Єдиний унікальний номер 728/564/23
Номер провадження 1-кс/728/79/23
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
15 березня 2023 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмач клопотання слідчого СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023275390000014 від 05.01.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ ВП№1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №12023275390000014 від 05.01.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у якому встановлено, що у червні 2022 року невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6000.00 грн., які були перераховані як оплата за товар, який ОСОБА_4 не отримала. При цьому кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 . Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення всіх фактичних обставин справи, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.01.2023 розпочато кримінальне провадження №12023275390000014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Згідно з витягом з ЄРДР, у групу слідчих у даному кримінальному провадженні входять слідчі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи та інформація перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023275390000014 від 05.01.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме до:
1) документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку №НОМЕР_2 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
2) інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку №НОМЕР_2 (у разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків);
3) копії заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку №НОМЕР_2 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») при відкритті рахунків);
4) інформації про рух коштів по рахунку №НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, у період з 16.06.2022 до моменту надання інформації (із зазначенням транзакцій за цим рахунком, контрагентів та суми платіжних операцій, платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 16.06.2022 до моменту витребування відповідних документів).
Строк дії ухвали - до 15.04.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1