СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1570/23
ун. № 759/4875/23
20 березня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022110000000531, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
20.03.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення в оригіналах документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР № 12022110000000513 від 12.12.2022, зареєстрованому за ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили в злочинну змову з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (код ІНН НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_5 (код ІНН НОМЕР_8 ) з метою отримання неправомірної вигоди уклали ряд договорів підряду на проведення за бюджетні кошти будівельних робіт з капітальних та поточних ремонтів об'єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладанні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Коцюбинської селищної ради Київської області.
Так, встановлено, що суб'єкти господарювання за договорами підряду протягом 2021-2022 року виконали будівельні роботи з капітального та поточного ремонтів об'єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Коцюбинської селищної ради Київської області.
Посадові особи суб'єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об'ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору, внаслідок чого відбувається свідоме розкрадання бюджетних коштів, які у подальшому розподіляються між замовником та підрядником.
Установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 256 вiд 01.11.2021 (UA-2021-09-29-003641-b) на виконання робіт з «Капітальний ремонт дорожнього покриття - влаштування засобу обмеження потоку води по вулиці Бакала в селищі Коцюбинське Київської області» на суму 189 839,65 грн.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 135 вiд 19.05.2021 (UA-2021-04-16-001531-c) з виконання робіт з «Реконструкція приміщення за адресою: АДРЕСА_2 для розміщення поліцейського громади» на суму 399 265,26 грн.
Також, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 212 вiд 19.08.2021 (UA-2021-08-19-007262-a) з виконання робіт з «Капітальний ремонт малих архітектурних форм та елементів благоустрою дитячого навчального закладу за адресою АДРЕСА_3 » на суму 99 332,64 грн.
Оглядом останнього об'єкту виявлено відсутність робіт МАФ. Крім того, за вищезазначеною адресою побудовано багатоповерховий будинок на 5 під'їздів. Зі слів місцевих мешканців в минулому році ремонтували сходи до під'їздів.
Крім того, відповідно до інформації наданої співробітниками УСР в Київській області вказані роботи по вказаним договорам не виконані.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2021-2022 року вищезазначеним суб'єктом господарювання з розпорядниками бюджетних коштів Київської області, фактично виконаним обсягам будівельним робіт. У зв'язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні необхідно призначити будівельно-технічну експертизу, а для її проведення необхідна технічна документація до зазначених договорів.
У зв'язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_8 в оригіналах наступні документи:
- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об'єктах до вищезазначених договорів підряду;
- документація про проведені робіт на об'єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;
- загальні журнали робіт по об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
- акти на закриття прихованих робіт по об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
- журнали технічного нагляду робіт по об'єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;
- платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки підрядних організацій до вищезазначених договорів підряду;
- накази про призначення виконробів на об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
- договори про надання послуг з технічного нагляду на об'єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;
- платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об'єктах капітального ремонту;
- документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
- інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначених вище об'єктах капітального будівництва.
Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідча не з'явилася, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ..
При цьому, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, вважаючи, що слід вилучати їх належним чином завірені копії.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 42021110000000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договір № 256 вiд 01.11.2021 (UA-2021-09-29-003641-b) укладений ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт дорожнього покриття - влаштування засобу обмеження потоку води по вулиці Бакала в селищі Коцюбинське Київської області» на суму 189 839,65 грн.
- договір № 135 вiд 19.05.2021 (UA-2021-04-16-001531-c) укладений ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт з «Реконструкція приміщення за адресою: АДРЕСА_2 для розміщення поліцейського громади» на суму 399 265,26 грн.
- договір № 212 вiд 19.08.2021 (UA-2021-08-19-007262-a) укладений ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт малих архітектурних форм та елементів благоустрою дитячого навчального закладу за адресою АДРЕСА_3 » на суму 99 332,64 грн.
- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об'єктах до вищезазначених договорів підряду;
- документація про проведені робіт на об'єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду;
- загальні журнали робіт по об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
- акти на закриття прихованих робіт по об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
- журнали технічного нагляду робіт по об'єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду;
- платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки підрядних організацій до вищезазначених договорів підряду;
- накази про призначення виконробів на об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
- договори про надання послуг з технічного нагляду на об'єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах;
- платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об'єктах капітального ремонту;
- документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об'єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;
- інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ____.bsdu, ____.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначених вище об'єктах капітального будівництва.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1