печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8155/23-к
01 березня 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022011000000059 від 26.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2 КК України, -
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал у вигляді цінних паперів - акцій АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448) у сумі 24 721 658,40 грн.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоОфісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 22022011000000059 від 26.10.2022 за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в особливо великому розмірі, за ч. 4 ст. 110-2 КК України.
У ході розслідування кримінального провадження установлено, щопосадовими особами АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та громадянином російської федерації ОСОБА_4 , а також групою компаній «Гидромашсервис» (російська федерація) здійснюється фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448, юридична адреса: Привокзальна площа, 1, м Суми, виробляє насосне обладнання для нафтопереробної галузі. Контрольний пакет акцій належить іноземній компанії ЕЙЧ. ЕМ. ЕС. КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, статутним капіталом якої на 100 % володіє АТ «Група ГМС» код 5087746036483, яка зареєстрована в м. Москва, вул. Авіаконструктора Мікояна, 12, бенефіціарний власник (контролер) цих підприємств громадянин рф ОСОБА_4 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ).
Зокрема обладнання, що виготовляється на підприємстві використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є в свою чергу передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
Виробничі завдання для підприємства визначаються бенефіціарним власником - ОСОБА_4 .
Таким чином, діяльність зазначеного підприємства в інтересах зброїних сил рф сприяє обороноздатності та агресії останньої проти України.
Відповідно до матеріалів кримінальногопровадження засновником/учасником АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448) є іноземна компанія ЕЙЧ. ЕМ. ЕС. КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045, якою затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визначаються контрольованими (офшор).
В свою чергу кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448) є громадянин рф ОСОБА_4 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ). Статутний капітал зазначеного Товариства акцій - цінних паперів становить 24 721 658,40 грн.
Таким чином, на даний час виникла необхідність в накладенні арешту на статутний капітал та корпоративні права АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» для збереження речових доказів, так як існує реальна загроза неправомірного втручання в реєстр, шляхом внесення змін до реєстраційних справ зазначеного Товариства особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, а також інший вплив бенефіціарного власника цього підприємства на його службових осіб для досягнення своєї протиправної мети.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
В судове засідання прокурор не з'явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоУОфісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 22022011000000059 від 26.10.2022 за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в особливо великому розмірі, за ч. 4 ст. 110-2 КК України.
У ході розслідування кримінального провадження установлено, щопосадовими особами АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та громадянином російської федерації ОСОБА_4 , а також групою компаній «Гидромашсервис» (російська федерація) здійснюється фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.
АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448, юридична адреса: Привокзальна площа, 1, м Суми, виробляє насосне обладнання для нафтопереробної галузі. Контрольний пакет акцій належить іноземній компанії ЕЙЧ. ЕМ. ЕС. КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, статутним капіталом якої на 100 % володіє АТ «Група ГМС» код 5087746036483, яка зареєстрована в м. Москва, вул. Авіаконструктора Мікояна, 12, бенефіціарний власник (контролер) цих підприємств громадянин рф ОСОБА_4 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ).
Зокрема обладнання, що виготовляється на підприємстві використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є в свою чергу передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
Виробничі завдання для підприємства визначаються бенефіціарним власником - ОСОБА_4 .
Таким чином, діяльність зазначеного підприємства в інтересах зброїних сил рф сприяє обороноздатності та агресії останньої проти України.
Відповідно до матеріалів кримінальногопровадження засновником/учасником АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448) є іноземна компанія ЕЙЧ. ЕМ. ЕС. КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045, якою затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визначаються контрольованими (офшор).
В свою чергу кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448) є громадянин рф ОСОБА_4 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ). Статутний капітал зазначеного Товариства акцій - цінних паперів становить 24 721 658,40 грн.
Постановою слідчого від 28.02.2023, корпоративні права та статутний капітал у вигляді акцій - цінних паперів АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №22022011000000059 від 26.10.2022 року.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Оскільки, корпоративні права та статутний капітал у вигляді акцій - цінних паперів АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022011000000059 від 26.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт із забороною усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (усім суб'єктам державної реєстрації) внесення будь-яких реєстраційних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Акціонерного товариства «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (ЄДРПОУ 05785448).
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 22022011000000059 від 26.10.2022 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1