Справа № 521/2399/23
Номер провадження:1-кс/521/575/23
02 лютого 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено с прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:
ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Кам'янка Середино-Будського району Сумської області, громадянки України, незаміжньої, непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділом ВП №1 ОРУП №1 ГУНП В Одеській області за процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури м. Одеси здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12021162470001447 від 24.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в кінці червня 2021 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, вирішили організувати підприємницьку діяльність з продажу ПВХ конструкцій (вікон) на території м. Одеси. З цією метою 23.06.2021 за допомогою додатку «ДІЯ» ОСОБА_5 зареєструвала фізичну особу-підприємець на своє ім'я, виготовила відповідну печатку ФОП « ОСОБА_5 » та відкрила розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з метою ведення господарської діяльності.
01.07.2021 Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 уклала договір суборенди №206/0107-21ШТ з Товариством з обмеженою відповідальністю «Штаб-ЮГ», в особі директора ОСОБА_8 , щодо платного користування частиною нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прийняли рішення про створення веб-сайту «Win-Win» (https://win-win.in.ua), з метою рекламування своїх послуг та залучення широкого кола замовників, яких вони планували ввести в оману, з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом зловживання довірою, під приводом оформлення договору та подальшого виготовлення ПВХ конструкцій (вікон) та надання послуг з їх встановлення замірниками.
Виконавши усі необхідні дії для створення та ведення підприємницької діяльності, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті заволодіння грошовими коштами клієнтів шляхом зловживання довірою, розпочали господарську діяльність, залучивши до неї найманих працівників, замірників - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , менеджера з продажу - ОСОБА_11 22.10.1997 року, які виконували роботу щодо замірів ПВХ конструкцій, прийняття замовлень через інтернет сайт, а також заключали договори на поставку замовлення з клієнтами та отримували грошові кошти від клієнтів, які мали бажання розрахуватися на місці, після чого підписаний договір та грошові кошти передавали в приміщення офісу №206, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , або ОСОБА_6 .
Таким чином, з метою реалізації єдиного злочинного умислу та корисливого мотиву ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, вчинено наступні дії:
Так, 09.07.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_9 не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотіла замінити. Після чого ОСОБА_9 надав потерпілій ОСОБА_13 для підписання примірник договору №бн від 09.07.2021 на поставку ПВХ конструкцій (вікон) загальною вартістю 20970 грн., із додатками, згідно яких загальна сума із доставкою та встановленням (монтажем) становить 25620 грн. Відповідно до даного договору та додатків до договору ОСОБА_13 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 25620 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю та встановити його.
В той же день, ОСОБА_13 передала завдаток (передплату) в сумі 10000 грн. ОСОБА_9 , які останній передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , коли повернувся до офісу №206, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх та, в подальшому, розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_13 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 10000 гривень.
27.07.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно та з корисливих мотивів, представляючись технічним спеціалістом ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 27.07.2021 ОСОБА_6 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №б/н від 27.07.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 12160 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_14 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 12160 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 12160 грн., які ОСОБА_6 привласнив та, в подальшому, разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_14 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 12160 гривень.
29.07.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_9 не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотіла замінити. Після чого ОСОБА_9 надав потерпілій ОСОБА_15 для підписання примірник договору №б/н від 29.07.2021 на поставку балконного блоку загальною вартістю 22720 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) становить 25020 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_15 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 25020 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_15 , виконуючи умови укладеного договору, передала завдаток (передплату) в сумі 11360 грн., ОСОБА_9 , які останній передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 коли повернувся до офісу №206, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_15 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 11360 гривень.
09.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_9 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_6 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотіла замінити, Після чого ОСОБА_9 надав потерпілій ОСОБА_16 для підписання примірник договору №100062 від 09.08.2021 на поставку ПВХ конструкцій (вікон) загальною вартістю 23391 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) становить 27241 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_16 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 27241 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_16 , виконуючи умови укладеного договору, перевела на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 », який вказаний у договорі, завдаток (передплату) в сумі 13600 грн. Отримані грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_16 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 13600 грн.
18.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно та з корисливих мотивів, представляючись технічним спеціалістом ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 18.08.2021 ОСОБА_6 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100049 від 18.08.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 18225 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_17 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 18225 грн. а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_6 завдаток (передплату) в сумі 10000 грн.
Отримані грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_17 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 10000 гривень.
20.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 переслідуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом зловживання довірою, діючи спільно, умисно та з корисливих мотивів, знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останній. З цією метою 20.08.2021 ОСОБА_7 у письмовій формі уклав з потерпілою договір №100060 від 20.08.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 58975 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_18 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 58975 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Наступного дня, 21.08.2021 до потерпілої до дому, за адресою: АДРЕСА_7 , приїхав ОСОБА_7 щоб особисто отримати грошові кошти. Потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в салоні власного авто передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2213 доларів США, що еквівалентно 58976 грн. відповідно до довідки курсу валюти Національного банку України на 21.08.2021, які ОСОБА_7 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 58976 гривень.
21.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , шляхом зловживання довірою, діючи спільно, умисно та з корисливих мотивів, знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішили заволодіти грошовими коштами, які належали останній. З цією метою 21.08.2021 ОСОБА_7 у письмовій формі уклав з потерпілою договір №100047 від 21.08.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 10470 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_19 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 10470 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 »),зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передала ОСОБА_6 завдаток (передплату) в сумі 5235 грн., які ОСОБА_6 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_19 , матеріальну шкоду на вказану суму.
23.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись технічним спеціалістом ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останній. З цією метою 23.08.2021 ОСОБА_6 , у письмовій формі уклав з потерпілою договір №100054 від 23.08.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 21318 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_20 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 21318 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_20 , виконуючи умови укладеного договору, перевела на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 », який вказаний у договорі, грошові кошти в сумі 21318 грн. Отримані грошові кошти ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 привласнили та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних вікон, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на вказану суму.
25.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , шляхом обману, діючи спільно, умисно та з корисливих мотивів, знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішили заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 25.08.2021 ОСОБА_7 у письмовій формі надав розписку ОСОБА_21 про отримання від останнього грошових коштів в сумі 46170 грн. оплату за ПВХ конструкції.
Того ж дня потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 46170 грн., які ОСОБА_7 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вказану суму.
27.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 переслідуючи спільний із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись генеральним директором ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкції (вікна), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 27.08.2021 ОСОБА_7 у письмовій формі уклав з потерпілою ОСОБА_22 договір №100041 від 27.08.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 18955 гривні. Відповідно до даного договору ОСОБА_22 , зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 18955 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, чоловік потерпілої ОСОБА_23 , який був присутній під час укладання договору, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_7 завдаток (передплату) в сумі 9500 грн., які останній привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_22 , матеріальну шкоду на вказану суму.
28.08.2021 у денний час доби, ОСОБА_7 , переслідуючи спільний із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись генеральним директором ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкції (вікна), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 28.08.2021 ОСОБА_7 у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100061 від 28.08.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 3702 гривні. Відповідно до даного договору ОСОБА_24 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 3702 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3702 грн., які останній привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_24 , матеріальну шкоду на вказану суму.
30.08.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 переслідуючи спільний із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись генеральним директором ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкції (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 30.08.2021 ОСОБА_7 у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100080 від 30.08.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 70902 гривні. Відповідно до даного договору ОСОБА_25 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 70902 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_6 завдаток (передплату) в сумі 35451 грн. які останній привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_25 , матеріальну шкоду на вказану суму.
06.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_9 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілого ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_8 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_9 , надав потерпілому ОСОБА_26 для підписання примірник договору №100063 від 06.09.2021 на поставку вікон загальною вартістю 23582 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) становить 27582 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_26 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 27582 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю
В той же день, ОСОБА_26 , виконуючи умови укладеного договору, передав грошові кошти в сумі 27582 грн., ОСОБА_9 , які останній передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 коли повернувся до офісу №206, за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_26 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 27582 гривні.
07.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись технічним спеціалістом ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 07.09.2021 ОСОБА_6 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100075 від 07.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 18258 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_27 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 18258 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 18258 грн., які останній привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_27 , матеріальну шкоду на вказану суму.
07.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_10 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілого ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_9 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_10 , надав потерпілому ОСОБА_28 для підписання примірник договору №100036 від 07.09.2021 на поставку ПВХ конструкцій (вікон) загальною вартістю 13500 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_28 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 13500 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_28 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 13500 грн., які останній передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , коли повернувся до офісу №206, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_28 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 13500 гривень.
07.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (менеджер з продажів), ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_11 , не була обізнана, та які надали останній підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись в офісному приміщенні № НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , прийняла замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), не будучи обізнаною про те, що замовлення фактично не буде виконано, від потерпілої ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19
З цією метою 07.09.2021 ОСОБА_11 , надала потерпілій для підписання примірник договору №100074 від 07.09.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 16612 гривень із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) становила 18486 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_29 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 18486 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передала ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 18486 грн., які остання передала ОСОБА_6 .
Отримавши від менеджера грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_29 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 18486 гривень.
08.09.2021 о 10 годині 45 хвилин, найманий працівник (менеджер з продажів) ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_11 не була обізнана, та які надали останній підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись в офісному приміщенні № НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , прийняла замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), не будучи обізнаною про те, що замовлення фактично не буде виконано, від потерпілої ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З цією метою 08.09.2021 ОСОБА_11 у письмовій формі уклала з потерпілою договір №100077 від 08.09.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю, загальною вартістю 19680 гривень із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 23100 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_31 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 23100 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передала ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 19680 грн. які остання передала ОСОБА_6 .
Отримавши від менеджера грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_32 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 19680 гривень.
08.09.2021 у денний час доби, ОСОБА_6 , переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись технічним спеціалістом ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 08.09.2021 ОСОБА_6 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100076 від 08.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 17785 гривень із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 19805 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_34 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 19805 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 19805 грн., які останній привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_34 , матеріальну шкоду на вказану суму.
09.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_10 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілого ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_10 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_10 , надав потерпілому ОСОБА_36 , для укладання примірник договору №100059 від 09.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 6708 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 8323 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_37 , зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 8323 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_37 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_10 завдаток (передплату) в сумі 3350 грн., які останній передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , коли повернувся до офісу №206, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_38 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 3350 гривень.
09.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_10 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання, потерпілої ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_11 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотів замінити. Після чого ОСОБА_10 , надав потерпілій для підписання примірник договору №100050 від 09.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 18690 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 26800 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_40 , зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 26800 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, донька потерпілої, ОСОБА_41 , виконуючи умови укладеного договору її матір'ю, передала ОСОБА_10 , завдаток (предоплату) в сумі 15000 грн., які останній передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , коли повернувся до офісу №206 за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_42 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 15000 гривень.
09.09.2021 об 11 годині 00 хвилин, найманий працівник (менеджер з продажів) ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_11 не була обізнана, та які надали останній підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись в офісному приміщенні № НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , прийняла замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), не будучи обізнаною про те, що замовлення фактично не буде виконано, від потерпілої ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .
З цією метою 09.09.2021 ОСОБА_11 у письмовій формі уклала з потерпілою договір №100072 від 09.09.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 8440 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_44 , зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 8440 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передала ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 8440 грн., які остання передала ОСОБА_7 , який знаходився в цей момент в офісі АДРЕСА_12 .
Отримавши від менеджера грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_45 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 8440 гривень.
09.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_9 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем розташування дачного будинку потерпілого ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_13 , виконав свою роботу, щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_9 надав потерпілому ОСОБА_47 примірник договору №100064 від 09.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 19592 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 23974 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_48 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 23974 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_48 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 23974 грн., які останні передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , коли повернувся до офісу №206 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_49 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 23974 гривні.
