Справа № 185/2874/23
Провадження № 1-кс/185/653/23
07 березня 2023 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 року за № 12022060510000197, про арешт майна,
Слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 року за № 12022060510000197, про арешт майна.
З клопотання вбачається, що 07.09.2022 року близько 11-00 год. у м. Малин по вул. Древлянська, 8, невідома особа, шляхом обману та використання електронно - обчислювальної техніки, назвавшись працівником служби безпеки "ПриватБанку", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 153 000 грн., чим спричинила останній майнового збитку.
За даним фактом слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022060510000197 від 07.09.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 України.
Надалі, в ході досудового розслідування слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області було встановлено, що до даного кримінального провадження причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, 03.03.2023 року в рамках вказаного кримінального провадження в період часу з 07:58 год. до 10:19 год. було проведено санкціонований обшук домоволодіння АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: сім-картку «Водафон» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_1 ; сім-картку «Водафон» НОМЕР_2 ; сім-картку «Водафон» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_3 ; сім-картку «Київстар» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_4 ; сім-картку «Київстар» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_5 ; сім-картку «Київстар» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_6 ; жорсткий диск марки «Samsung» HDD; ноутбук марки «Asus», модель «Х540S», серійний номер 8844; мобільний телефон «Samsung», модель «AO2», imei1 НОМЕР_7 , imei2 НОМЕР_8 , з sim-карткою НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Infinix», imei1 НОМЕР_10 , imei2 НОМЕР_11 , з sim-карткою НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Samsung», модель «AO3S», imei1 НОМЕР_13 , imei2 НОМЕР_14 , з sim-карткою НОМЕР_15 ; мобільний телефон кнопковий «Nokia», imei1 НОМЕР_16 , imei2 НОМЕР_17 , з sim-карткою НОМЕР_18 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_19 , дійсна до 12.2026, CVV 231; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_20 , дійсна до 03.2023, CVV 913; банківську картку «Райффайзен банк» № НОМЕР_21 , дійсна до 10.2026, CVV 392; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_22 , дійсна до 02.2027, CVV 745; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_23 , дійсна до 06.2029, CVV 019; банківську картку «А-банк» № НОМЕР_24 , дійсна до 12.2031, CVV 834; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_25 , дійсна до 03.2029, CVV 916; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_26 , дійсна до 12.2026, CVV 074; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_27 , дійсна до 02.2026, CVV 747; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_28 , дійсна до 03.2025, CVV 091; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_29 , дійсна до 03.2027, CVV 395; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_30 , дійсна до 08.2026, CVV 023.
03.03.2023 року вищевказані речі були визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до ст. 98 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що оглянуті та вилучені речі є матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даного суттєвого доказу, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначені речі.
Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022060510000197 від 07.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до постанови слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 03.03.2023 року, виявлені та вилучені 03.03.2023 року в ході проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 сім-картку «Водафон» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_1 ; сім-картку «Водафон» НОМЕР_2 ; сім-картку «Водафон» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_3 ; сім-картку «Київстар» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_4 ; сім-картку «Київстар» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_5 ; сім-картку «Київстар» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_6 ; жорсткий диск марки «Samsung» HDD; ноутбук марки «Asus», модель «Х540S», серійний номер 8844; мобільний телефон «Samsung», модель «AO2», imei1 НОМЕР_7 , imei2 НОМЕР_8 , з sim-карткою НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Infinix», imei1 НОМЕР_10 , imei2 НОМЕР_11 , з sim-карткою НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Samsung», модель «AO3S», imei1 НОМЕР_13 , imei2 НОМЕР_14 , з sim-карткою НОМЕР_15 ; мобільний телефон кнопковий «Nokia», imei1 НОМЕР_16 , imei2 НОМЕР_17 , з sim-карткою НОМЕР_18 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_19 , дійсна до 12.2026, CVV 231; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_20 , дійсна до 03.2023, CVV 913; банківську картку «Райффайзен банк» № НОМЕР_21 , дійсна до 10.2026, CVV 392; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_22 , дійсна до 02.2027, CVV 745; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_23 , дійсна до 06.2029, CVV 019; банківську картку «А-банк» № НОМЕР_24 , дійсна до 12.2031, CVV 834; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_25 , дійсна до 03.2029, CVV 916; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_26 , дійсна до 12.2026, CVV 074; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_27 , дійсна до 02.2026, CVV 747; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_28 , дійсна до 03.2025, CVV 091; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_29 , дійсна до 03.2027, CVV 395; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_30 , дійсна до 08.2026, CVV 023, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022060510000197.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи клопотання.
