Справа № 199/8656/22
(1-кс/199/312/23)
13 березня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022042010000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022042010000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2020-2021 років службовими особами одного з відділів ІНФОРМАЦІЯ_1 організовано та впроваджено протиправний механізм по привласненню грошових коштів в особливо великих розмірах.
Зокрема заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з підпорядкованими їй службовими особами, використовуючи безпосередній доступ до програмно-технічних комплексів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 під час формування платіжних доручень в рамках виконавчих проваджень вказували фіктивні підстави для перерахувань грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки третіх осіб в особливо великих розмірах.
У повідомленні №55/15/Д/1-1584-вих від 27.07.2022 щодо виконання доручення, надісланого УСБУ у Дніпропетровській області до ІНФОРМАЦІЯ_7 містяться такі характерні риси протиправного механізму, впровадженого службовими особами одного з відділів ІНФОРМАЦІЯ_1 :
1.До незаконного виводу залучаються одні і ті самі державні виконавці
2.Виведення грошових коштів здійснюється серією перерахувань великих сум протягом однієї доби із періодичністю в декілька місяців, однак триває роками (починаючи з 2020 року і діє до теперішнього часу)
3.При незаконному виводі грошових коштів державний виконавець посилається на посвідчення комісії по трудових спорах («КТС») з метою ускладнення процесу ідентифікації підроблених документів
4.При виводі грошових коштів на окрему особу номер посвідчення КТС змінюється у довільному порядку, або ж зовсім вказується без номеру для унеможливлення ідентифікації. Однак, незалежно від зміни номеру посвідчення, дата його видачі у окремій серії незаконних перерахувань може залишатися незмінною незважаючи на особливо великі розміри окремих перерахувань
5.Реалізація механізму, через особливості роботи Автоматизованої системи виконавчих проваджень (АСВП) стає можливою тільки при чіткому узгодженню спільних дій між всіма учасника ми злочинної групи
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2022 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 були проведенні наступні незаконні перерахування коштів в рамках виконавчих проваджень:
1.На банківський рахунок НОМЕР_2 , що відповідно до вказаних при перерахуванні даних належить ОСОБА_5 здійснено 16 (шістнадцять) перерахувань на загальну суму: 1 207 835,1 грн (один мільйон двісті сім тисяч вісімсот тридцять п'ять гривень) 10 коп., підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар./плата;Згідно посвідчення НОМЕР_3 від **.**.хххх Боржник КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВМР Д/о Од. Гаврилова О.О.ІННхххх.к/р хххх. (хххх/В1).». Загалом, протягом 2020-2022 років на вказаний рахунок перераховано 8 711 208,19 грн (вісім мільйонів сімсот одинадцять тисяч двісті вісім гривень) 19 коп.;
2.на банківський рахунок НОМЕР_4 , що відповідно до вказаних при перерахуванні даних належить ОСОБА_6 здійснено 10 (десять) перерахувань на загальну суму: 1 209 489,62 грн (один мільйон двісті дев'ять тисяч чотириста вісімдесят дев'ять гривень) 62 коп., підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар./плата;Згідно посвідчення НОМЕР_3 від **.**.хххх.Боржник КП "ВЖРЕО" Жовтоводської МР xxxx.xxxx.980. (хххх/ВІ).». Загалом, протягом 2020-2022 років на вказаний рахунок перераховано 3 983 720,59 грн (три мільйони дев'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот двадцять гривень) 59 коп.;
3.на банківський рахунок НОМЕР_5 , що відповідно до вказаних при перерахуванні даних належить ОСОБА_7 здійснено 13 (тринадцять) перерахувань на загальну суму: 1 040 000,00 грн (один мільйон сорок тисяч гривень) 00 коп., підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар.плата; Посвідчення КТС№* к/р №хххх. Боржник КП Марганецьке ВУ ВКГ ММР (№хххх/В4 ).». Загалом, протягом 2020-2022 років на вказаний рахунок перераховано 5 454 946,29 грн (п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сорок шість гивень) 29 коп.;
4.на банківський рахунок НОМЕР_6 , що відповідно до вказаних при перерахуванні даних належить ОСОБА_8 здійснено 12 (дванадцять) перерахувань на загальну суму: 896 024,01 грн (вісімсот дев'яносто шість тисяч двадцять чотири гривні) 01 коп., підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар./плата; Згідно посвідченню КТС № */ **. **.хххх. Боржник КП Жовтоводськтепломережа с/р xxxx.xxxx.980. (хххх/В7)..» Загалом, протягом 2020-2022 років на вказаний рахунок перераховано 4 797 856,8 грн (чотири мільйони сімсот дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень) 8 коп.
