17.03.2023
Провадження №1-кс/337/254/2023
ЄУН № 337/1388/23
17.03.2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №12023082070000308, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно -
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що 13.03.2023 року до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.11.2022 року невстановлені особи, користуючись торгівельною площадкою інтернет ресурсу «OLX», під приводом продажі зерна, ошукали заявника на суму 1000 гривень, чим було завдано матеріального збитку на вказану суму.
Відомості за фактом вищевказаної події 13.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082070000308, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 07.11.2022 року, користуючись мобільним додатком «OLX» перебував в пошуках об'яви про продаж зерна. Ним було виявлено об'яву, від користувача на ім'я ОСОБА_5 , в якому його влаштовували умови доставки, та вартість. В додатку був вказаний мобільний номер телефону продавця - НОМЕР_1 , зателефонувавши за яким, на дзвінок відповів чоловік на ім'я ОСОБА_5 . В ході розмови потерпілий та продавець домовились про час доставки, кількість товару (1 тонна зерна). Однак, в подальшому продавець повідомив ОСОБА_4 про те, що за доставку необхідно внести предоплату в розмірі 1000 гривень, що в подальшому потерпілий зробив, перерахувавши зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 вказану суму на картку за № НОМЕР_3 , однак товар отримано не було.
Переглянувши свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілим було встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .
Таким чином є підстави вважати, що злочинець використовував банківську картку за № НОМЕР_3 з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого.
На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_4 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 які належать потерпілому ОСОБА_4 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07.11.2022 року 00 години 01 хвилини по 07.11.2022 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку, чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.
Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме:
- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 який належить потерпілому ОСОБА_4 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 07.11.2022 року 00 години 01 хвилини по 07.11.2022 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку, чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Строк дії ухвали встановити до 17.04.2023 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1