Провадження №1-кс/447/177/23
Справа №447/1784/22
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю
15 березня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022142250000179 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, ,
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що у ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.07.2022 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шахрайським способом заволоділа всіма реквізитами банківських карток, після чого із карти було знято 78 500 гривень
Опитана ОСОБА_4 , повідомила, що 06.07.2022 був дзвінок від банку із номера НОМЕР_1 , під час якого, так звані працівники банку сказали, що карткові рахунки будуть заблоковані, оскільки до 05.07.2022 ОСОБА_4 , не пройшла персоналізацію, і щоб цього не сталось вона повинна підійти до найближчого банкомату, або працівники банку допоможуть їй пройти онлайн. Після того, як ОСОБА_4 , підтвердила всі операції в онлайн режимі з її карток ІНФОРМАЦІЯ_1 було списано кошти у сумі 6000 грн. з карти № НОМЕР_2 та 72 500 грн., з карти № НОМЕР_3
В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , та встановлено, що грошові кошти останньої були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).
На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаному картковому рахунку, а саме щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за весь період існування банківської картки (з дня відкриття по 13.03.2023); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_4 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_4 ; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_4 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023, з можливістю вилучення даної інформації в копіях.
Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у поданій заяві , просив розгляд клопотання проводити без його участі .
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022142250000179 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 190 КК України.
Розглянувши клопотання слідча суддя дійшла висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено, що документи про тимчасовий доступ, яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України , можуть становити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а тому клопотання підлягає до задоволення..
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №12022142250000179 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а саме:руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за весь період існування банківської картки (з дня відкриття по 13.03.2023); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення); мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_4 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_4 ; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_4 за весь період її існування з дня відкриття по 13.03.2023.
Строк дії ухвали до 15.04.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1