На підставі викладеного, слідчим доведено необхідність накладення арешту на сім-картку «Водафон» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_1 ; сім-картку «Водафон» НОМЕР_2 ; сім-картку «Водафон» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_3 ; сім-картку «Київстар» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_4 ; сім-картку «Київстар» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_5 ; сім-картку «Київстар» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_6 ; жорсткий диск марки «Samsung» HDD; ноутбук марки «Asus», модель «Х540S», серійний номер 8844; мобільний телефон «Samsung», модель «AO2», imei1 НОМЕР_7 , imei2 НОМЕР_8 , з sim-карткою НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Infinix», imei1 НОМЕР_10 , imei2 НОМЕР_11 , з sim-карткою НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Samsung», модель «AO3S», imei1 НОМЕР_13 , imei2 НОМЕР_14 , з sim-карткою НОМЕР_15 ; мобільний телефон кнопковий «Nokia», imei1 НОМЕР_16 , imei2 НОМЕР_17 , з sim-карткою НОМЕР_18 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_19 , дійсна до 12.2026, CVV 231; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_20 , дійсна до 03.2023, CVV 913; банківську картку «Райффайзен банк» № НОМЕР_21 , дійсна до 10.2026, CVV 392; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_22 , дійсна до 02.2027, CVV 745; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_23 , дійсна до 06.2029, CVV 019; банківську картку «А-банк» № НОМЕР_24 , дійсна до 12.2031, CVV 834; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_25 , дійсна до 03.2029, CVV 916; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_26 , дійсна до 12.2026, CVV 074; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_27 , дійсна до 02.2026, CVV 747; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_28 , дійсна до 03.2025, CVV 091; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_29 , дійсна до 03.2027, CVV 395; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_30 , дійсна до 08.2026, CVV 023,які було виявлено та вилучено 03.03.2023 року в ході проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 року за № 12022060510000197, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт із застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування на сім-картку «Водафон» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_1 ; сім-картку «Водафон» НОМЕР_2 ; сім-картку «Водафон» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_3 ; сім-картку «Київстар» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_4 ; сім-картку «Київстар» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_5 ; сім-картку «Київстар» без номеру телефону з написом на ній НОМЕР_6 ; жорсткий диск марки «Samsung» HDD; ноутбук марки «Asus», модель «Х540S», серійний номер 8844; мобільний телефон «Samsung», модель «AO2», imei1 НОМЕР_7 , imei2 НОМЕР_8 , з sim-карткою НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Infinix», imei1 НОМЕР_10 , imei2 НОМЕР_11 , з sim-карткою НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Samsung», модель «AO3S», imei1 НОМЕР_13 , imei2 НОМЕР_14 , з sim-карткою НОМЕР_15 ; мобільний телефон кнопковий «Nokia», imei1 НОМЕР_16 , imei2 НОМЕР_17 , з sim-карткою НОМЕР_18 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_19 , дійсна до 12.2026, CVV 231; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_20 , дійсна до 03.2023, CVV 913; банківську картку «Райффайзен банк» № НОМЕР_21 , дійсна до 10.2026, CVV 392; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_22 , дійсна до 02.2027, CVV 745; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_23 , дійсна до 06.2029, CVV 019; банківську картку «А-банк» № НОМЕР_24 , дійсна до 12.2031, CVV 834; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_25 , дійсна до 03.2029, CVV 916; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_26 , дійсна до 12.2026, CVV 074; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_27 , дійсна до 02.2026, CVV 747; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_28 , дійсна до 03.2025, CVV 091; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_29 , дійсна до 03.2027, CVV 395; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_30 , дійсна до 08.2026, CVV 023,які було виявлено та вилучено 03.03.2023 року в ході проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1