23.03.2023
Провадження №1-кс/389/275/23
ЄУН 389/2879/22
23 березня 2023 року м. Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121140000454 від 17 листопада 2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №12022121140000454 від 17 листопада 2022 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, просив зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: про відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків в період часу з 00:00 год. 15.11.2022 р. по з 00:00 год. 17.11.2022 р.; про відомості чи підключено банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 15.11.2022 р. по з 00:00 год. 17.11.2022 р..
Також просив зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15.11.2022 р. по з 00:00 год. 17.11.2022 р..
В ході досудового розслідування встановлено, що 15 листопада 2022 р. близько 18:41 год. до ОСОБА_4 на його мобільний номер зателефонувала невідома особа з мобільного номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови ОСОБА_4 з особою, яка представилися йому двоюрідним братом ОСОБА_5 , останній повідомив, що він захворів та перебуває у лікувальному закладі, тому йому необхідно терміново гроші кошти в сумі 4000 грн. на лікування, у зв'язку із чим ОСОБА_4 погодився перерахувати грошові кошти.
Згодом ОСОБА_4 на його мобільний телефон у мобільний додаток від особи, яка представилася йому двоюрідним братом ОСОБА_5 , було надіслано номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який необхідно було скинути грошові в сумі 4000 грн. ОСОБА_4 із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 грн.. Згодом стало відомо від справжнього двоюрідного брата ОСОБА_5 , що з ним все гаразд, та що він ні яких грошових коштів не отримував.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових в період часу з 00:00 год. 15.11.2022 р. по з 00:00 год. 17.11.2022 р. за картковим рахунком № НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину та з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач просить задовольнити подане клопотання.
Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
В силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.159,160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15.11.2022 р. по з 00:00 год. 17.11.2022 року, дійсно перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) по кримінальному провадженню №12022121140000454 від 17 листопада 2022 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
про відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків в період часу з 00:00 год. 15.11.2022 р. по з 00:00 год. 17.11.2022 р.;
про відомості чи підключено банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 15.11.2022 р. по з 00:00 год. 17.11.2022 р..
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 15.11.2022 р. по з 00:00 год. 17.11.2022 року.
Строк дії даної ухвали з 23 березня 2023 року по 23 квітня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1