Справа № 308/3754/23
1-кс/308/1027/23
14 березня 2023 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №42023071210000031 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.369 КК України, про арешт майна,-
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні за №42023071210000031 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.369 КК України, у якому просить накласти арешт, шляхом накладення заборони володіння, користування та розпорядження, на виявлені і вилучені 10.03.2023 в ході огляду місця події, який проводився за адресою: АДРЕСА_1 , наступні грошові кошти, речі та предмети:
- грошові кошти в сумі 6000 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами: PH46280207B; PH46280005B; PH46280004B; PF48656579J; PF48656580J; PH46280292B; PF48656581J; PF12223631I; PF12223640I; PH24766942B; PD97926165B; PD97926164B; PD97926163B; PD97926162B; PG92150895B; PB86400474L; PB86678168L; ; PB86678173L; PL37768951C; LB27301657H; PF93238939K; PF93238940 K; PF93238941 K; PF93238942 K; PF93238967 K; PF77870427K; PB98067998 N; PD97926168B; PD97926167B; PD97926166B; PF93238927K; PF93238928K; PF93238931K; PF93238932K; PF93238933K; PF93238934K; PF93238935K; PF93238936K; PF93238937K; PF93238938K; PH63086784B; PB98434697N; PF43842995K; PH66932633B; PH66932596B; PG21876439C; LB37486919E; MF60966226C; PF93238923K; PF93238926K; PL14975622L; PF77567203K; PB68281304L; PF38312755H; PB45863370L; PL97126875B; PH24725943B; PB97968367N; JL27975507B; MB97482985A;
- мобільний телефон марки «iPhone», з ІМЕІ - НОМЕР_1 , в якому наявна сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 31.01.2023 слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.369 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023071210000031.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці січня 2023 року, більш точний час слідством не встановлено, в ОСОБА_5 , жителя с. Нижня Апша, Тячівського району, Закарпатської області, виник умисел на протиправне збагачення шляхом організації незаконного переправлення громадян України, які підлягають мобілізації, через державний кордон України.
Для вказаних цілей, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, реалізовуючи їх спільний, протиправний умисел, спрямований на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництвом такими діями, сприянням їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного переправлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через державний кордон України, під час зустрічі запропонував начальнику відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДПС України ОСОБА_8 , надати грошові кошти в сумі 6000 доларів США, в якості неправомірної вигоди за організацію здійснення пропуску даних осіб через пункт пропуску «Солотвино» без здійснення прикордонного контролю.
Про те, ОСОБА_8 розуміючи протиправність дій ОСОБА_5 повідомив про вищевказані обставини своєму керівництву та до правоохоронних органів та у подальшому діяв під їх контролем, спрямованим на викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 .
В подальшому, в період з 31.01.2023 по 10.03.2023 ОСОБА_5 реалізовуючи свої протиправні наміри спрямовані на незаконне збагачення, в ході неодноразових зустрічей з ОСОБА_8 , неодноразово схиляв останнього, до вчинення протиправних дій по незаконному переправленні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , через державний кордон України в межах пункту пропуску «Солотвино» до республіки Румунія, при цьому неодноразово пропонував неправомірну винагороду за вчинення ОСОБА_8 дій пов'язаних з використанням його службового становища.
Так, 10.03.2023 приблизно о 17:00 годині ОСОБА_5 реалізовуючи свої протиправні наміри, за допомогою мобільного додатка Вайбер встановленого на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , надіслав ОСОБА_8 фотокопії паспортів для виїду за кордон ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після чого зателефонувавши ОСОБА_8 повідомив, що зазначені особи будуть прямувати близько 19:00 години 10.03.2023 в автомобілі марки «Фольксваген Кадді» державний номерний знак НОМЕР_3 , через пункт пропуску «Солотвино», при цьому ОСОБА_5 достовірно знаючи що ОСОБА_8 обіймає посаду начальника відділення інспекторів прикордонної служби Солотвино, відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДПС України та являється службовою особою, вчергове підтвердив намір надати ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 6000 доларів США (згідно курсу НБУ - 219411,6 гривень), в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в якості неправомірної вигоди за не здійснення представниками ДПС України прикордонного контролю, зокрема не внесення відомостей до діючих баз даних.
В подальшому, 10.03.2023 приблизно о 19:00 годині ОСОБА_5 , знаходячись біля будівлі автомийки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , попередньо отримавши підтвердження від водія автомобілі марки Фольксваген Кадді» державний номерний знак НОМЕР_3 ОСОБА_9 про те, що він пройшов паспортний контроль, а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не були внесені до діючих баз даних про перетин державного кордону України, тобто не були оформлені належним чином та перебували вже на лінії державного кордону України за межами паспортного контролю в напрямку Румунії, під час особистої зустрічі з ОСОБА_8 , передав останньому неправомірну вигоду в сумі 6000 доларів США, за сприяння ним з використанням свого службового становища, в безперешкодному переході ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через пункт пропуску «Солотвино», без проходження останніми паспортного контролю та без внесення їх до бази осіб про перетин Державного кордону України, тобто без належного їх паспортного оформлення, про те одразу був викритий затриманий на місці вчинення злочину працівниками поліції , що мало місце о 19:10 годині 10.03.2023.
