Єдиний унікальний номер справи 183/471/23
Провадження № 1-кс/183/1114/23
16 березня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове слідство за фактом вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 14 січня 2023 року № 12023041350000088).
До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подане клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,АДРЕСА_1 ) з метою установлення істини у кримінальному провадженні, установлення системності фактичного місцезнаходження, місцеперебування та проживання осіб, які здійснили кримінальне правопорушення, що розслідується у цьому кримінальному провадженні, перевірки причетності до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5 та його зв'язку із свідком ОСОБА_6 та свідком ОСОБА_7 .
Учасники судового розгляду у судове засідання не з'явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені. слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв'язку з неявкою учасників судового розгляду, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.
14 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350000088 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України, 14 березня 2023 року додано відомості за фактом вчинення діянь, що містять ознаки складу злочинів, визначених ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що невідома особа протягом 2022 -2023 років, знайшовши в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж мобільних телефонів, що були у використанні, домовлялася із продавцями про їх купівлю. Для отримання мобільних телефонів невідома особа, за домовленістю із продавцями, користувалася послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після надходження мобільних телефонів до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа вводила в оману відправників (потерпілих), указуючи у телефонній розмові про те, що їм необхідно зробити переадресацію відправлень на інші відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через неможливість отримувача з різних причин прибути у попередньо вказане відділення.
У подальшому, на адресу продавців (потерпілих) надходили телефонні дзвінки з різних номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , нібито від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпілим повідомляли про те, що їм слід повідомити код, направлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді смс-повідомлення на підтвердження переадресації.
Введені в оману продавці (потерпілі) телефоном повідомляли особі, яка представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код з смс-повідомлення, що у подальшому надавало можливість невстановленій особі зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправників. Маючи доступ до особистого кабінету відправників невстановлена особа змінювала адресу отримання посилок, знімала послугу «накладний платіж» та надавала довіреність, що підтверджується кодом, на ім'я інших отримувачів, які не були обізнані про злочинні наміри невстановленої особи.
У вищевказаний спосіб здійснено заволодіння мобільними телефонами:
- «Samsung NOTE 10 LITE», що належить потерпілому ОСОБА_8 , який повідомив, що невстановлена особа, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонувала йому з номеру телефону: НОМЕР_2 ;
- «Samsung Galaxy S10 e», що належить потерпілому ОСОБА_9 , який повідомив, що невстановлена особа, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонувала йому з номеру телефону: НОМЕР_2 ;
- «POCO X3 Pro 5 G Laser Black 6 GB RAM 128 GB ROM», що належить потерпілому ОСОБА_10 , який повідомив, що невстановлена особа, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонувала йому з номеру телефону: НОМЕР_3 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілому ОСОБА_11 , який повідомив, що невстановлена особа, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонувала йому з номеру телефону: НОМЕР_3 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілому ОСОБА_12 , який повідомив, що невстановлена особа, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонувала йому з номеру телефону: НОМЕР_3 .
- «POCO X3 Pro Phantom Black 6 GB RAM 128 GB ROM», що належить потерпілому ОСОБА_13 , який повідомив, що невстановлена особа, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонувала йому з номеру телефону: НОМЕР_4 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить потерпілому ОСОБА_14 , який повідомив, що він особисто здійснював переадресацію на особу, номер телефону якої: НОМЕР_5 , але не пам'ятає номеру телефону невстановленої особи, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала у нього код з смс-повідомлення на підтвердження ним переадресації.
Органом досудового розслідування за запитом, у порядку ст. 93 КПК України, отримані попередньо вилучені у засудженого ОСОБА_5 , який відбував покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » колонії, предмети, а саме:
- мобільний телефон марки «Neffos», ІМЕІ 1 - НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_7 із двома сім картами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ 1 - НОМЕР_8 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_9 із двома сім картами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ 1 - НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_11 із двома сім картами ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також:
- три сім карти Kyivstar;
- дві сім карти ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- дві сім карти ІНФОРМАЦІЯ_8 ,
одна сім карта невстановленого оператора, які 16.01.2023 оглянуті слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.
