Справа № 127/6340/23
Провадження № 1-кс/127/2565/23
Іменем України
16 березня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12023020030000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення за заявою громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувала на її контактний номер з номеру НОМЕР_1 . Після чого, зловживаючи довірою, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, надіславши повідомлення у мобільний додаток «Viber» з номеру телефону НОМЕР_2 у вигляді посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами у сумі 17000 гривень з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були викрадені із банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власників номерів вказаних рахунків, а також інформації про рух коштів даних рахунків.
Враховуючи те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , міститься вищевказана інформація, а також те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об'єктивного провадження досудового розслідування, тому відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 16.03.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи в провадженні старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12023020030000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено що 03.03.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення за заявою громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувала на її контактний номер з номеру НОМЕР_1 . Після чого, зловживаючи довірою, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, надіславши повідомлення у мобільний додаток «Viber» з номеру телефону НОМЕР_2 у вигляді посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами у сумі 17000 гривень з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були викрадені із банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власників номерів вказаних рахунків, а також інформації про рух коштів даних рахунків.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023020030000163 від 03.03.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.02.2023, поясненнями від 12.02.2023.
Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність у встановленні анкетних даних власників номерів рахунків: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про рух коштів даних рахунків.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12023020030000163 від 03.03.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме: відомості щодо банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 11.02.2023 по теперішній час: платіжні дорученя; чеки та касові ордера про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способи зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входи у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснені операції у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; СМС-повідомленя між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 11.02.2023 по теперішній час; картки із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявні матеріали фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 11.02.2023 по теперішній час.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя