Справа № 462/1793/23
провадження 1-кс/462/492/23
14 березня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
10.03.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142390000076 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 09.03.2023 року звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 04.03.2023 року у період з 13:35 год. по 14.00 год. зателефонувала із номеру мобільного телефону - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та в ході телефонної розмови представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у суму 35195 грн., які 04.03.2023 року о 14.01 год. ОСОБА_4 самостійно здійснила переказ із своєї карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 .
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 04.03.2023 року у період з 13.35 год. - 14.00 год. на її мобільний телефон оператора мобільного зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_5 зателефонував абонент із мобільного номеру телефона- НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови абонент з чоловічим голосом, розмовляючи українською мовою, представився працівником кіберполіції та спитав чи потерпіла не втрачала свою банківську картку, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання відповіла, що раніше ніяких своїх банківських карток нікому не надавала та не втрачала. Далі ОСОБА_4 повідомила, що невідома особа намагається зняти грошові кошти у сумі 21000 грн. із її банківської картки. Після завершення розмови із особою, яка представилася працівником кіберполіції, одразу на її номер мобільного телефону зателефонував абонент з номеру - НОМЕР_2 , який представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому потерпіла повідомила, що її телефонував працівник кіберполіції та повідомив, що шахрайським способом з її банківської картки невідома особа намагалася зняти грошові кошти у сумі 21000 грн. Оператор, який представився ОСОБА_5 зазначив, що за результатами перевірки дійсно хтось намагався зняти її кошти. Далі вказаний оператор потерпілій сказав увійти у ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконати наступні кроки, а саме: зайти у сервіс, потім у гаманець та додати карту «Діджітал», далі обрати універсальну карту, увійти у «сервіс» та оновити дані. Після виконаних дій потерпілою, оператор на ім'я ОСОБА_5 спитав її чи бажає відмінити транзакцію, ОСОБА_4 сказала, що так. Для того, щоб відмінити транзакцію потерпілій було запропоновано увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у гаманець та вибрати переказ на карту, вибравши карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » остання зазначила суму 17000 грн., далі потерпіла ввела номер карти № НОМЕР_4 , який її було продиктовано невідомою особою та підтвердити операцію. Після того, потерпілій оператор повідомив, що на протязі пару хвилин до неї зателефонує кіберполіція для уточнення даних щодо невідомої особи, яка раніше шахрайським способом намагалася зняти кошти у сумі 21000 грн. Враховуючи зазначене, після завершення розмови із ОСОБА_5 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 щоб перевірити чи відмінено транзакцію, однак оператор гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що з нею ніхто з працівників банку не спілкувався та те, що остання стала жертвою шахрайських дій. Того ж дня, приблизно о 14.30 год. потерпіла у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 переведено кошти двома платежами, а саме 04.03.2023 року о 13.54 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_4 у сумі 17597,55 грн. та 14.01 год. здійснено переказ на цю саму карточку у сумі 17597,55 грн. Загальна сума завданих збитків із врахуванням комісій становить 35195 тисячі гривень.
Згідно з сервісом визначення банку за номером картки № НОМЕР_4 , вказана банківська картка відкрита та обслуговується Монобанком. Monobank - це назва пакету послуг від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про повний рух грошових коштів з картки № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на яку 04.03.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 у сумі 35195 гривень, за період 04.03.2023 року - 10.03.2023 року; із зазначенням повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_4 , відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати, час місце здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат, часу та місце фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період 04.03.2023 року- 10.03.2023 року.
Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та може бути вилучена у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку 04.03.2023 року, були перераховані грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 у сумі 35195 гривень, за період 04.03.2023 року - 10.03.2023 року, з можливістю вилучення їх копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 та дізнавачу ОСОБА_7 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 або з можливістю вилучення копій вищевказаних документів за адресою АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії та на паперовому носії, зокрема:
- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на яку 04.03.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 у сумі 35195 гривень, за період 04.03.2023 року- 10.03.2023 року; із зазначенням повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_4 , відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати, час місце здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат, часу та місце фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів у період 04.03.2023 року - 10.03.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.