Справа № 577/4688/22
Провадження № 1-кс/577/396/23
"17" березня 2023 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000475 від 14.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-
16.03.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язані банківські картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 20.10.2022 р. до часу пред'явлення ухвали до виконання.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 12022205450000475 внесеного до ЄРДР 14.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20.10.2022 р. до 22.10.2022 р. невстановлена особа, під приводом надання роботи, заволоділа грошовими коштами у сумі 74000 грн., належних гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , чим спричинила їй матеріальних збитків на вказану суму.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 20.10.2022 р. близько 13:00 год. на її мобільний телефон в додатку «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 , в якому йшлося про надання роботи в мережі Інтернет, а саме від ІНФОРМАЦІЯ_3 з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де було роз'яснення про умови праці. Оскільки перебуває в декретній відпустці, її зацікавила дана пропозиція, тому вона перейшла за вищевказаним посиланням та відкрився додаток «Telegram» і діалогове вікно з користувачем « ОСОБА_5 », псевдонім « ОСОБА_6 ». Після чого, написала повідомлення, що хоче прийняти участь в заробітку, на що їй одразу ж відповіли та надіслали умови працевлаштування і суму заробітної плати. Крім цього, запитали її вік та зайнятість. В подальшому, надали відповідь, що вона підходить для даної роботи та надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому потрібно було здійснити реєстрацію, безкоштовна та для отримання першого завдання по роботі. ОСОБА_4 надіслала скріншот її імені користувача на цьому сайті, їй відповіли, що подали заявку на перший заробіток та щоб його отримати потерпілій потрібно було здійснити оплату в 100 грн. та оплату вона отримає в 240 грн. ОСОБА_4 здійснила переказ на номер картки, який їй видало на сайті, а саме НОМЕР_1 , на суму 100 грн.. ОСОБА_4 надіслала скріншот оплати, та їй відповіли, що все пройшло успішно та питання по роботі здійснювати через наставника і надали посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 написала наставнику і їй відповіла, що всі оформлення завдань по роботі потрібно здійснювати через неї та щоб стати повноправним учасником, потерпілій потрібно здійснити 4 завдання. Потім наставник надіслав суми для подачі заявок на нові завдання. Наступного дня, 21.10.2022 р., ОСОБА_4 почала здійснювати оплати за нові завдання на різні суми, а саме: здійснила переказ в сумі 462 грн.. на номер банківської картки НОМЕР_5 , переказ в сумі 217 грн.. на номер банківської картки НОМЕР_3 , переказ в сумі 1825 грн.. на номер банківської картки НОМЕР_2 , переказ в сумі 2940 грн.. на номер банківської картки НОМЕР_3 , переказ в сумі 11000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_6 , переказ в сумі 4300 грн.. на номер банківської картки НОМЕР_3 , переказ в сумі 15000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_3 . Також ОСОБА_4 здійснювала поповнення 22.10.2022, а саме: переказ в сумі 8500 грн. на номер банківської картки НОМЕР_7 , переказ в сумі 15000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_7 , переказ в сумі 100 грн. на номер банківської картки НОМЕР_5 , переказ в сумі 15000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_7 . Всі вищезазначені перекази ОСОБА_4 здійснювала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_8 . Після всіх здійснених переказів, сторінку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 було заблоковано, про що написала наставнику, та відповіла, що гроші будуть повернені на банківську картку потерпілої в понеділок, тобто 24.10.2022 р., однак гроші так і не повернули.
Банківські картки з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , на яку потерпілою ОСОБА_4 , було переведено грошові кошти, обслуговується monobank, котрий являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також потерпіла перерахувала кошти на банківську картку з номером НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належать банківські картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме у період часу з 20.10.2022 р. до часу пред'явлення ухвали до виконання. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка.
Документація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести подію та встановити обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.
В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з'явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 14.11.2022 р. відомості про те, що в період часу з 20.10.2022 р. до 22.10.2022 р. невстановлена особа, під приводом надання роботи, заволоділа грошовими коштами у сумі 74000 грн., належних гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , чим спричинила їй матеріальних збитків на вказану суму. Так, під приводом купівлі завдань від роботодавця, ОСОБА_4 Здійснила грошові перекази зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_8 на банківські карти з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , які обслуговуються АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, банківську карту з номером НОМЕР_5 , яка обслуговується АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, банківські карти з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_6 , які обслуговуються АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, внесено до ЄРДР за № 12022205450000475 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).
Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення. Оскільки дізнавачем не надано доказів того, що саме вказані банківські рахунки зазначала невстановлена особа. Не перевірені покази потерпілої, відсутні докази підтвердження показів ОСОБА_4 , що саме за зазначених обставин вона перерахувала кошти на вказані рахунки. В наданих до клопотання доказах банківські рахунки зазначені не повністю, а саме замість цифр вказані зірочки, тому не зрозуміло звідки дізнавач взяла номери карт до яких прохає надати тимчасовий доступ.
Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГНП в Сумській обл. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -
В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000475 від 14.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України - відмовити.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1