15.03.2023
Справа № 337/2671/23
Провадження №1-кс/337/237/2023
15 березня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за кримінальним провадженням № 12022087070000486 від 18.08.2022 року,
встановив:
15.03.2023 року старший дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігає за місцем свого мешкання предмети, за допомогою яких він шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої, а саме: сім-карти з номером телефону НОМЕР_1 ; банківська картка № НОМЕР_2 , що емітована банком АТ «А-Банк», та видана на ім'я останнього; комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), які використовуються для здійснення шахрайських дій, засобів мобільного зв'язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв'язку) які використовуються для спілкування з потерпілими, банківських карток, які використовувались для вчинення шахрайських дій, флеш носіїв, карток пам'яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, та які можуть бути використані для їх виготовлення, та мають значення по кримінальному провадженню, з метою виявлення та вилучення зазначених речей та подальшого їх використання як речові докази по кримінальному провадженню.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2022 року до ВП № 5 звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 03.05.2022 року невстановлена особа, через оголошення про здійснення пасажирських перевезень, шахрайським шляхом, під приводом повної оплати послуг за перевезення на банківську картку суми в розмірі 4155 гривень, заволоділа грошовими коштами заявниці на вказану суму, чим спричинила матеріальний збиток.
За вказаним фактом «18» серпня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022087070000486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана потерпілою. ОСОБА_5 пояснила, що 05.05.2022 вона перерахувала грошові кошти в сумі 4155 гривень, на банківську картку емітовану АТ «Акцент Банк» за № НОМЕР_3 , начебто за бронювання білету на автобус за маршрутом Іспанія (місто Жирона)-Україна (місто Львів). Після перерахування грошових коштів, особи на зв'язок з нею не виходять, грошові кошти не повернуто, послуг стосовно перевезення пасажиру не надано.
Відповідно до інформації, що на даний момент перебуває у сектора дізнання було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 видана на ім'я ОСОБА_6 .
В рамках виконання вищевказаного доручення було встановлено, що невстановлені особи, на території Хортицького району в місті Запоріжжя, організували шахрайську схему, а саме заволодіння грошовими коштами потерпілих під виглядом пасажирських перевезень до Європи та навпаки. Останні в свою чергу ошукують громадян, які намагаються втекти від війни та зберегти свої життя, домівки яких можливо вже зруйновані та які намагаються врятувати своїх дітей від геноциду Українського народу, який розпочала російська федерація. Для цього вищевказані громадяни створили у всесвітній мережі, в соціальній мережі «facebook», оголошення про перевезення пасажирів. Надалі вони пояснюють потерпілим, що для виїзду за межі України або навпаки, їм потрібно зробити передоплату в певній сумі грошових коштів, після їх отримання послуги стосовно пасажиро перевезень не надають, грошові кошти не повертають, на зв'язок з потерпілими не виходять.
Крім того, що банківська картка № НОМЕР_3 оформлена на - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 . Обготівкування грошових коштів, з вищевказаної банківської картки здійснюється за адресою:
АДРЕСА_3 . В подальшому встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти систематично перераховуються на банківську картку емітовану АТ «Акцент Банк» за № НОМЕР_2 . Вищезазначена банківська картка оформлена на - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Обготівування грошових коштів з вищевказаної банківської картки здійснюється за адресою: АДРЕСА_4 .
Вищевказана інформація підтверджується допитами свідків, протоколами пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, рапортом співробітника ВПК в Запорізькій області.
Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 307720513 право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою:
АДРЕСА_1 на праві приватної власності 16/25 частини належить ОСОБА_7 та 9/25 частини належить ОСОБА_8 .
Враховуючи викладене, сектор дізнання має достатні підстави вважати, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час мешкає за адресою: АДРЕСА_1 може зберігати за місцем свого мешкання предмети, за допомогою яких він шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої, а саме: сім-карти з номерами телефонів НОМЕР_1 ; банківська картка № НОМЕР_2 , що емітована банком АТ «А-Банк», та видана на ім'я останнього; комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), які використовуються для здійснення шахрайських дій, засобів мобільного зв'язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв'язку) які використовуються для спілкування з потерпілими, банківських карток, які використовувались для вчинення шахрайських дій, флеш носіїв, карток пам'яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження.
Крім того, задля здобуття речових доказів виникла необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та вилучення предметів протиправної діяльності ОСОБА_4 а саме предметів, за допомогою яких він шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої, що в свою чергу дасть можливість отримати не лише речовий доказ, а можливість отримати докази вини громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчинені ним кримінального проступку.
В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступних висновків.
Клопотання дізнавача, узгоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя, оформлено відповідно до вимог ст. 234 КПК України.
Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 307720513 право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою:
АДРЕСА_1 на праві приватної власності 16/25 частини належить ОСОБА_7 , та 9/25 частини належить ОСОБА_8 .
Згідно копії паспорту, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 234 КПК України слідчим доведено та підтверджено доданими до клопотання матеріалами, що наявні достатні підстави вважати, що: кримінальне правопорушення було вчинено; доцільність проведення обшуку обумовлена необхідністю виявлення та вилучення предметів протиправної діяльності, а саме предметів, за допомогою яких шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої.
Згідно з ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч.3 цієї статті.
Суттєвою умовою для задоволення клопотання про проведення обшуку є доведеність наявних обставин, зазначення потреб досудового розслідування, що виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про що йдеться в клопотанні, а також надання стороною кримінального провадження слідчому судді доказів обставин, на які вона посилається.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані суду докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв'язку, а саме: витяг з ЄРДР, копії протоколів допиту свідка, потерпілого та інші надані документи, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують втручання в право недоторканості житла фізичної особи.
Таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити і встановивши строк дії ухвали 10 днів, тобто до 25.03.2023 року включно.
Керуючись ст. 233-235, 370, 371, 372, 376 КПК України, суд
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій на праві приватної власності 16/25 частини, належить ОСОБА_7 , 9/25 частини належить ОСОБА_8 , та в якій мешкає громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення предметів, за допомогою яких він шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої, а саме: сім-карти з номером телефону НОМЕР_1 ; банківська картка № НОМЕР_2 , що емітована банком АТ «А-Банк», та видана на ім'я останнього; комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, нетбуків, планшетів, жорстких дисків), які використовуються для здійснення шахрайських дій, засобів мобільного зв'язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв'язку) які використовуються для спілкування з потерпілими, банківських карток, які використовувались для вчинення шахрайських дій, флеш носіїв, карток пам'яті, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, та які можуть бути використані для їх виготовлення, та мають значення по кримінальному провадженню.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук/огляд житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Встановити строк дії ухвали 10 днів тобто до 25.03.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: