Дата документу 17.03.2023
Справа № 334/2039/23
Провадження № 1-кс/334/772/23
17 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 12023082130000052 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
В провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023082130000052 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.
Клопотання обґрунтоване наступним, так 14.03.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 09.03.2023, приблизно о 16:21-16:22 годин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, під приводом обміну грошових коштів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , викрали грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 82691, 40 гривень, чим завдали ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму. ("ЄО" № 159 від 14.03.2023)
14 березня 2023 року, о 18:00 годині, за допомогою соціальної мережі «Viber» здійснено виклик за номером мобільного телефону заявниці - НОМЕР_2 , на який відповіла заявниця - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та показала, що зареєстрована та на теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та на теперішній час продовжує перебувати на тимчасово окупованій території. ОСОБА_5 документована Паспортом громадянина України Серії НОМЕР_3 , який виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 21 квітня 2007 року, та Реєстраційним номером облікової картки платника податків - НОМЕР_4 . Вона офіційно не працевлаштована.
Вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на неї оформлено наступні банківські картки:
1) «Універсальна» - НОМЕР_5 ;
2) «Універсальна» - НОМЕР_1 ;
3) «Карта для виплат» - НОМЕР_6 .
Вказані банківські карти були оформлені нею для особистих потреб, а саме для зберігання особистих грошових коштів, кредитний ліміт на них встановлений не був. Вказані картки знаходяться весь час при ній. До вказаних банківських карток був прив'язаний вказаний фінансовий номер - НОМЕР_2 , за допомогою якого вона була авторизована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
09 березня 2023 року, приблизно о 09:00 годині, в соціальній мережі «Telegram» в пабліку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона виявила оголошення розмішене від імені « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з наступним змістом: «??Куплю 800 тыс безнал гривны по 0.49 (можно от 100 тыс грн ) Продам синий $ 14.000 за безнал гривну по 38.9?? » (на теперішній час вказане повідомлення видалене). Її зацікавило вказане оголошення, та вона написала йому в особисті повідомлення, що їй необхідно придбати 2000 доларів США. Він попросив її написати номер за яким з нею може зв'язатися його довірена особа, яка перебуває в Бердянську, що вона й зробила вказавши свій контактний номер - НОМЕР_2 .
Надалі, за допомогою соціальної мережі «Telegram» в приватних повідомленнях з нею зв'язався « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який вказав, що звертається з приводу обміну валюти та запитав, чи все в порядку в неї з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона відповіла йому, що в останній час він працює несправно, та він порадив їй звернутися начебто до офіційного представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та викласти цю проблему, що вона й зробила.
В ході спілкування з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вона вказала, що в неї не виходить зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з неї за допомогою відеозв'язку зв'язалась дівчина, яка представилися представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування з вказаною дівчиною вона повідомила її відомості про свої банківські карти, пін-коди та інші дані, яка вона в неї запитувала. Вказана переписка в неї видалилась.
Після вказаного спілкування вона спробувала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в неї нічого не вийшло, їй повідомлялось, що за її фінансовим номером ніяка банківська карта не зареєстрована. Надалі, пройшовши повторну авторизацію вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що всі її банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 та НОМЕР_6 - закриті, а її особисті грошові кошти на них відсутні, а саме в сумі приблизно 83000 гривень.
Вказані грошові кошти були зняті з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_1 трьома транзакціями:
1)09.03.2023 о 16:21:02 годин грошові кошти на суму 29500, 00 гривень (+147,50 гривень комісія) на банківську карту № НОМЕР_7 ;
2)09.03.2023 о 16:21:39 годин грошові кошти на суму 29500, 00 гривень (+147,50 гривень комісія) на банківську карту № НОМЕР_7 ;
3)09.03.2023 о 16:22:32 годин грошові кошти на суму 23280, 00 гривень (+116,40 гривень комісія) на банківську карту № НОМЕР_7 .
Перед закриттям (розірванням договору) вказаних банківських карток залишок з них був переказаний на благодійність двома транзакціями:
1)09.03.2023 о 16:24 годин в сумі 4,57 гривень;
2)09.03.2023 о 16:25 годин в сумі 8,60 гривень.
Вказаних транзакцій вона не робила, у зв'язку з чим й звернулась до співробітників поліції.
Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 завдана майнова шкода на загальну суму 82691, 40 гривень.
Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_5 є неможливим, у зв'язку з тим, що він перебуває на тимчасово окупованій території в міста Бердянськ, Запорізької області.
Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ -
НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними тазробити з них копії, а саме:
-на чиє ім'я було відкрито банківські картки№ НОМЕР_7 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_7 ;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_7 за період з 01.03.2023 по теперішній час;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди..
Крім того, відомості,що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до рахунків потерпілого до скоєння злочину та під час скоєння злочину, що дозволить встановити спосіб вчинення злочину.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082130000052 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ -
НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:
-на чиє ім'я було відкрито банківські картки № НОМЕР_7 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_7 ;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_7 за період з 01.03.2023 по 17.03.2023;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ -
НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 12023082130000052 від 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ -
НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:
-на чиє ім'я було відкрито банківські картки № НОМЕР_7 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , за період з 01.03.2023 по 17.03.2023 в паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_7 ;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_7 за період з 01.03.2023 по 17.03.2023;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 17.05.2023 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.
Суддя: ОСОБА_1