Справа № 209/3041/22
Провадження № 1-кс/209/180/23
10 березня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12022041790000631, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 12022041790000631 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13:44 год. 19.11.2022 по 08:44 год. 21.11.2022, невстановлена особа подзвонивши на номер НОМЕР_1 та представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходились на картах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальній сумі 104 000 грн, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 . 22.11.2022 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам'янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041790000631 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Під час , розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківські картки/рахунки; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , 19.11.2022 року їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , в ході розмови з невідомим, останній представляючись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом допомоги служби безпеки отримав доступ до банківських рахунків, після чого невідомою особою з її банківських рахунків було знято гроші в сумі 104 000 гривень. Окрім зазначеного, згідно інформації, яку надано на підставі ухвали слідчого судді із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , 19.11.2022 в період часу з 21:15 год. до 21:16 год. було здійснення поповнення рахунку мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 які потерпіла ОСОБА_5 не здійснювала. Так, невідома особа здійснювала дзвінки потерпілій з номерів телефону: номеру НОМЕР_10 та НОМЕР_11 та в подальшому здійснювала операції із мобільного телефону НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Згідно довідки щодо обробки технічної інформації, яку отримано від оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали Дніпровського районного суду, абонент НОМЕР_10 під час з'єднання 19.11.2022 в період часу з 13:27 по 13:37 із абонентом НОМЕР_1 реєструвався по базовій станції (ІР-адреса) НОМЕР_14 . Згідно вищевказаній довідці, абонент НОМЕР_11 під час з'єднання 21.11.2022 о 8:46 із абонентом НОМЕР_1 реєструвався по базовій станції (ІР-адреса) НОМЕР_15 . Окрім цього, на підставі отриманої інформації, мобільні телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_16 рахунок яких було поповнено із банківської картки зареєстрованої на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , реєструються по базовій станції (ІР- адреса) НОМЕР_17 , а саме мобільний телефон НОМЕР_5 реєструється в період часу з 13:40 до 13:49, 25.11.2022 в період часу з 13:14 до 16:13; мобільний телефон НОМЕР_6 реєструється 21.11.2022 в період часу з 14:10 до 14:53; мобільний телефон НОМЕР_16 реєструється 26.11.2022 в період часу з 12:16 до 13:23, а мобільний телефон НОМЕР_12 рахунок якого також було поповнено із банківської картки зареєстрованої на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , реєструються 19.11.2022 в період часу з 14:24 до 15:37 по базовій станції (ІР-адреса) НОМЕР_18 . Враховуючи те, що інформація про абонента рухомого (мобільного) зв'язку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до його скоєння, або які володіють інформацією про обставини його скоєння необхідно здійснити тимчасовий доступ та витребувати інформацію по ІР-адресам, по базовим станціям псих реєструвались мобільні телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_19 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме відомості щодо фізичної чи юридичної особи, на яку зареєстровано вищеперераховані ІР-адреси, місце їх знаходження та всі МАС- адреса, ІМЕІ пристроїв які реєструвались за вказаними ІР-адресами, в період часу з 19.11.2022 року по 26.11.2022, в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_20 АДРЕСА_1 ; а саме документів, що містять інформацію про фізичну чи юридичну особу, на яку зареєстровано пристрій із ІР-адресою НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , місце їх знаходження та всі МАС-адреси, ІМЕІ пристроїв які реєструвались за вказаними ІР-адресами у печатному та електронному вигляді.
На підставі зазначеного, слідчий просить: надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровськії) області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам'ямського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКІТ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №6 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , начальнику сектору ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетров еькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператору телекомунікації (мобільного зв'язку) - юридичної особи: - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_20 АДРЕСА_1 , та зобов'язати останніх надати інформацію про фізичну чи юридичну особу (повні анкетні дані, дату народження, та місце проживання чи реєстрації), на яку зареєстровано пристрій (пристрої) із ІР-адресою НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , місце їх знаходження та всі МАС-адреси, ІМЕІ пристроїв (пристрою), які реєструвались за вказаними ІР-адресами ( НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ) в період часу з 19.11.2022 року по 26.11.2022 у печатному та електронному вигляді. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Прокурор Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без її участі, а в самому клопотанні просила його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України КК України.
Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12022041790000631, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровськії) області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Кам'ямського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКІТ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №6 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , начальнику сектору ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетров еькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_20 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 , та містить інформацію про фізичну чи юридичну особу (повні анкетні дані, дату народження, та місце проживання чи реєстрації), на яку зареєстровано пристрій (пристрої) із ІР-адресою НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , місце їх знаходження та всі МАС-адреси, ІМЕІ пристроїв (пристрою), які реєструвались за вказаними ІР-адресами ( НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ) в період часу з 19.11.2022 року по 26.11.2022. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 10 березня 2023 року по 10 квітня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1