Справа № 209/1048/23
Провадження № 1-кс/209/171/23
10 березня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12022041720000670, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № № 12022041720000670 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.04.2022 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 . Сума матеріального збитку встановлюється. За вказаним фактом 09.09.2022 слідчим відділенням відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041720000670 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те, що 01.04.2022 приблизно о 12:45 годині, на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло SMS-повідомлення з номеру НОМЕР_2 , в якому було зазначено, що її рахунок у банку UKRSIBBANK обмежено та було надано номер телефону для зв'язку. Після чого, остання подзвонила за вказаним номером мобільного телефону у SMS - повідомленні та автовідповідачем їй було запропоновано обрати запитання на яке бажає отримати відповідь, та зв'язавши з оператором, ОСОБА_5 пояснила, що їй було надіслано SMS -повідомленні з банку, в якому повідомлялося, що рахунок обмежено та ОСОБА_5 пояснив фахівець, що необхідно здійснити верифікацію між номером мобільного телефону та банківським рахунком, на що остання погодилася. Для здійснення даної операції, ОСОБА_5 треба було зайти в мобільний додаток UKRSIBBANK та перевірити чи все гаразд. Перевіривши додаток, наявність грошових коштів на картці, нічого підозрілого ОСОБА_5 не виявила. Та приблизно через 10 хвилин, її знову передзвонив оператор та запитав чи все гаразд. Після чого ОСОБА_5 було запропоновано знову перевірити її мобільний додаток байку та рахунок картки. Та ОСОБА_5 не відключаючись від розмови з оператором, ще раз зайшла у вищевказаний додаток, і в цей час її надійшло SMS -повідомлення з пін-кодом з чотирьох цифр, після чого оператор попрохав ОСОБА_5 повідомити йому пін-код з SMS -повідомлення. Надалі, ОСОБА_5 надала оператору пін-код, який було зазначено у SMS -повідомленні на мобільному телефоні, та оператор відразу повідомив, що деякий час буде перевірка її рахунку, та грошові кошти будуть тимчасово недоступні, приблизно на 3 години та перераховані на інший рахунок, на що остання одразу погодилась та грошові кошти в сумі 49,000 гривень, були перераховані. Того ж дня. перевіривши залишок грошей на своїй банківській карті, потерпіла виявила, що на її рахунок не повернулись гроші в сумі 49,000 гривень. Згідно з інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 20.03.2022 до 04.04.2022. 01.04.2022 було здійснено перерахування на рахунок в іншому банку - інтернет-банкінг грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 26.09.2022 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно відомостей отриманих під тимчасового доступу гроші з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 були переховані на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи те, що інформація про абонента рухомого (мобільного) зв'язку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до його скоєння, або які володіють інформацією про обставини його скоєння необхідно здійснити тимчасовий доступ та витребувати інформацію по абонентському номеру НОМЕР_5 із зазначенням наступних даних: зв'язку абонентського номеру, типи дзвінків (вихідні; вхідні; вихідні СМС повідомлення, вхідні СМС повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, прив'язку до базових станцій в період часу з 01.03.2022 по теперішній час, в оператора мобільного у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 ), у печатному вигляді.
На підставі зазначеного, слідчий просить: надати дозвіл слідчому СВ ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_16 або за доручення: оперуповноважному СКП ВП №1 Кам'янського РУП в Дніпропетровській області і ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператору телекомунікації (мобільного зв'язку) - юридичної особи: - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати інформацію по абонентському номеру НОМЕР_2 із зазначенням наступних даних: зв'язки абонентського номеру, типи дзвінків (вихідні; вхідні; вихідні СМС повідомлення, вхідні СМС повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, прив'язку до базових станцій, ІМЕІ мобільних терміналів з якими працював вказаний номер в період часу з 01.03.2022 року по теперішній час у печатному вигляді. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Прокурор Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, та розглянути його згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України КК України.
Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12022041720000670, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Надати слідчому СВ ВП№1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_16 або за доручення: оперуповноважному СКП ВП №1 Кам'янського РУП в Дніпропетровській області і ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних),шляхом зняття копії інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) - Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код НОМЕР_6 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 , та містить інформацію мобільному терміналу з номером НОМЕР_5 , із зазначенням наступних даних: зв'язки абонентського номеру, типи дзвінків (вихідні; вхідні; вихідні СМС повідомлення, вхідні СМС повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, прив'язку до базових станцій, ІМЕІ мобільних терміналів з якими працював вказаний номер в період часу з 01.03.2022 року по 10 березня 2023 року.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 10 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1