Справа № 185/3068/23
Провадження № 1-кс/185/699/23
10 березня 2023 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року за № 12022186200000199, про арешт майна,
09 березня 2023 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року за № 12022186200000199, про арешт майна.
З клопотання вбачається, що 09.08.2022 року до ЧЧ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.08.2022 року йому зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 невідома особа та шляхом обману з корисливих мотивів, представившись братом, під приводом лікування заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9 000,00 грн., а саме останній переслав грошові кошти на картку шахраїв за № НОМЕР_2 .
За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022186200000199 від 09.08.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
08.03.2023 року, як невідкладна слідча дія, з метою відшукання слідів та засобів вчинення злочину, був проведений обшук у будинку АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено банківські картки, а саме: банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_3 , 11/28, CVV-885; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_4 , 03/27, CVV-6837925; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , 05/26, CVV-863; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , 11/26, CVV-900; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , 07/23, CVV-358; банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_8 , 06/29, CVV-371;банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_9 , 12/28, CVV-948; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_10 , 09/28, CVV-197; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , 03/27, які було поміщено та опечатано до спец. пакету № SUD 2084768, а також вилучено до Павлоградського РВП.
08.03.2023 року вилучені картки були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що оглянуті та вилучені банківські картки є матеріальними об'єктами, які можуть бути використані як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних банківських карток може бути створена перешкода у встановленні об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даного суттєвого доказу, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначені банківські картки.
Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022186200000199 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до постанови слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 від 08.03.2023 року, виявлені та вилучені 08.03.2023 року в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , банківські картки, а саме: банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_3 , 11/28, CVV-885; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_4 , 03/27, CVV-6837925; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , 05/26, CVV-863; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , 11/26, CVV-900; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , 07/23, CVV-358; банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_8 , 06/29, CVV-371;банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_9 , 12/28, CVV-948; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_10 , 09/28, CVV-197; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , 03/27, поміщені та опечатані до спец. пакету № SUD 2084768, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022186200000199.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи клопотання.
На підставі викладеного, слідчим доведено необхідність накладення арешту на банківські картки, а саме: банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_3 , 11/28, CVV-885; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_4 , 03/27, CVV-6837925; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , 05/26, CVV-863; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , 11/26, CVV-900; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , 07/23, CVV-358; банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_8 , 06/29, CVV-371;банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_9 , 12/28, CVV-948; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_10 , 09/28, CVV-197; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , 03/27, поміщені та опечатані до спец. пакету № SUD 2084768,які було виявлено та вилучено 08.03.2023 року в ході проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року за № 12022186200000199, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт із застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування на банківські картки, а саме: банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_3 , 11/28, CVV-885; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_4 , 03/27, CVV-6837925; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , 05/26, CVV-863; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , 11/26, CVV-900; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , 07/23, CVV-358; банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_8 , 06/29, CVV-371;банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_9 , 12/28, CVV-948; банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_10 , 09/28, CVV-197; банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_11 , 03/27, поміщені та опечатані до спец. пакету № SUD 2084768,які було виявлено та вилучено 08.03.2023 року в ході проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1