іменем України
Справа № 210/3201/21
Провадження № 1-кс/210/704/23
"17" березня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42020041690000037 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №42020041690000037 від 15.07.2020 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020041690000037 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
При проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході виконання покладених на них службових обов'язків отримана інформація відносно групи осіб, до складу якої входять директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та підконтрольні йому службові особи суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.
Встановлено, що 21.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 організував та оголосив про проведення 07.12.2019 конкурсу із визначення користувачів 108 паркувальних майданчиків.
Ініціатором вказаного конкурсу виступило КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з 11.03.2021 змінилась назва на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, на той час директором був - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в подальшому з 29.03.2021 директор змінився на ОСОБА_5 . Після вказаної реорганізації комунальне підприємство провело 187 аукціонних торгів для облаштування нових паркувальних майданчиків в місті Дніпро.
За результатами проведеного конкурсу із 108 парковочних майданчиків, управління 101 майданчиком було визначено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на той час директор був - ОСОБА_8 , потім ОСОБА_9 та з 15.02.2021 директором є - ОСОБА_10 ). До складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » входить ІНФОРМАЦІЯ_12 , представником якої в Україні є ОСОБА_11 відповідно до довіреності від 28.12.2018 №7478/19.
Крім того, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 до 15.02.2021 був директором ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучивши до управління паркувальними майданчиками повністю підконтрольну юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в подальшому здійснило завищення на роботи та послуги щодо їх облаштування, встановлення паркоматів та підняття цін на паркування транспортних засобів в м. Дніпро, прийнявши відповідне рішення від 03.06.2021 № 573 «Про затвердження тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпро» на підставі пропозиції керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 .
За період з жовтня 2018 р. по серпень 2020 р. тарифи на паркування затверджувались на підставі листів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23.10.2018 р. за № 1039 було внесено зміни до рішення виконкому міської ради від 11.04.2011 р. за № 512 «Про затвердження тарифів вартості послуг з паркування на майданчиках для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпрі». Зазначеним рішенням було затверджено тарифи для паркування виключно для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в розмірі від 10 до 15 грн. за годину паркування на 150-ти майданчиках для паркування у м. Дніпрі.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23.07.2019 року № 743 “Про внесення змін до рішення №512 від 11.04.2011 “Про затвердження тарифів вартості послуг паркування на майданчиках для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпрі” були затверджені тарифи на паркування на 8 нових майданчиках для паркування у розмірі від 10 до 15 грн. за годину на підставі розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на понесені в майбутньому витрати.
18.02.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_16 було прийнято рішення № 253 “Про внесення змін до рішення № 512 від 11.04.2011 “Про затвердження тарифів вартості послуг паркування на майданчиках для платного паркування транспортних засобів у м.Дніпрі”, згідно до якого затверджено нову редакцію тарифів вартості послуг паркування на підставі розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на понесені в майбутньому витрати.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки фактів викладених у первинних матеріалах, проведення судових експертиз в ході досудового розслідування виникла необхідність в документах податкової звітності та відомостях, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №42020041690000037 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 191 КК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).
Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні та зберігаються в володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42020041690000037 від 15.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити повністю.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: слідчому ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, а саме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_1 ) з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, в оригіналі договорів про визнання електронних документів, укладених з ДПС вказаними суб'єктами господарювання, заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа, заявки на формування посиленого сертифіката ЕЦП, паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків, що подавались до акредитованого центру сертифікації ключів та інших документів щодо одержання кваліфікованого електронного підпису для подання податкової звітності, в копії облікової справи вказаних суб'єктів господарювання, IP - адрес, з яких подавалась податкова звітність вказаних суб'єктів господарювання, в копії матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, інформацію стосовно сплати податкових платежів останніми, інформацію про всі відкриті банківські рахунки, проведених податкових перевірок з долученням копій документів щодо їх результатів, відомості щодо зареєстрованих за підприємством РРО, відомості щомісячно щодо передачі даних операцій з РРО паркоматів встановлених у м. Дніпро до ДПС, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 . - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1