11.03.2023 в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.369 КК України, а саме: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України та сприяння їх вчиненню порадами, та усуненням перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах третіх осіб дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В подальшому в ході огляду місця події, який проводився на відкритій ділянці місцевості, доступ до якої не є обмеженим будь-яким чином, а саме біля будівлі «Автомийки», яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 6000 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами:PH46280207B; PH46280005B; PH46280004B; PF48656579J; PF48656580J; PH46280292B; PF48656581J; PF12223631I; PF12223640I; PH24766942B; PD97926165B; PD97926164B; PD97926163B; PD97926162B; PG92150895B; PB86400474L; PB86678168L; PB86678173L; PL37768951C; LB27301657H; PF93238939K; PF93238940 K; PF93238941 K; PF93238942 K; PF93238967 K; PF77870427K; PB98067998 N; PD97926168B; PD97926167B; PD97926166B; PF93238927K; PF93238928K; PF93238931K; PF93238932K; PF93238933K; PF93238934K; PF93238935K; PF93238936K; PF93238937K; PF93238938K; PH63086784B; PB98434697N; PF43842995K; PH66932633B; PH66932596B; PG21876439C; LB37486919E; MF60966226C; PF93238923K; PF93238926K; PL14975622L; PF77567203K; PB68281304L; PF38312755H; PB45863370L; PL97126875B; PH24725943B; PB97968367N; JL27975507B; MB97482985A. Дані грошові кошти, під час проведення огляду місця події, добровільно видав начальник відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДПС України ОСОБА_8 , при цьому він пояснив, що дані кошти йому передав ОСОБА_5 , в якості неправомірної вигоди.
Крім того, в ході проведення даного огляду місця події в ОСОБА_5 , було вилучено його особистий мобільний телефон марки «iPhone», з ІМЕІ - НОМЕР_1 , в якому наявна сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що вищеперераховані грошові кошти та мобільний телефон марки «iPhone», що вилучені в ході огляду місця події 10.03.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , підпадають під ознаки, перераховані в ч.1 ст. 98 КПК України, а тому є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Грошові кошти, які вилучені в ході огляду місця події 10.03.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , - є речовими доказами у кримінальному провадженні, позаяк є об'єктом кримінально протиправних дій (предметом вчиненого злочину) та засобами, за допомогою яких здійснювалось фіксування протиправної діяльності, а також містять у собі відомості, а саме серійні номери, що можуть бути використані як докази факту злочинних дій. Накладення арешту на вказане майно викликано необхідністю збереження його як речового доказу з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У клопотанні вказано, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, а також може призвести до їх втрати, пошкодження чи їх приховування від органу досудового розслідування, що сприятиме та уникнення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене і те, що тимчасово вилучені грошові кошти в сумі 6000 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна, та мобільний телефон марки «iPhone», з ІМЕІ - НОМЕР_1 , в якому наявна сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2 , можуть бути використані як доказ факту, що встановлюються під час кримінального провадження, являються речовими доказами, оскільки відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, слідчий, з метою забезпечення збереження речових доказів, просив накласти на них арешт.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. При цьому, подав заяву, згідно якої просив розглянути подане ним клопотання про арешт майна без його участі, дане клопотання підтримує та просить задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Згідно долученої заяви від 13.03.2023 року захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_10 просить розгляд клопотання провести без їхньої участі та відмовити у його задоволенні.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям учасників судового провадження фіксування кримінального провадження в суді технічними засобами не здійснювалося.
Дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно змісту ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №42023071210000031 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.369 КК України.
З протоколу огляду місця події від 10.03.2023 року вбачається, що такий був проведений старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майором поліції ОСОБА_3 на ділянці місцевості за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, с. Біла Церква, вул. Київська, 14, де розташована «Автомийка». Згідно протоколу огляду, на запитання слідчого, що особи роблять у даному місці, ОСОБА_8 відповів, що він тільки що отримав грошові кошти в сумі 6 000 доларів США (неправомірну вигоду) від ОСОБА_5 за його сприяння в інтересах третіх осіб в їх незаконному перетинанні державного кордону України. В подальшому ОСОБА_8 добровільно видав грошові кошти в сумі 6000 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна, в загальній кількості 60 купюр, з наступними серіями та номерами: PH46280207B; PH46280005B; PH46280004B; PF48656579J; PF48656580J; PH46280292B; PF48656581J; PF12223631I; PF12223640I; PH24766942B; PD97926165B; PD97926164B; PD97926163B; PD97926162B; PG92150895B; PB86400474L; PB86678168L; PB86678173L; PL37768951C; LB27301657H; PF93238939K; PF93238940K; PF93238941K; PF93238942K; PF93238967K; PF77870427K; PB98067998N; PD97926168B; PD97926167B; PD97926166B; PF93238927K; PF93238928K; PF93238931K; PF93238932K; PF93238933K; PF93238934K; PF93238935K; PF93238936K; PF93238937K; PF93238938K; PH63086784B; PB98434697N; PF43842995K; PH66932633B; PH66932596B; PG21876439C; LB37486919E; MF60966226C; PF93238923K; PF93238926K; PL14975622L; PF77567203K; PB68281304L; PF38312755H; PB45863370L; PL97126875B; PH24725943B; PB97968367N; JL27975507B; MB97482985A. В подальшому ОСОБА_5 видав слідчому свій власний мобільний телефон марки «iPhone», з ІМЕІ - НОМЕР_1 , в якому наявна сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2 .
Постановою старшого слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 від 11.03.2023 року визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №42023071210000031 від 31.01.2023 року вищевказані грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна та мобільний телефон марки «iPhone», з ІМЕІ - НОМЕР_1 , в якому наявна сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2 .
Під час допиту 11.03.2023 року свідок ОСОБА_8 , серед іншого, зазначив, що він зустрівся з ОСОБА_5 на автомийці в с.Біла Церква Тячівського району Закарпатської області, де в ході розмови з ОСОБА_5 останній здійснив телефонний дзвінок якійсь особі та впевнившись, що автомобіль марки Фольцваген Кадді, д.н.з. НОМЕР_3 , в салоні якого перебували: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 покинув межі паспортного контролю в сторону на виїзд з України, передав йому 6000 доларів США, як неправомірну вигоду за його сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України, які він поклав собі в кишеню. Після цього до них підійшли представники правоохоронних органів та здійснили затримання ОСОБА_5 в ході проведення слідчих дій він добровільно видав слідчому передані ОСОБА_5 напередодні грошові кошти в сумі 6 000 доларів США.
Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 10.03.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , був затриманий працівниками поліції 10.03.2023 року о 19 год. 10 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , в порядку ст. 208 КПК України
11 березня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в межах кримінального провадження за №42023071210000031 від 31.01.2023 року, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.369 КК України, а саме: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України та сприяння їх вчиненню порадами, та усуненням перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах третіх осіб дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Зазначене майно відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до положень ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Внесене слідчим в межах кримінального провадження за №42023071210000031 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.369 КК України, клопотання про арешт майна відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України та подано у визначений КПК України строк.
Частиною 10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Метою поданого клопотання про арешт майна слідчий визначив збереження речових доказів у відповідності до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
У ч.2 ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Як вбачається з матеріалів клопотання досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.369 КК України, якою встановлено відповідальність за пропозицію чи обіцянку службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, та за ч.3 ст.332 КК України, якою встановлено відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод , вчинене організованою групою або з корисливих мотивів.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження. Водночас наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, з'ясувавши обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту з потребами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для арешту грошових коштів в сумі 6000 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна та мобільного телефону марки «iPhone», з ІМЕІ - НОМЕР_1 , в якому наявна сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2 , оскільки вказане майно відповідає критеріям речового доказу та слідчий довів можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні. Зокрема, грошові кошти є предметом кримінального правопорушення (неправомірною вигодою), а за допомогою мобільного телефону ОСОБА_5 спілкувався із ОСОБА_8 та іншими особами, можливо причетними до вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Завданням арешту майна у даному кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх використання, перетворення, передачі, відчуження, оскільки існують відповідні ризики. Потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою попередження використання, перетворення, передачі, відчуження майна, інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.169, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №42023071210000031 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.369 КК України, про арешт майна, - задовольнити.
З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт, шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- грошові кошти в сумі 6000 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами: PH46280207B; PH46280005B; PH46280004B; PF48656579J; PF48656580J; PH46280292B; PF48656581J; PF12223631I; PF12223640I; PH24766942B; PD97926165B; PD97926164B; PD97926163B; PD97926162B; PG92150895B; PB86400474L; PB86678168L; PB86678173L; PL37768951C; LB27301657H; PF93238939K; PF93238940 K; PF93238941K; PF93238942K; PF93238967K; PF77870427K; PB98067998N; PD97926168B; PD97926167B; PD97926166B; PF93238927K; PF93238928K; PF93238931K; PF93238932K; PF93238933K; PF93238934K; PF93238935K; PF93238936K; PF93238937K; PF93238938K; PH63086784B; PB98434697N; PF43842995K; PH66932633B; PH66932596B; PG21876439C; LB37486919E; MF60966226C; PF93238923K; PF93238926K; PL14975622L; PF77567203K; PB68281304L; PF38312755H; PB45863370L; PL97126875B; PH24725943B; PB97968367N; JL27975507B; MB97482985A;
- мобільний телефон марки «iPhone», з ІМЕІ - НОМЕР_1 , в якому наявна сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного
суду Закарпатської області ОСОБА_1