Справа №760/4904/23
1-кс/760/2366/23
13 березня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали справи за клопотанням Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Провідна», поданим представником - адвокатом ОСОБА_2 , про встановлення строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 62020100000000910 від 29 квітня 2020 року, -
03.03.2023 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, вимоги якого мотивовані тим, що в провадженні СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000910 від 29.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.
Процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні здійснюється Солом'янською окружною прокуратурою м. Києва.
Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР щодо вчинення службовими особами ПрАТ «СК «Провідна» за попередньому змовою із службовими особами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та службовими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, запровадили протиправну схему виведення грошових коштів, отриманих за операції із страхування ризиків на території України у офшорні зони через нікчемні правочини із підприємствами з ознаками фіктивності, з метою подальшого оголошення банкрутства страхової компанії.
Крім того, встановлено, що групою службових осіб ПрАТ «СК «Провідна» та відповідних ФОП впроваджено протиправний механізм введення в оману клієнтів СК, які вносять кошти по договорах страхування ризиків на рахунки компаній, однак в подальшому службові особи СК виводять кошти на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання, підробляючи при цьому службові документи, та вносять неправдиві відомості про наявні резерви для звітності, яка подається до НБУ, що фактично призводить для недотримання застрахованими особами коштів у разі настання страхових випадків.
Разом з тим, службові особи ПрАТ «СК «Провідна» розцінюють відповідне кримінальне провадження як тиск на підприємством, доводи органу досудового розслідування нічим не обґрунтовуються.
Досудове розслідування триває понад 30 місяців, жодній особі не повідомлено про підозру. Проте, досудовим розслідуванням продовжуються обмеження законних прав та інтересів ПрАТ «СК «Провідна».
З метою недопущення порушення прав та законних інтересів ПрАТ «СК «Провідна» вважає за необхідне встановити слідчому та/або прокурору у кримінальному провадженні № 62020100000000910 від 29.04.2020 року строк в один місяць для проведення процесуальних дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 26 КПК України).
В свою чергу, за правилами ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Положеннями ст. 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Частиною 6 вказаної статті визначено, що підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.
У відповідності до ч. 1 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати розумні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.
Слід звернути увагу, що будь-яких доказів звернення заявника до слідчого або прокурора з клопотаннями про проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні слідчому судді не надано.
Попередній розгляд та вирішення такого клопотання слідчим з огляду, насамперед, щодо допустимості та належності здобуття доказів, про які йдеться в клопотанні, може мати своїм наслідком встановлення процесуального строку відповідно до ст. 114 КПК України, в разі бездіяльності або безпідставного затягування проведення будь-яких конкретних слідчих або процесуальних дій.
Звернення з клопотанням про встановлення загального процесуального строку для проведення досудового розслідування в цілому у кримінальному провадженні, вказаними вимогами КПК не передбачено.
Системний аналіз ст.ст. 28, 114 КПК України дає підстави зробити висновок, що слідчий суддя має право встановлювати розумні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження, тобто встановлення будь-яких меж (граничного строку) для проведення всього досудового розслідування не передбачено КПК України.
Враховуючи викладене, клопотання заявника підлягає поверненню як таке, що подано передчасно, що не позбавляє його можливості повторного звернення до суду в порядку, передбаченому КПК України.
Керуючись ст.ст. 28, 113-114, 220, 309, 369, 371-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Провідна», поданим представником - адвокатом ОСОБА_2 , про встановлення строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 62020100000000910 від 29 квітня 2020 року, повернути особі, яка її подала.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: