Справа № 404/1594/23
Номер провадження 1-кс/404/662/23
15 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12023121010000596 від 25.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме документів про відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документів про рух грошових коштів в період з 17.02.2023 по 19.02.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:
- копій документів про відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- копій документів про рух грошових коштів в період з 17.02.2023 по 19.02.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023121010000596 від 25.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 року невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет зловживаючи довірою заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (моб. тел.: НОМЕР_2 ) заволоділа з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 грошовими коштами у розмірі 19180 гривень, чим спричинила матеріальних збитків ОСОБА_5 на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, 17.02.2023 близько 14 год. 30 хв., переглядаючи соціальну мережу «Facebook», вона побачила оголошення про надання допомоги «Е-допомога» в мобільному додатку «Дія» у розмірі 6 500 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де ввела пароль для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пароль ввела не вірно, після чого їй зателефонували з номера НОМЕР_3 , начебто ІНФОРМАЦІЯ_3 , комп'ютер якого повідомив останній, що для підтвердження паролю натисність «1», що вона й зробила.
Після чого, 20.02.2023 ОСОБА_5 зайшла до свого « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила, списання своїх грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 19 415 гривень 73 копійки.
У зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів про відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документів про рух грошових коштів в період з 17.02.2023 по 19.02.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:
- документів про відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- документів про рух грошових коштів в період з 17.02.2023 по 19.02.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали визначити до 15.05.2023 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1