03.03.2023 проведено додатковий огляд вищевказаних предметів, в ході якого установлено, що мобільний телефон марки «Neffos», ІМЕІ 1 - НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_7 із двома сім картами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , при вмиканні вимагає введення графічного ключа, який невідомий:
- сім картка ІНФОРМАЦІЯ_7 із вказаного телефону має на собі номер НОМЕР_12 , яка при поміщенні до заздалегідь підготовленого мобільного телефону Samsung S21FE указує мобільний номер НОМЕР_13 ;
- сім картка ІНФОРМАЦІЯ_8 із вказаного телефону має на собі номер НОМЕР_14 , яка при поміщенні до заздалегідь підготовленого мобільного телефону Samsung S21FE указує необхідність введення PIN-коду.
Окрім того, оглянуто мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ 1 - НОМЕР_8 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_9 із двома сім картами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , який при вмиканні показує завантаження та не вмикається далі:
- сім картка ІНФОРМАЦІЯ_7 із вказаного телефону має на собі номер НОМЕР_15 , яка при поміщенні до заздалегідь підготовленого мобільного телефону Samsung S21FE указує мобільний номер НОМЕР_3 ;
- сім картка ІНФОРМАЦІЯ_8 із вказаного телефону має на собі номер НОМЕР_16 , яка при поміщенні до заздалегідь підготовленого мобільного телефону Samsung S21FE указує необхідність введення PUK-коду.
Окрім того оглянуто мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ 1 - НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_11 із двома сім картами ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також три сім карти Kyivstar, дві сім карти Vodafone, дві сім карти ІНФОРМАЦІЯ_8 , одна сім карта невстановленого оператора.
При вмиканні мобільного телефону «Nokia», ІМЕІ 1 - НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_11 - на останньому будь-якої інформації не виявлено:
- сім картка ІНФОРМАЦІЯ_7 із указаного телефону має на собі номер НОМЕР_17 , яка при поміщенні до заздалегідь підготовленого мобільного телефону Samsung S21FE указує мобільний номер НОМЕР_18 .
- друга сім картка ІНФОРМАЦІЯ_7 із указаного телефону має на собі номер НОМЕР_19 , яка при поміщенні до заздалегідь підготовленого мобільного телефону Samsung S21FE указує мобільний номер НОМЕР_20 .
Також оглянута сім-картка, яка йшла окремо від мобільного телефону, а саме: невстановлена картка, яка має на собі номер НОМЕР_21 , при поміщенні останньої до заздалегідь підготовленого мобільного телефону Samsung S21FE указує, що сім картка має мобільний номер НОМЕР_22 .
А також, органом досудового розслідування установлено, що свідку ОСОБА_6 належить на мобільний номер НОМЕР_23 , свідку ОСОБА_7 належать мобільні номера: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які знайомі з ОСОБА_5 та які засобами мобільного зв'язку спілкувались з останнім.
Положеннями ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установлення системності фактичного місцезнаходження, місцеперебування та проживання осіб, які ймовірно здійснили кримінальне правопорушення, що розслідується у цьому кримінальному провадженні, перевірки причетності до скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5 , що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочинів, визначених ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 223, 309, 372 КПК України, -
Клопотання, подане слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 14 січня 2023 року № 12023041350000088 - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, що знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,АДРЕСА_1 ), а саме: про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення терміналів ІМЕІ 1 - НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_7 ,ІМЕІ 1 - НОМЕР_8 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_9 , ІМЕІ 1 - НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_11 , у період з 00 години 00 хвилин 01 червня 2022 року до 00 години 00 хвилин 14 січня 2023 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, із зазначенням абонентів «А» та абонентів «Б», шляхом надання зазначеної інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, із обов'язковим зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з'єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі суду речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_28 Майна