Справа № 127/5796/23
Провадження № 1-кс/127/2324/23
Іменем України
17 березня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022020000000547 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 та окремі керівники закладів підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2017 по 2022 роки на системній основі, здійснювали розкрадання бюджетних коштів зарахованих на підставі розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітних плат працівникам освіти, шляхом внесення недостовірної інформації щодо їх розміру у відомості розподілу виплат, які подавалися до банківських установ для перерахунку на їх карткові рахунки.
Так, економіст централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 вносила недостовірні у відомості для зарахування заробітної плати на карткові рахунки по АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та надсилала на адресу банку зі своєї особистої електронної адреси, користуючись електронними цифровими підписами начальника управління освіти та головного бухгалтера.
Так, співробітникам Будинку школяра: ОСОБА_5 у липні 2020 року нараховано заробітню плату у сумі 5 301,42 грн, виплачено - 4301,42 грн, у серпні 2020 року нараховано заробітню плату у сумі 6012,81 грн, виплачено - 3425,81 грн, у вересні 2020 року нараховано заробітню плату у сумі 5812,76 грн виплачено -4112,76 грн, у жовтні 2020 року нараховано заробітню плату у сумі 5746,78 грн, виплачено - 2346,78 грн; ОСОБА_6 у липні 2020 року нараховано заробітню плату у сумі 6382,74 грн, виплачено -5382,74 грн, у вересні 2020 року нараховано заробітню плату у сумі 5 498,58 грн, виплачено - 3 898,58 грн та інші.
У такий спосіб службові особи привласнили та незаконно легалізували бюджетні кошти в наступних розмірах, зокрема: у 2018 році - 1,095 млн. грн, 2019 році - 1,055 млн. грн, 2020році - 1 381 мл. грн, 2021 році - 1 005 млн. грн, 2022 році - 222,1 тис. грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомомостей, які перебувають у володінні банківських установ, зокрема нарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкриті наступні карткові рахунки:
НОМЕР_1 ОСОБА_7
НОМЕР_2 ОСОБА_8
НОМЕР_3 ОСОБА_9
НОМЕР_4 ОСОБА_10
НОМЕР_5 ОСОБА_11
НОМЕР_6 ОСОБА_12
НОМЕР_7 ОСОБА_13
НОМЕР_8 ОСОБА_14 АА399563
НОМЕР_9 ОСОБА_15
НОМЕР_10 ОСОБА_16
НОМЕР_11 ОСОБА_17
НОМЕР_12 ОСОБА_18
НОМЕР_13 ОСОБА_19
НОМЕР_14 ОСОБА_20
НОМЕР_15 ОСОБА_21
НОМЕР_16 ОСОБА_22
НОМЕР_17 ОСОБА_23
НОМЕР_18 ОСОБА_24
НОМЕР_19 ОСОБА_25
НОМЕР_20 ОСОБА_26
НОМЕР_21 ОСОБА_27
НОМЕР_22 ОСОБА_28
НОМЕР_23 ОСОБА_29
НОМЕР_24 ОСОБА_30
НОМЕР_25 ОСОБА_31
НОМЕР_26 ОСОБА_32
НОМЕР_27 ОСОБА_33 НОМЕР_28
У зв'язку з вище викладеним, виникла необхідність у встановленні суми коштів надходжень на карткові рахунки працівників від ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 01.01.2017 по 01.10.2022. На підставі викладеного слідчий звернулась до суду з даним клопотанням та просила його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак 14.03.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022020000000547 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 та окремі керівники закладів підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2017 по 2022 роки на системній основі, здійснювали розкрадання бюджетних коштів зарахованих на підставі розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітних плат працівникам освіти, шляхом внесення недостовірної інформації щодо їх розміру у відомості розподілу виплат, які подавалися до банківських установ для перерахунку на їх карткові рахунки.
Так, економіст централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 вносила недостовірні у відомості для зарахування заробітної плати на карткові рахунки по АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та надсилала на адресу банку зі своєї особистої електронної адреси, користуючись електронними цифровими підписами начальника управління освіти та головного бухгалтера.
Так, співробітникам Будинку школяра: ОСОБА_5 у липні 2020 року нараховано заробітню плату у сумі 5 301,42 грн, виплачено - 4301,42 грн, у серпні 2020 року нараховано заробітню плату у сумі 6012,81 грн, виплачено - 3425,81 грн, у вересні 2020 року нараховано заробітню плату у сумі 5812,76 грн виплачено -4112,76 грн, у жовтні 2020 року нараховано заробітню плату у сумі 5746,78 грн, виплачено - 2346,78 грн; ОСОБА_6 у липні 2020 року нараховано заробітню плату у сумі 6382,74 грн, виплачено -5382,74 грн, у вересні 2020 року нараховано заробітню плату у сумі 5 498,58 грн, виплачено - 3 898,58 грн та інші.
У такий спосіб службові особи привласнили та незаконно легалізували бюджетні кошти в наступних розмірах, зокрема: у 2018 році - 1,095 млн. грн, 2019 році - 1,055 млн. грн, 2020році - 1 381 мл. грн, 2021 році - 1 005 млн. грн, 2022 році - 222,1 тис. грн.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12022020000000547 від 03.10.2022, протоколом допиту свідка від 12.01.2023 та листом №01-11/184 від 27.02.2023.
Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність у встановленні суми коштів надходжень на карткові рахунки працівників від ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 01.01.2017 по 01.10.2022.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12022020000000547 від 03.10.2022 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про надходження на зазначені у таблиці карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ):
НОМЕР_1 ОСОБА_7
НОМЕР_2 ОСОБА_8 НОМЕР_29
НОМЕР_30 ОСОБА_9
НОМЕР_4 ОСОБА_10
НОМЕР_5 ОСОБА_11 НОМЕР_31
НОМЕР_32 ОСОБА_12
НОМЕР_7 ОСОБА_13
НОМЕР_8 ОСОБА_14 АА399563
НОМЕР_9 ОСОБА_15
НОМЕР_10 ОСОБА_16 НОМЕР_33
НОМЕР_34 ОСОБА_17
НОМЕР_12 ОСОБА_18
НОМЕР_13 ОСОБА_19
НОМЕР_14 ОСОБА_20
НОМЕР_15 ОСОБА_21
НОМЕР_16 ОСОБА_22
НОМЕР_17 ОСОБА_23
НОМЕР_18 ОСОБА_24
НОМЕР_19 ОСОБА_25
НОМЕР_20 ОСОБА_26
НОМЕР_21 ОСОБА_27
НОМЕР_22 ОСОБА_28 НОМЕР_35
АДРЕСА_3
НОМЕР_24 ОСОБА_30
НОМЕР_25 ОСОБА_31
НОМЕР_26 ОСОБА_32
НОМЕР_27 ОСОБА_33 НОМЕР_28
від ІНФОРМАЦІЯ_2 (заробітна плата, премії, інше), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 01.01.2017 по 01.10.2022, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя