справа № 208/1763/23
№ провадження 1-кс/208/444/23
Іменем України
07 березня 2023 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №12023041160000224 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041160000224 від 17.02.2023 року за фактом того гцо до Кам'янського РУП надійшло повідомлення про те, що 14.02.2023 року невідома особа шляхом надіслання потерпілій фітингового сайту «ОЛХ», заволоділа з картки громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_2 , шляхом обману коштами у розмірі 1934 гривні.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне та доцільне вилучити речі і документи в оригіналах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру .№ НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття банківської картки по номеру .№ НОМЕР_2 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок / або знімались з вказаної банківської картки кошти (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вилучити, вивчити та дослідити вище перелічені документи.
Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами.
Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка здійснила вищезазначений злочин.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Надати дозвіл слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського РУП ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського РУП ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського РУП ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського РУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського РУП ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського РУП ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам'янського РУП ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а також можливість вилучення у вказаній установі речей і документів в оригіналах, які мають у своєму змісту відомості: щодо власника (клієнта) банківської картки по номеру № НОМЕР_2 , надання інформації, в якій маються відомості особистих даних власника картки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, місце мешкання, контактні телефони, належним чином завірених копій документів (паспорт, ідентифікаційний код, договір), наданих особою для відкриття рахунку по банківській картці за номером № НОМЕР_2 , коли була відкрита вказана банківська картка та який номер мобільного оператора за нею закріплений, чи знаходяться на ній будь-які кошти, чи надходили на рахунок вказаної банківської картки кошти у період часу 12.02.2023 - 16.02.2023 (виписка банку) із зазначенням відомостей щодо платника по кожній окремій транзакції, дати, часу, місця, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, чи використовується вказана банківська картка на теперішній час, якщо так, то де саме.
Зобов'язати володільця визначених речей і документів - юридичну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до перелічених речей і документів з одночасним їх вилученням.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1