16.03.2023 Справа №607/4376/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022211040001241 від 25 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1,3 ст. 358 КК України, -
08 березня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12022211040001241 від 25 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1,3 ст. 358 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211040001241 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.358 КК України.
24.08.2022 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що група осіб за попередньою змовою, під час оформлення декларації типу ЕК10 надали для митного оформлення у пільговому режимі завідомо підроблений документ.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211040001241 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
01.09.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшли матеріали, зареєстровані в ІТС ІПНП Дрогобицького РВП ГУНП в Львівській області за №7359 від 29.07.2022 за фактом ймовірного підроблення довідки № 75/46 від 19.04.2021, виданою ІНФОРМАЦІЯ_2 фермерському господарству " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про обробіток земельної ділянки на території Дрогобицького району.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216040000846 від 01.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
25.10.2022 прокурором Тернопільської окружної прокуратури вищевказані кримінальні провадження об'єднані в одне та присвоєно №12022211040001241.
Встановлено, що 17.05.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_6 » було укладено Договір поставки №17/05-21, товаром, що поставляється, згідно предмету вказаного договору є насіння соняшнику.
В ході досудового розслідування встановлено, що в Тернопільській митниці підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалось митне оформлення декларації типу ЕК10 на товар: «Насіння соняшнику не подрібнене, не лущене у лушпинні для промислової переробки, не посівний матеріал, врожай 2021р., виробник ФГ «Агровега плюс».
Митне оформлення вищезазначеного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводиться в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої ЗУ від 16 вересня 2014 року №1679-VІІ «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, відповідно до чого використовується пільгова ставка мита. Основним документом, який підтверджує пільгову ставку експортного мита є сертифікат з перевезення товарів ЕUR.1.
Для того, щоб скористатися префенціями вільної торгівлі між Україною та ЄС, товар має бути походженням з України або з ЄС та відповідати правилам походження відповідно до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.
Для підтвердження інформації зазаначеної в сертифікаті з перевезення товарів ЕUR.1. ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.07.2022 №7.25-08-3/7.25-20/6/2492. На що 05.08.2022 було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що вони не видавали жодних довідок ФГ « ОСОБА_6 », які було надано митниці для оформлення товарів.
Враховуючи вищезазначене, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав для митного оформлення у пільговому режимі підроблену Довідку №75/46 від 19.04.2021. Вказана підроблена довідка видана Фермерському господарству « ОСОБА_6 ».
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи сертифікати EUR.1, які вони отримали з урахуванням підробленої довідки №75/46 від 19.04.2021, сплачували пільгову ставку 3,6% суми вивізного мита, замість повної ставки 10% суми вивізного мита та спричинили шкоду державі.
В ході досудового розслідування було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання інформації щодо кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням їх анкетних даних та часу з якого вони працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що було отримано відповідь, що доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно ст. 163 КПК України здійснюється в порядку визначеному законом. Також у своїй відповіді ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області зазначили наявну інформацію щодо кількості застрахованим осіб за даними звітності страхувальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у формі таблиці.
Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації щодо кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням їх анкетних даних та часу з якого вони працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зберігається у яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.05.2021 по 01.10.2022, у зв'язку з чим просила клопотання задовольнити.
Слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_7 , явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211040001241 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.358 КК України.
У клопотанні слідчий зазначив, що інформація щодо кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням їх анкетних даних та часу з якого вони працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2021 по 01.10.2022, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та надасть можливість здобути відомості про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням того, що інформація щодо кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якої просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення та слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення належним чином завірених копій.
При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації начальнику відділення СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022211040001241 від 25 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1,3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації, щодо кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням їх анкетних даних та часу, з якого вони працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2021 по 01.10.2022, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1