Справа № 466/2521/23
Провадження № 1-кс/466/500/23
14 березня 2023 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12023141380000414 від 10.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
14.03.2023, слідча звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12023141380000414 від 10.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Зазначає, що 10.03.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 3000 грн. Потерпілий повідомив, що 15.02.2023 виявив списання грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . При спілкуванні з працівником банку йому повідомили, що транзакцїї грошових коштів не можуть відмінити, оскільки грошові кошти були перераховані на картку іншого банку та порекомендували звернутися до поліції.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження АДРЕСА_1 зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім'я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.03.2023 по термін дії ухвали.
Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить клопотання задовольнити та розглядати таке без участі слідчого та представника особи-володільця інформації та речей.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування за №12023141380000414 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
10.03.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 3000 грн.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за транзакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1