Справа № 686/6182/23
Провадження № 1-кс/686/2109/23
15 березня 2023 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023243460000106,
встановив:
Дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «26.11.2022, близько 12 год. 20 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу генератора, оголошення яке було розміщено на вебресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 8 281 грн. 20 коп.
07.03.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243460000106, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.11.2022 року ОСОБА_5 було внесено авансовий платіж за бензиновий генератор BSG 3500R, 3 кВт, що розміщений на належному ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_3 ) веб - сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вартістю 16000 гривень (стан - новий). Доставку генератора менеджер інтернет магазину, з яким він спілкувався та який користується номером телефону НОМЕР_5 , обіцяв на протязі п?яти днів, за умови внесення авансового платежу в розмірі 50 відсотків на номер картки, яку він надає. В результаті, на картку № НОМЕР_4 , що обслуговується системою «Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), ним 26.11.2022 року було перераховано 8000 гривень та сплачено 281,20 гривень за банківське обслуговування з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
06.12.2022 року ОСОБА_5 так і не отримав вище вказаний генератор, відповідно, останній почав писати лист менеджеру інтернет-магазину на вказаному сайті, однак, відповіді він так і не отримав. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на вище вказаний мобільний телефон до менеджера вказаного інтернет-магазину, який йому телефонував раніше, однак слухавку ніхто не підняв.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківської платіжної картки № НОМЕР_3 АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за період часу з 00:00 год. 26.11.2022 року по строк дії ухвали, наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ( АДРЕСА_2 ).
Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Водночас, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування, у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце 26.11.2023 р., вилучення документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яким користується потерпілий, саме за період часу з 26.11.2022 по строк дії ухвали, в зв'язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 26.11.2022 р. по 30.11.2022 р., буде достатнім для з'ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою банківської виписки про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.11.2022 р. по 30.11.2022 р.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє по 14 травня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя