Справа № 216/1077/23
Провадження № 1-кс/216/466/23
іменем України
22.03.2023 року м. Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12022181010000614 від 04.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів по рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:
- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особисті засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік;
- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;
- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік;
- інформацію, про ІР-адреси, із зазначенням дати та часу, з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції з 01.01.2022 року по 06.06.2022 рік.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04 квітня 2022 року невстановлена особа, з метою незаконного втручання в роботу автоматизованих систем, направленого на здійснення протиправних дій у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, отримала доступ до банківського рахунку ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, що призвело до витоку вищевказаної інформації, у результаті чого здійснила перерахування грошових коштів із рахунку в сумі 305 000, 00 грн.
Таким чином, з метою документального підтвердження факту перерахування грошових коштів у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12022181010000614 від 04.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України з обставин того, що 04 квітня 2022 року невстановлена особа, з метою незаконного втручання в роботу автоматизованих систем , направленого на здійснення протиправних дій у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, отримала доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що привело до витоку вищевказаної інформації, у результаті чого здійснила перерахування грошових коштів із рахунку в сумі 305000,00 грн. (ЄО №8935).
В клопотанні слідчим вказано, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктами 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У частині другій зазначеної статті вказано, що у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з цим, слідчий суддя зауважує, що слідчим не дотримано вимог п.п. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, якими встановлено, що у клопотанні зазначається значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та обґрунтування необхідності вилучення документів. У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківські операції та рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте в клопотанні та в доданих матеріалах не конкретизовано їх зв'язок із кримінальним провадженням.
Крім того, період часу, за який сторона обвинувачення просить надати доступ до зазначеної інформації - з 01.01.2022 до 06.06.2022, не обґрунтований, оскільки за матеріалами справи кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, вчинено 04.04.2022. Тобто, слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, правові підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання відсутні, а тому в його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12022181010000614 від 04.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1