Справа № 577/1199/23
Провадження № 1-кс/577/391/23
"17" березня 2023 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000069 від 23 лютого 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
16 березня 2023 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати документи (інформацію) за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, пов'язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 28 грудня 2022 року до 31 січня 2023 року, а також можливість отримати копії вказаних документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 28 грудня 2022 року ОСОБА_11 у мережі Інтернет на сайт ОЛХ знайшов оголошенням про продаж акустичної гітари та домовився про придбання товару на умовах передоплати за товар в сумі 1 000 грн 00 коп.
Перерахувавши грошові кошти за товар, ОСОБА_11 у подальшому товар не отримав.
Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами.
За вказаним фактом 23 лютого 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000069 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_11 на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_12 .
Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.
У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 28 грудня 2022 року до 31 січня 2023 року.
Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.
Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що 23 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000069 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 28 грудня 2022 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 1 000 грн 00 коп.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 28 грудня 2022 року грошові кошти в сумі 1 000 грн 00 коп перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_12 .
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 28 грудня 2022 року до 31 січня 2023 року.
На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.
Кримінальне провадження, відомості про яке 23 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205450000013, перебуває у провадженні дізнавачів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 .
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .
Керуючись ст.с. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000069 від 23 лютого 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів (інформації) за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, пов'язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 28 грудня 2022 року до 31 січня 2023 року, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1