5.на банківський рахунок НОМЕР_7 , що відповідно до вказаних при перерахуванні даних належить ОСОБА_9 здійснено перерахувань на загальну суму: 12 412 264,80 грн (дванадцять мільйонів чотириста дванадцять тисяч двісті шістдесят чотири гривні) 80 коп., підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар./плата; згідно посвідченню КТС № ***. від **.**.****. Боржник ІНФОРМАЦІЯ_10 »
6.на банківський рахунок НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , що відповідно до вказаних при перерахуванні даних належить ОСОБА_10 здійснено перерахувань на загальну суму: 25 708 858,30 грн (двадцять п'ять мільйонів сімсот вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім гривень) 30 коп., підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар./плата; згідно посвідченню ІНФОРМАЦІЯ_11 № ***. від 10.03.2020. Боржник ІНФОРМАЦІЯ_12 »
Відповідно до отриманих даних, на початку введення військового стану в Україні причетні особи припиняли свою злочинну діяльність, у зв'язку із закриттям доступу до АСВП. Після поновлення доступу до АСВП ОСОБА_4 та залучені нею до вказаної протиправної діяльності державні виконавці поновили протиправні дії та розпочали пошук третіх осіб, на яких можливо незаконно виводити грошові кошти та акумулювати грошові кошти на рахунках відділу для їх подальшого привласнення.
Таким чином, протягом 2020-2022 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 організовано та впроваджено протиправний механізм по привласненню грошових коштів в особливо великих розмірах (близько 61 068 855 грн - шістдесяти одного мільйона шістдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесяти п'яти грн).
ІНФОРМАЦІЯ_13 реорганізоване, шляхом його приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_14 , на підставі постанови Кабінету Міністрів України №912 від 16.08.2022 «Про реорганізацію міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції».
У зв'язку із вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу матеріалів виконавчих проваджень, посвідчень комісії по трудовим спорам, а також документів що стали підставою примусового списання коштів.
У судове засідання прокурор не з'явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022042010000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчому CВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 визначеному відповідною постановою про створення слідчої групи, дозвіл на отримання тимчасового доступу до матеріалів виконавчих проваджень, посвідчень комісії по трудовим спорам, а також документів що стали підставою примусового списання коштів на користь:
1. ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), на користь якої здійснено 16 (шістнадцять) перерахувань на загальну суму: 1 207 835,1 грн (один мільйон двісті сім тисяч вісімсот тридцять п'ять гривень) 10 коп., підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар./плата;Згідно посвідчення НОМЕР_3 від **.**.хххх Боржник КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВМР Д/о Од. Гаврилова О.О.ІННхххх.к/р хххх. (хххх/В1).». Загалом, протягом 2020-2022 років на вказаний рахунок перераховано 8 711 208,19 грн (вісім мільйонів сімсот одинадцять тисяч двісті вісім гривень) 19 коп.;
2. ОСОБА_6 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), на користь якої здійснено 10 (десять) перерахувань на загальну суму: 1 209 489,62 грн (один мільйон двісті дев'ять тисяч чотириста вісімдесят дев'ять гривень) 62 коп., підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар./плата;Згідно посвідчення НОМЕР_3 від **.**.хххх.Боржник КП "ВЖРЕО" Жовтоводської МР xxxx.xxxx.980. (хххх/ВІ).». Загалом, протягом 2020-2022 років на вказаний рахунок перераховано 3 983 720,59 грн (три мільйони дев'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот двадцять гривень) 59 коп.;
3. ОСОБА_7 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), на користь якої здійснено 13 (тринадцять) перерахувань на загальну суму: 1 040 000,00 грн (один мільйон сорок тисяч гривень) 00 коп., підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар.плата; Посвідчення КТС№* к/р №хххх. Боржник КП Марганецьке ВУ ВКГ ММР (№хххх/В4 ).». Загалом, протягом 2020-2022 років на вказаний рахунок перераховано 5 454 946,29 грн (п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот сорок шість гивень) 29 коп.;
4. ОСОБА_8 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), на користь якої здійснено 12 (дванадцять) перерахувань на загальну суму: 896 024,01 грн (вісімсот дев'яносто шість тисяч двадцять чотири гривні) 01 коп., підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар./плата; Згідно посвідченню КТС № */ **. **.хххх. Боржник КП Жовтоводськтепломережа с/р xxxx.xxxx.980. (хххх/В7)..» Загалом, протягом 2020-2022 років на вказаний рахунок перераховано 4 797 856,8 грн (чотири мільйони сімсот дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень) 8 коп.
5.Мілян (дів. Сторчєвої) ОСОБА_12 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), на користь якої здійснено перерахувань на загальну суму: 12 412 264,80 грн (дванадцять мільйонів чотириста дванадцять тисяч двісті шістдесят чотири гривні) 80 коп., підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар./плата; згідно посвідченню КТС № ***. від **.**.****. Боржник КП ВЖРЕО Жовтоводської МР» ОСОБА_10 (банківський рахунок НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ), на користь якого здійснено перерахувань на загальну суму: 25 708 858,30 грн (двадцять п'ять мільйонів сімсот вісім тисяч вісімсот п'ятдесят вісім гривень) 30 коп., підставами для перерахувань були вказано наступне: «Зар./плата; згідно посвідченню КТС № ***. від 10.03.2020. Боржник КП Н/московськтеплоенерго», котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
6.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
13.03.2023