Справа № 344/4326/23
Провадження № 1-кс/344/1862/23
15 березня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023096010000108 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 12023096010000108 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ВПК в Івано-Франківській області ДК НПУ про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_1 , у розмірі 3800 гривень, які останній 26.01.2023 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 зловмисника, н.т. НОМЕР_3 .
В ході допиту потерпілого, останній повідомив, що під час вчинення протиправних дій щодо нього, зловмисники використовували номера телефонів оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
У процесі досудового розслідування установлено, що до вчинення цього кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН (РНОКПП): НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано банківську картку № НОМЕР_2 , та який використовує фінансовий номер телефону НОМЕР_6 оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, у процесі проведення дізнання установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН (РНОКПП): НОМЕР_5 , користується також номером мобільного телефону НОМЕР_7 , який також міг використовувати під час скоєння кримінального правопорушення, або використовувати для спілкування із іншими можливими співучасниками скоєння кримінального правопорушення.
Вище вказане підтверджено відомостями, отриманими за результатами допиту потерпілого, здійснення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також із відомостей особової картки ОСОБА_6 . Державної міграційної служби України.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.01.2022 до моменту надходження ухвали на юридичну адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана інформація необхідна за зазначений вище період, оскільки особа та/чи особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, також могла вчиняти аналогічного роду кримінальні правопорушення, а також необхідно встановити зв'язки зазначених вище номерів між собою, місця їх перебування, а в подальшому через аналіз із отриманими результатами виїмок по руху коштів співставити місця перебування абонентів та місця зняття грошових коштів із банківських карток.
Крім того є достатні підстави вважати ОСОБА_6 особою, яка вчиняла це кримінальне правопорушення, чи є співучасником скоєння даного кримінального правопорушення з іншою особою.
Враховуючи специфіку документування та розкриття зазначеного кримінального правопорушення, на даний час у органу дізнання існують вагомі підстави для звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що міститься у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка може містити відомості про факт комунікації між собою осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, що в свою чергу слугуватиме доказом у кримінальному провадженні, а саме: з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2022 по час надходження ухвали суду на юридичну адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаними вище абонентськими номерами, які містять інформацію про:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: абоненти А (абоненти Б);
- тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), номеру та ІМЕІ абонента А;
- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати повні наявні відомості про його особу;
- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами;
- абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами із вказаними номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості), переадресація, та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;
- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів та ІМЕІ мобільних телефонів, із зазначенням повних наявних даних отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Тому просив надати дозвіл до зазначеної інформації.
Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просила про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник володільця інформації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час і місце розгляду клопотання повідомлений слідчим належним чином, в судове засідання не прибув.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подав слідчий, та документи додані до нього, вважає наступне.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із витягу з ЄРДР встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 12023096010000108 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.1).
Слідчим доведено, що у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває інформація, яка в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги можливість використання її як доказу інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.
Зважаючи на вказані вище обставини, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023096010000108 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , про користувача мобільного номеру абонента НОМЕР_7 за період часу із 01.01.2022 по дату надходження ухвали суду на юридичну адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії відомостей для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій, з метою отримання наступної інформації:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: абоненти А (абоненти Б);
- тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), номеру та ІМЕІ абонента А;
- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати повні наявні відомості про його особу;
- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами;
- абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картами із вказаними номерами: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості), переадресація, та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;
- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів та ІМЕІ мобільних телефонів, із зазначенням повних наявних даних отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК