Єдиний унікальний номер справи 183/3116/23
Провадження № 1-кс/183/1122/23
17 березня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП В Харківській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 21 лютого 2023 року № 12023226060000028).
До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області дізнавачем СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП В Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.
Учасники судового розгляду у судове засідання не з'явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. У зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.
20 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226060000028 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що згідно з повідомленням УПК в Харківській області не встановлена особа під видом продавця «OLX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 1000 грн., які остання перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.
Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України, -
Клопотання, подане дізнавачем СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП В Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 21 лютого 2023 року № 12023226060000028 - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою усіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 23 листопада 2022 року до 30 листопада 2022 року включно;
- інформацію з даних систем відеоспостереження і фотофіксації при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за банківським рахунком АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 23 листопада 2022 року до 30 листопада 2022 року включно;
- інформацію про власників рахунку № НОМЕР_2 , куди були переказані 1000 грн. та руху коштів по ньому із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки) з указаного рахунку грошових коштів,
з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_7 Майна