Справа №613/405/23 Провадження № 1-кс/613/142/23
23 березня 2023 року м.Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023221010000177 від 09.03.2023 року за ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, та інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 6400гривень, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 00 години 00 хвилин 02.03.2023 по00 годину 00 хвилин 06.03.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 09.03.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у сумі 6400 грн. з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 що належить ОСОБА_5 внаслідок чого спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
09.03.2023 вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221010000177, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочато досудове розслідування.
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення про те, що він є власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,в період часу з 02.02.2023 по 10.02.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо оформлення державної допомоги «Єпідтримка» на суму 2400 гривень, далі ОСОБА_5 нажав на посилання, та йому відкрився сайт який стилістично був повністю ідентичний мобільному додатку «Дія», там останній ввів свої анкетні данні, номер телефону, далі він вибрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввів данні від свого особистого кабінету в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після введення данних нічого не відбулося, та ОСОБА_5 подумав що це пов'язано перш за все із поганим зв'язком. 03.03.2023 на телефон ОСОБА_5 прийшли повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але відкрити їх останній не зміг, тоді він їх видалив бо подумав що йому прийшла реклама, після цього ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виявив що з його картки зникла грошова сума у розмірі 6400 гривень. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до служби підтримки банку та заблокував картку та додаток. 06.03.2023 ОСОБА_5 пішов до банку де взяв виписку по рахунку, розблокував свій додаток, та відновив банківську карту. 07.03.2023 на картку ОСОБА_5 повернулось 2243 грн. інші гроші так і не повернулись.
Отже, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахункуUA463808050000000262097699867відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок грошових коштів в загальній сумі 6400гривень, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період часу з 00 години 00 хвилин 02.03.2023 по 00 годину 00 хвилин 06.03.2022, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахункуUA463808050000000262097699867, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Враховуючи те, що банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на думку слідчого є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаному банківському рахунку знаходиться безпосередньо у його володінні.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву, за змістом якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, без технічних засобів фіксації, уточнив, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_5 , він пояснив, що є власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,в період часу з 02.02.2023 по 10.02.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо оформлення державної допомоги «Єпідтримка» на суму 2400 гривень, далі ОСОБА_5 нажав на посилання, та йому відкрився сайт який стилістично був повністю ідентичний мобільному додатку «Дія», там останній ввів свої анкетні данні, номер телефону, далі він вибрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввів данні від свого особистого кабінету в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після введення данних нічого не відбулося, та ОСОБА_5 подумав що це пов'язано перш за все із поганим зв'язком. 03.03.2023 на телефон ОСОБА_5 прийшли повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але відкрити їх останній не зміг, тоді він їх видалив бо подумав що йому прийшла реклама, після цього ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виявив що з його картки зникла грошова сума у розмірі 6400 гривень. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до служби підтримки банку та заблокував картку та додаток. 06.03.2023 ОСОБА_5 пішов до банку де взяв виписку по рахунку, розблокував свій додаток, та відновив банківську карту. 07.03.2023 на картку ОСОБА_5 повернулось 2243 грн. інші гроші так і не повернулись..
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, та інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 6400гривень, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 00 годин 01 хвилини 02.03.2023 по 23 годину 59 хвилин 06.03.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківськогорахункуUA463808050000000262097699867.
Встановити строк дії цієї ухвали до 22 квітня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя