Справа №505/880/23
Провадження №1-кс/505/379/2023
17.03.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023161180000177 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023161180000177 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023161180000177 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2023 до відділення поліції №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 18.02.2023 невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6450 гривень з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительку АДРЕСА_1 , яка пояснила, що 18.02.2023 року о 11.09 годин її зателефонували з номера НОМЕР_3 , жіночій голос, яка представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала чи користується, вона послугами вказаного банку, вона відповіла що так. Потім, жінка сказала що її треба задати мені декілька питань, в ході чого вона запитала чи отримала ОСОБА_5 вчора пенсію, вона відповіла що так. Тоді вона запитала чи це її карта, назвавши потерпілій номер її банківської карки для виплат № НОМЕР_1 , вона підтвердила, потім, співробітник служби безпеки сказала щоб потерпіла зачекала на лінії, але потерпіла відключила телефон. Через хвилину, потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що о 11.14 годині з її рахунку було знято 6 450 гривень, в деталях операції зазначено, що гроші було переказано на картку НОМЕР_4 . Після чого вона звернулася до поліції .
Зазначена інформація, а саме, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку містяться у цифровому або паперовому вигляді та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_4 надала до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.
Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.
Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов'язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.
У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід'ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.
Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв'язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023161180000177 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 18.02.2023 до 23:59 години 20.02.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим групи у кримінальному провадженні № 12023161180000177 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 або за дорученням слідчого о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 та о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1