СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1393/23
ун. № 759/4385/23
20 березня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №12023105080000046 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №12023105080000046 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП
у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105080000046 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з 02.01.2023 по 05.01.2023, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 191 218 грн.
Так, 31.12.2022, невстановлена особа, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_5 , який являється військовослужбовцем та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, розробила злочинний план, згідно якого створює враження волонтера, який займаються поставкою, продає/надає автомобілі із-за кордону для потреб ЗСУ та розмістила на платформі ОЛХ оголошення про продаж автомобіля OPEL VIVARO 2007 року випуску. Сума продажу становила 3 700 доларів США.
Так, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 повідомила, що може допомогти зі придбанням автомобіля для ЗСУ, який знаходиться у Польщі, але при цьому ОСОБА_5 необхідно переказати на картковий рахунок № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 20 090 грн 10 коп., 25 500 грн 00 коп., 25 500 грн 00 коп., 22 331 грн 65 коп., 22 220 грн 55 коп., 22 110 грн 00 коп., 26 682 грн 75 коп. 26 783 грн 25 коп.
Так, ОСОБА_5 в період часу з 02.01.2023 по 04.01.2023 переказав з власного банківського рахунку НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 невстановленої особи, грошові кошти у сумі 20 090 грн 10 коп., 25 500 грн 00 коп., 25 500 грн 00 коп., 22 331 грн 65 коп., 22 220 грн 55 коп., 22 110 грн 00 коп., 26 682 грн 75 коп. 26 783 грн 25 коп. Але в подальшому невстановлена особа розпорядившись майном на власний розсуд, не виконавши при цьому договірні зобов'язання.
Відповідно до рапорту №2 від 26.01.2023 оперуповноваженого Святошинського УП ГУНП у м. Києві проведеними оперативними заходами встановлено, наступні абонентські номери та IMEI, які використовувала невстановлена особа під час вчинення кримінального правопорушення: НОМЕР_1 - IMEI: НОМЕР_6 ( з 30.12.2022 по 05.01.2023); НОМЕР_2 - IMEI: НОМЕР_7 (з 20.12.2022 по 26.12.2022); НОМЕР_8 - IMEI: НОМЕР_9 (з 28.12.2022 по 31.12.2022) та IMEI: НОМЕР_10 ( з 31.12.2022 по 04.01.2023).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від тимчасовий доступ до речей і документів, операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явився, просив розглянути клопотання за її відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мету тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.
Разом з тим, щодо строку за який необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в межах строку у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 15.01.2023.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за №12023105080000046 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 15.01.2023, належним чином завірених копій документів, а саме:
-електронної інформації, щодо IMEI: НОМЕР_6 - з урахуванням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків;
-електронної інформації, щодоIMEI: НОМЕР_7 - з урахуванням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків;
-електронної інформації, щодоIMEI: НОМЕР_9 - з урахуванням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків;
-електронної інформації, щодо абонентського номеру IMEI: НОМЕР_10 - з урахуванням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.
Ухвала діє по 20 квітня 2023 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1