Справа № 183/2716/23
№ 1-кс/183/972/23
13 березня 2023 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042110000016 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
06.03.2023 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за 16 жовтня 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;
- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 16 жовтня 2022 року;
- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за 16 жовтня 2022 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року за № 42023042110000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, у невстановленому місці, незаконно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом використанням інформаційно-комунікаційних систем, після переходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з сайту Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до псевдо додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 були списані грошові кошти загальною сумою 50 001,00 гривень, а також, з кредитної картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поповнили мобільні телефони НОМЕР_4 , на 8001 гривень, НОМЕР_5 на 8001 гривень та НОМЕР_6 на 7001 гривень. Спричинивши майновий збиток останні на загальну суму 73 000,00 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що остання є внутрішньо - переміщеною особою з м. Краматорську Донецької області. Так, 15 жовтня 2022 року остання знаходилась за місцем фактичного проживання а саме: АДРЕСА_2 де перебуваючи в мережі інтернет, а саме в «Instagrami» знайшла оголошення про надання грошової допомоги від Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де приблизно о 16 годині 00 хвилин перейшовши за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання почала заповнювати анкету, а саме: ввела своє прізвище ім'я по батькові, індивідуальний податковий номер, номер довідки ВПО, пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пароль карти, а саме пін-код, де після чого, її вибило з даного сайту. На що ОСОБА_5 засмутилась, та пішла займатись своїми справами. На наступний день, 16 жовтня 2022 року приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_5 виявила що з її банківської карти № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа о 01 годині 37 хвилин списали грошові кошти в сумі 50001 гривень та в цей же час з кредитної карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поповнили мобільні телефони НОМЕР_4 , на 8001 гривень о 01 годині 11 хвилин, НОМЕР_5 на 8 001,00 гривень о 01 годині 19 хвилин та НОМЕР_6 на 7 001,00 гривень о 01 годині 20 хвилин ОСОБА_5 після виявлення вчинення шахрайських дій відносно неї відразу зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де їй заблокували дані картки. Дані картки наразі з того часу заблоковані.
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у її володінні перебуває кредитна банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Загальний матеріальний збиток, який заподіяно потерпілій ОСОБА_5 , внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 23 003,00 гривень.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме: необхідно отримати повну інформацію про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , належної потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 16 жовтня 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти, належні потерпілій.
Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча просила надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за 16 жовтня 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;
- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 16 жовтня 2022 року;
- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за 16 жовтня 2022 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
Слідча та прокурор в судове засідання не з'явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.
За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року № 42023042110000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що остання є внутрішньо - переміщеною особою з м. Краматорську Донецької області. Так, 15 жовтня 2022 року остання знаходилась за місцем фактичного проживання а саме: АДРЕСА_2 де перебуваючи в мережі інтернет, а саме в «Instagrami» знайшла оголошення про надання грошової допомоги від Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де приблизно о 16 годині 00 хвилин перейшовши за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання почала заповнювати анкету, а саме: ввела своє прізвище ім'я по батькові, індивідуальний податковий номер, номер довідки ВПО, пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пароль карти, а саме пін-код, де після чого, її вибило з даного сайту. На що ОСОБА_5 засмутилась, та пішла займатись своїми справами. На наступний день, 16 жовтня 2022 року приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_5 виявила що з її банківської карти № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа о 01 годині 37 хвилин списали грошові кошти в сумі 50 001,00 гривень та в цей же час з кредитної карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поповнили мобільні телефони НОМЕР_4 , на 8001 гривень о 01 годині 11 хвилин, НОМЕР_5 на 8 001,00 гривень о 01 годині 19 хвилин та НОМЕР_6 на 7 001,00 гривень о 01 годині 20 хвилин ОСОБА_5 після виявлення вчинення шахрайських дій відносно неї відразу зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де їй заблокували дані картки. Дані картки наразі з того часу заблоковані.
Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.
Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042110000016 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме про:
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за 16 жовтня 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;
- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 16 жовтня 2022 року;
- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за 16 жовтня 2022 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1