10.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не було встановлено, найманий працівник (менеджер з продажів) ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_11 , не була обізнана, та які надали останній підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись в офісному приміщенні № НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , прийняла замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), не будучи обізнаною про те, що замовлення фактично не буде виконано, від потерпілої ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 . З цією метою 10.09.2021 ОСОБА_11 , у письмовій формі уклала з потерпілою договір №100087 від 10.09.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 5194 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_44 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 5194 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передала ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 5194 грн., які остання передала ОСОБА_7 .
Отримавши від менеджера грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_50 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 5194 гривні.
11.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_9 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілої ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , за адресою: АДРЕСА_14 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотіла замінити. Після чого ОСОБА_9 , надав потерпілій ОСОБА_52 , для укладання примірник договору №100088 від 11.09.2021 на поставку віконної рами загальною вартістю 6775 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_52 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 6775 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_52 , виконуючи умови укладеного договору, передала ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 6775 грн., які останній передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , коли повернувся до офісу №206, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_53 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 6775 гривень.
14.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не було встановлено, найманий працівник (менеджер з продажів) ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_11 не була обізнана, та які надали останній підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись в офісному приміщенні № НОМЕР_2 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , прийняла замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), не будучи обізнаною про те, що замовлення фактично не буде виконано, від потерпілого ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .
З цією метою 14.09.2021 ОСОБА_11 у письмовій формі уклала з потерпілим договір №100095 від 14.09.2021 на поставку вікна з ПВХ профілю загальною вартістю 4864 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_55 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 4864 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_11 , завдаток (передплату) в сумі 3000 грн., які остання передала ОСОБА_6 .
Отримавши від менеджера грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_55 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 3000 гривень.
17.09.2021 у денний час доби, ОСОБА_6 , переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись технічним спеціалістом ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон в кількості 6 штук), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 17.09.2021 ОСОБА_6 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100098 від 17.09.2021 на поставку шести вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 54580 гривень із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 67779 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_57 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 67779 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 45 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 54580 грн., які ОСОБА_6 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_57 , матеріальну шкоду на вказану суму.
18.09.2021 у денний час доби, ОСОБА_6 , переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись технічним спеціалістом ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 18.09.2021 ОСОБА_6 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100099 від 18.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 6200 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_59 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 6200 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6200 грн., які ОСОБА_6 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_60 , матеріальну шкоду на вказану суму.
21.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_10 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання, потерпілого ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_15 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_10 , надав потерпілому ОСОБА_62 для підписання примірник договору №100083 від 21.09.2021 на поставку вікон загальною вартістю 8927 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановлення (монтажем) - 10252 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_63 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 10252 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_63 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10252 грн., які останній передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , коли повернувся до офісу №206 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_64 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 10252 гривні.
23.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_9 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання, потерпілої ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , за адресою: АДРЕСА_16 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотіла замінити. Після чого ОСОБА_9 , надав потерпілій ОСОБА_66 , для підписання примірник договору №100100 від 23.09.202 на поставку віконної рами загальною вартістю 16740 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_67 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 16740 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_67 , виконуючи умови укладеного договору, передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 16740 грн., які останній передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , коли повернувся до офісу №206 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтки, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_68 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 16740 гривень.
27.09.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_10 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_10 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання, потерпілого ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , за адресою: АДРЕСА_17 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_10 , надав потерпілому ОСОБА_70 для підписання примірник договору №100084 від 27.09.2021 на поставку вікон загальною вартістю 22400 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_71 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 22400 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_71 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_10 , завдаток (передплату) в сумі 11200 грн., які останній передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , коли повернувся до офісу №206 за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілого, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_72 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 11200 гривень.
30.09.2021 у денний час доби, ОСОБА_6 , переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно та з корисливих мотивів представившись технічним спеціалістом ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Косовського, 47, під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 30.09.2021 ОСОБА_6 , у письмовій формі уклав з потерпілою договір №100112 від 30.09.2021 на поставку вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 27500 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_74 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 27500 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня потерпіла, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передала ОСОБА_6 , завдаток (передплату) в сумі 13000 грн., які ОСОБА_6 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_75 , матеріальну шкоду на вказану суму.
01.10.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не було встановлено, ОСОБА_6 переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , шляхом зловживання довірою, діючи умисно та з корисливих мотивів як технічний спеціаліст ТОВ «WinWin», знаходячись в офісному приміщенні №206, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню ПВХ конструкцій (вікон в кількості 6 штук), без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної знижки ціни, що виступало стимулом для укладання угоди, вирішив заволодіти грошовими коштами, які належали останньому. З цією метою 01.10.2021 ОСОБА_6 , у письмовій формі уклав з потерпілим договір №100113 від 01.10.2021 на поставку шести вікон з ПВХ профілю загальною вартістю 17500 гривень. Відповідно до даного договору ОСОБА_77 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 17500 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
Того ж дня, потерпілий, виконуючи умови укладеного договору, в приміщенні офісу передав ОСОБА_6 завдаток (передплату) в сумі 8000 грн., які ОСОБА_6 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_78 , матеріальну шкоду на вказану суму.
03.10.2021 близько 15 години, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, знаходячись за місцем проживання потерпілого ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , за адресою: АДРЕСА_18 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню вікон, особисто провів заміри та шляхом обману, який виразився в обіцянці встановити вікна за місцем проживання потерпілого ОСОБА_80 , без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної скидки у ціні, що виступало стимулом для укладання угод, вирішив заволодіти коштами, які належали останньому.
З цією метою, 03.10.2021 ОСОБА_6 умисно, з корисливого мотиву заволодіння чужим майном, перебуваючи за вищевказаною адресою, у письмовій формі уклав з потерпілим ОСОБА_81 , договір №100115 від 03.10.2021 на поставку вікон загальною вартістю 17600 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_81 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 26800 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_81 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 17600 грн., які ОСОБА_6 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_78 , матеріальну шкоду на вказану суму.
04.10.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_9 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілої ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , за адресою: АДРЕСА_19 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпіла хотіла замінити. Після чого ОСОБА_9 , надав потерпілій ОСОБА_83 , для підписання примірник договору №100107 від 04.10.2021 на поставку віконної рами загальною вартістю 12200 грн. із додатками, згідно яких загальна сума із встановленням (монтажем) - 13200 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_84 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 13200 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_84 , виконуючи умови укладеного договору, передала, ОСОБА_9 , завдаток (передплату) в сумі 6700 грн., які останній передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , коли повернувся до офісу №206 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілої, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_85 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальну шкоду на суму 6700 гривень.
06.10.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, найманий працівник (замірник) ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , який переслідував спільний злочинний умисел із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про який ОСОБА_9 , не був обізнаний, та які надали останньому підписані та посвідченні печаткою ФОП « ОСОБА_5 » бланки договорів, знаходячись за місцем проживання потерпілого ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , за адресою: АДРЕСА_20 , виконав свою роботу щодо заміру ПВХ конструкцій, які потерпілий хотів замінити. Після чого ОСОБА_9 , надав потерпілому ОСОБА_87 , для підписання примірник договору №100110 від 06.10.2021 на поставку вікон загальною вартістю 4320 грн. із додатками, згідно яких загальна сума з встановленням (монтажем) - 4970 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_88 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 4970 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_88 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 4970 грн., які останні передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , коли повернувся до офісу №206 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Отримавши від замірника грошові кошти, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою потерпілого переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнта, привласнили їх, та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не маючи намір виконувати умови договору із ОСОБА_89 , спричинивши таким чином потерпілому матеріальну шкоду на суму 4970 гривень.
08.10.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, знаходячись за місцем розташування бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_36 », яка належить потерпілій ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , за адресою: АДРЕСА_21 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню вікон, шляхом обману, який виразився в обіцянці встановити вікна за місцем розташування бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_36 », без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної скидки у ціні, що виступало стимулом для укладання угод, вирішив заволодіти коштами, які належали потерпілій.
З цією метою, 08.10.2021 ОСОБА_6 , умисно, з корисливого мотиву заволодіння чужим майном, перебуваючи за вищевказаною адресою, у письмовій формі уклав з потерпілою ОСОБА_91 , договір №100122 від 08.10.2021 на поставку вікон загальною вартістю 68000 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_92 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 68000 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_92 , виконуючи умови укладеного договору, передала ОСОБА_6 завдаток (передплату) в сумі 42100 грн. які ОСОБА_6 привласнив та в подальшому разом із ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , розпорядились на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних віконних рам, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_93 , матеріальну шкоду на вказану суму.
09.10.2021 близько 12 години, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, знаходячись за місцем проживання потерпілої ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , за адресою: АДРЕСА_22 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню вікон, особисто провів заміри та шляхом обману, який виразився в обіцянці встановити вікна за місцем проживання потерпілої ОСОБА_95 , без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної скидки у ціні, що виступало стимулом для укладання угод, вирішив заволодіти коштами, які належали останній.
З цією метою, 09.10.2021 ОСОБА_6 , умисно, з корисливого мотиву заволодіння чужим майном, перебуваючи за вищевказаною адресою, у письмовій формі уклав з потерпілою ОСОБА_96 , договір №100125 від 09.10.2021 на поставку вікон загальною вартістю 26300 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_97 зобов'язувалась сплатити грошові кошти в сумі 26300 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_97 , виконуючи умови укладеного договору, перерахувала, на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 », який вказаний у договорі, завдаток (передплату) в сумі 13150 грн., які ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , привласнили та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних вікон, спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_98 , матеріальну шкоду на вказану суму.
12.10.2021 у денний час доби, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , переслідуючи спільний із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами, знаходячись за місцем проживання потерпілого ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , за адресою: АДРЕСА_23 , під приводом прийняття замовлення на виконання робіт по виготовленню та встановленню вікон, особисто провів заміри та шляхом обману, який виразився в обіцянці встановити вікна за місцем проживання потерпілого ОСОБА_100 , без дійсного наміру це зробити, та з пропозицією значної скидки у ціні, що виступало стимулом для укладання угод, вирішив заволодіти коштами, які належали останньому.
З цією метою, 12.10.2021 ОСОБА_6 , умисно, з корисливого мотиву заволодіння чужим майном, перебуваючи за вищевказаною адресою, у письмовій формі уклав з потерпілим ОСОБА_101 , договір №100103 від 12.10.2021 на поставку вікон загальною вартістю 7100 грн. Відповідно до даного договору ОСОБА_102 зобов'язувався сплатити грошові кошти в сумі 7100 грн., а постачальник в особі WinWin (ФОП « ОСОБА_5 ») зобов'язувався протягом 14 робочих днів після підписання договору доставити товар покупцю.
В той же день, ОСОБА_102 , виконуючи умови укладеного договору, передав ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 7100 грн., які останній привласнив, а в подальшому разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , розпорядилися ними на власний розсуд, не поставивши та не встановивши обіцяних вікон, спричинивши таким чином потерпілому ОСОБА_103 , матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою потерпілих, з метою заволодіння грошовими коштами останніх, спричинили потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 631 002 грн., що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити у зв'язку з тим, що підозрювана на даний час переховується від органів досудового розслідування, на виклики слідчого не з'являється, за місцем мешкання не з'являється, її місцезнаходження невідоме.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Причетність ОСОБА_5 до вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у наступних джерелах: показами свідка, показами потерпілих, письмовими документами, протоколами слідчих дій, речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
З матеріалів, які надані слідчому судді вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а обставини, передбачені ст. 177 та 178 КПК України, на які посилається прокурор, вказують на наявність підстав для тримання ОСОБА_5 під вартою, оскільки підозрювана на даний переховується від органів досудового розслідування, її місцезнаходження невідоме, що дає підстави слідчому судді вважати, що перебуваючи на волі підозрювана може вчинити новий злочин.
Керуючись ст. ст. 187, 188, 189, 190, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 - задовольнити.
Дозволити затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу до Малиновського районного суду м. Одеси для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної до суду або спливу 6 (шести) місяців з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1