Справа № 203/1311/23
Провадження № 1-кс/0203/1350/2023
15.03.2023 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 42021120000000176, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021120000000176, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.09.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у зв'язку з тим що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, всупереч умовам договору підряду № 199/13/52B від 26.03.2021, відповідно до якого поставка товару здійснюється залізничним транспортом за рахунок постачальника, здійснюють фактичне перевезення шлаку доменного гранульованого за рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим завдаючи збитків економічним інтересам державі в особі державного підприємства. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.01.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено відкриті торги UA-2021-01-28-000129-а» на закупівлю шлаку доменного гранульованого для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 35 991 000 грн. з ПДВ об'ємом 93000 т. За результатами розкриття тендерних пропозицій перемогу в тендері отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке за результатом аукціону надало найбільш вигідну пропозицію. 26.03.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було укладено договір підряду № 199/13/52B про закупівлю товару згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов'язується в період з березня по грудень 2021 року поставити на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шлак доменного гранульованого виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 в кількості 93000 тон загальною вартістю 35989884, 00 грн з ПДВ, при цьому вартість 1 тони вказаної продукції становить 322,49 грн без ПДВ. Відповідно до п. 5.2. вказаного договору поставка товару здійснюється залізничним транспортом, відповідно до Інкотермс 2010, на умовах СРТ, склад покупця: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_3 , вантажоотримувач - ІНФОРМАЦІЯ_9 , с. Неопалимівка, Кропивницький район, Кіровоградська область (поставка лише в люкових вагонах); ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_4 , вантажоотримувач - ІНФОРМАЦІЯ_11 , смт. Смоліне, Маловисківський район, Кіровоградська область. Встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках виконання договірних зобов'язань поставлено на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шлаку доменного гранульованого загальним об'ємом 23 551,68 тон на загальну суму 9 114 217,2 грн. 3 ПДВ, при цьому вартість 1 тони складає 385,2 грн з ПДВ. В той же час, отримано інформацію, що вказана продукція накуповувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за ціною 377,64 грн за 1 тону з ПДВ та 385,2 грн за 1 тону з ПДВ, разом з цим, фактична вартість відпуску продукції зі складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » складала 132 грн за 1 тону з ПДВ, що свідчить про завищення контрагентами вартості продукції на суму понад 5 000 000 грн. з ПДВ.
Відповідно до вищезазначеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:
- договір підряду № 199/13/52B від 26.03.2021, усі додаткові угоди до договору, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок, службове листування складеного у зв'язку з укладанням зазначеного договору, накази про призначення відповідальних осіб та інших документів, пов'язаними із виконанням вказаного договору;
- посадові інструкції заступника генерального директора із забезпечення виробництва Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- довіреність на підписання договору №18/718 від 03.02.2021;
- договір №56/19 від 14.02.2019, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі додаткові угоди до договору, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок, службове листування складеного у зв'язку з укладанням зазначеного договору, накази про призначення відповідальних осіб та інших документів, пов'язаними із виконанням вказаного договору;
- договір №238/20 від 25.03.2020, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі додаткові угоди до договору, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок, службове листування складеного у зв'язку з укладанням зазначеного договору, накази про призначення відповідальних осіб та інших документів, пов'язаними із виконанням вказаного договору.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належними чином.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42021120000000176 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 42021120000000176 від 14.09.2021, копію тендерної документації, копію договору № 199/13/52В від 26.03.2021, копію протоколу допиту свідка від 14.12.2021, копію висновку експерта від 29.04.2022, копію висновку аналітичного дослідження від 09.02.2022, копію протоколу допиту свідка від 23.02.2023, копії протоколів допитів свідків від 14.02.2023 та інші докази (а.с.5-53).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 42021120000000176, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договір підряду № 199/13/52B від 26.03.2021, усі додаткові угоди до договору, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок, службове листування складеного у зв'язку з укладанням зазначеного договору, накази про призначення відповідальних осіб та інших документів, пов'язаними із виконанням вказаного договору;
- посадові інструкції заступника генерального директора із забезпечення виробництва Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- довіреність на підписання договору №18/718 від 03.02.2021;
- договір №56/19 від 14.02.2019, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усі додаткові угоди до договору, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок, службове листування складеного у зв'язку з укладанням зазначеного договору, накази про призначення відповідальних осіб та інших документів, пов'язаними із виконанням вказаного договору;
- договір №238/20 від 25.03.2020, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усі додаткові угоди до договору, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок, службове листування складеного у зв'язку з укладанням зазначеного договору, накази про призначення відповідальних осіб та інших документів, пов'язаними із виконанням вказаного договору.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1