№ провадження 1-кс/606/135/23
Справа № 606/436/23
15 березня 2023 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Теребовля клопотання ст.слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023211080000075 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В клопотанні ст.слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023211080000075 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2023 через секретаріат ВП №3 (м. Теребовля) надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області ДКП НП України, про те, що 16.02.2023 о 08.25 год. на мобільний телефон НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа НОМЕР_2 , представилась працівником АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, після чого під час розмови з чоловіком заявниці - ОСОБА_6 невідома особа повідомила про те, що з її карткового рахунку намагаються переказати грошові кошти, після чого на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшли СМС-повідомлення із ПІН-кодами, які ОСОБА_6 повідомив невідомій особі. Після чого з карткового рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 18 650 грн. на невідомий рахунок.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невстановлена особа, шахрайським способом за допомогою електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_5 , а тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських картках потерпілої.
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в період часу з 00.00 год. 15.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів, на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та необхідності її вилучити.
У судове засідання ст. слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з'явилася, однак у поданому клопотанні зазначила прохання про здійснення судового розгляду у її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач у судове засідання не з'явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділенням поліції №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023211080000075, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо руху коштів по банківських картах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_14 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 ,о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із вказанним суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00.00 год. 15.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00.00 год. 15.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 00.00 год. 15.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00.00 год. 15.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період з 00.00 год. 15.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 00.00 год. 15.02.2023 по 00.00 год. 20.02.2023.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1