перейшла за посиланням, яке було розміщене на платформі Facebook, де було вказано про грошову допомогу українцям через ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 4600 грн., і вказано, що ця сума надійде через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Логотип сайту був такий, як в ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання натиснула кнопку «отримати допомогу», перейшла далі, де їй було запропоновано ввести номер картки, дату, до якої вона дійсна та CVC код. ОСОБА_5 ввела всі необхідні дані своєї зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на якій не було коштів, і буквально через хвилину їй почали приходити СМС-повідомлення про зняття коштів з усіх 3 карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зарплатної, кредитної та пенсійної. Остання зрозуміла, що хтось зайшов у її кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знімає кошти, зателефонувала на гарячу лінію банку і заблокувала картки. Грошові кошти були зняті тільки з кредитної картки НОМЕР_4 , так як на 2 інших картках грошових коштів не було. Грошові кошти знімалися різними сумами 1500 грн., 5055 грн., 2530 грн., 10050 грн., 10050 грн., 12060 грн., всього з картки було списано 42508, 97 грн., разом з комісією за отримання готівки за рахунок кредитних коштів.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме з 00-01 год. 31.10.2022 по 23-59 год. 31.10.2022 на загальну суму 40000 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував вищевказані операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , у вигляді переказу коштів з рахунку в сумі 40000 грн., оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З протоколу допиту потерпілого від 07 березня 2023 року вбачається, що ОСОБА_5 31.10.2022 близько 22-25 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 перейшла за посиланням, яке було розміщене на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було вказано про грошову допомогу українцям через ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 4600 грн., і вказано, що ця сума надійде через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Логотип сайту був такий, як в ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання натиснула кнопку «отримати допомогу», перейшла далі, де їй було запропоновано ввести номер картки, дату, до якої вона дійсна та CVC код. ОСОБА_5 ввела всі необхідні дані своєї зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на якій не було коштів, і буквально через хвилину їй почали приходити СМС-повідомлення про зняття коштів з усіх 3 карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зарплатної, кредитної та пенсійної. Остання зрозуміла, що хтось зайшов у її кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знімає кошти, зателефонувала на гарячу лінію банку і заблокувала картки. Грошові кошти були зняті тільки з кредитної картки НОМЕР_4 , так як на 2 інших картках грошових коштів не було. Грошові кошти знімалися різними сумами 1500 грн., 5055 грн., 2530 грн., 10050 грн., 10050 грн., 12060 грн., всього з картки було списано 42508, 97 грн., разом з комісією за отримання готівки за рахунок кредитних коштів. Ніяких смс-повідомлень для підтвердження операцій по зняттю коштів або для підтвердження входу до особистого кабінету їй не надходило. Номери інших карток вона також не вводила.
З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що дійсно 31.10.2022 з 22.28 год. по 31.10.2022 22.40 год. з карти було здійснено перекази коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 563440 30010001 на суми 5055 грн., 2530 грн., 10050 грн., 10050 грн., 12060 грн.
Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022226010000304 від 02.11.2022 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме з 00-01 год. 31.10.2022 по 23-59 год. 31.10.2022 на загальну суму 40000 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував вищевказані операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , у вигляді переказу коштів з рахунку в сумі 40000 грн., з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1