Справа № 404/1711/23
Номер провадження 1-кс/404/703/23
14 березня 2023 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42023122010000034 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -
До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури, про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності та де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речей та документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто: документи, чорнові записи, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, персональний комп'ютер, ноутбук, планшет, мобільний термінал, магнітні носії інформації.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.01.2023 року до Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб на території Кіровоградської та Київської областей, які займаються нелегальним переправленням військовозобов'язаних громадян України через державний кордон України до країн Західної Європи.
За вказаним фактом Кропивницькою окружною прокуратурою Кіровоградської області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023122010000034 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
30.01.2023 Кропивницькою окружною прокуратурою Кіровоградської області визначено підслідність кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП В Кіровоградській області.
Так, в ході досудового розслідування на виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до незаконного переправлення осіб через державний кордон України причетний: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , має у власності транспортний засіб «Mercedes-Benz Metris» д.н.з. НОМЕР_1 , який використовує у своїй злочинній діяльності.
Згідно з отриманими даними, ОСОБА_6 за грошові кошти у розмірі близько 6-8 тисяч доларів США, за допомогою своїх спільників, організував канал нелегального переправлення військовозобов'язаних громадян України до країн Західної Європи, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів електронної системи «Шлях» та до документів, що підтверджують непридатність особи до військової служби.
Встановлено, що ОСОБА_6 із залученням спільників здійснюють внесення відомостей до електронної системи «Шлях», де зацікавлені особи, які надають ОСОБА_6 грошові кошти, значаться як волонтери, які займаються волонтерською діяльністю і здійснюють виїзд до країн Західної Європи, для отримання гуманітарної допомоги.
Крім того встановлено, що ОСОБА_6 із залученням спільників з числа медичних працівників, організував схему виготовлення фіктивних медичних документів, які підтверджують факт непридатності осіб до військової служби.
Відповідно до наявних даних, ОСОБА_6 в ході особистого спілкування з зацікавленими особами, безпосередньо отримує кошти повною сумою, після чого здійснюється виготовлення документів, які забезпечують безперешкодний виїзд осіб призовного віку за межі України, термін виготовлення вказаних документів становить 2-3 тижні.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив вище вказані обставини та надав покази, що йому знайомий громадянин України на ім'я ОСОБА_6 , який при особистій розмові повідомив, що за грошову винагороду може допомогти незаконно перетнути державний кордон України шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи «Шлях» або ж може допомогти в отриманні так званого «білого» військового квитка, тобто з відміткою про непридатність до військової служби, який є підставою для виїзду громадян України закордон.
Також під час досудового розслідування встановлено, що до незаконного переправлення осіб через державний кордон України причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, за неправомірну грошову винагороду, незаконно переправляють осіб через державний кордон України, за допомогою внесення недостовірних даних до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ», з метою безперешкодного незаконного перетину кордону України військовозобов'язаними громадянами України.
Крім того встановлено, що ОСОБА_7 , за неправомірну грошову винагороду надану ОСОБА_6 , внесено до переліку водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, від БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОНД УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕГІОНЕР (далі БО «ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕГІОНЕР»), з метою подальшого незаконного переправлення останнього через державний кордон України.
Також встановлено, що видом діяльності БО «ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕГІОНЕР» є надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ).
В свою чергу ОСОБА_7 , добровільно, юридично та/або законно не був представником/працівником БО «ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕГІОНЕР», вказана організація йому невідома (у тому числі її місце знаходження) та останній не знайомий з її службовими особами.
Даний факт підтверджує незаконну протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, пов'язану з незаконним переправлення військовозобов'язаних громадян через державний кордон України.
Згідно інформаційної довідки 325211449 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, відомості щодо домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності: ОСОБА_5 .
У вищевказаному домоволодінні за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , можуть знаходиться речі та документи, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто: документи, чорнові записи, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, персональний комп'ютер, ноутбук, планшет, мобільний термінал, магнітні носії інформації.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:
Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.
У провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023122010000034 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Згідно правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (зі змінами), у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями.
Державна служба України з безпеки на транспорті, відповідно до вищезазначеного, не має надавати право перетину кордону військовозобов'язаним громадянам України, з послідуючим внесенням осіб у відповідну інформаційну систему.
Рішення про внесення даних до телекомунікаційної системи «ШЛЯХ» відповідно до заявок від підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та осіб, які діють на території України та надають запити для отримання дозволу на перетин державного кордону, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями.
Згідно з рапортом начальника Кропивницького РВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 від 25.01.2023 року: Кропивницьким РВ отримано інформацію щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 , який спільно з невстановленими особами організував канал нелегального переправлення громадян України через державний кордон України.
Відповідно до заяви ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення: ОСОБА_6 здійснює нелегальне переправлення військовозобов'язаних громадян України через державний кордон України.
Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , свідок вказав, що від знайомих дізнався про особу на ім'я ОСОБА_6 , який за грошову винагороду організовує виїзди за кордон в період дії воєнного стану, зокрема допомагає виготовити «білий квиток» або довідку, за допомогою якої можна перетнути державний кордон України, так як в нього є власний благодійний фонд.
При зустрічі свідка з ОСОБА_6 , останній повідомив, що через свій фонд може організувати виїзд свідка, як волонтера до Польщі через електронну систему «Шлях». При цьому, перший раз, він повинен виїхати разом з представником фонду, повернутися на Україну, задекларувавши будь-яку гуманітарну допомогу на свій вибір. Після цього, за словами ОСОБА_6 , протягом трьох місяців він буде мати можливість безперешкодно перетинати державний кордон України. За таку послугу вказана особа бере від 4 до 5 тис доларів США.
Також, ОСОБА_6 запропонував оформити так званий «білий військовий квиток», за 6,5-7 тис доларів США.
Слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надано доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України начальнику УСБУ в Кіровоградській області, з метою проведення ряду слідчих (розшукових) дій.
Згідно до рапортів УСБУ в Кіровоградській області на виконання вказаного доручення встановлено, що до незаконного переправлення осіб через державний кордон України причетні:
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 разом з ОСОБА_12 , має у власності транспортний засіб «Mercedes-Benz Metris» д.н.з. НОМЕР_1 , який використовує у своїй злочинній діяльності;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, ОСОБА_6 з метою виготовлення фіктивних документів, які дозволяють здійснювати безперешкодний виїзд за межі України особам призовного віку, передає частину грошових коштів ОСОБА_5 , який в подальшому організовує виготовлення фіктивних документів через власні зв'язки.
Відповідно до переліку водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану затвердженого наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 09.03.2023 року №135 ОСОБА_7 внесено до такого списку від БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОНД УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕГІОНЕР (далі БО «ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕГІОНЕР»).
Згідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, власником домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .
Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.
Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі повинні знаходитись у вище вказаному домоволодінні.
Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.
За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) квартири АДРЕСА_6 , власником та фактичним володільцем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: документів, чорнових записів, які містять інформацію щодо незаконного переправлення військовозобов'язаних громадян України через державний кордон України, персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, магнітних носіїв інформації фактичним володільцем яких є ОСОБА_6 , попередньо ідентифікованих грошових коштів отриманих ОСОБА_6 від ОСОБА_7 .
Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 14.04.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1