Справа № 592/3183/23
Провадження № 1-кс/592/1332/23
15 березня 2023 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що невстановлені особи, діючи умисно, здійснюють незаконний видобуток копалин на території с. Токарі та с. Верхнє Піщане, Сумського району, за попередньою змовою із розпорядниками бюджетних коштів, використовують незаконно добутий пісок при виконанні будівельних та ремонтних робіт на об'єктах, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, зокрема капітального ремонту скверу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми. Досудовим розслідування встановлено, що 22.10.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора Департаменту - ОСОБА_4 , та виконавцем ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_5 , був укладений договір № 960-Б на капітальний ремонт об'єкту благоустрою - скверу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми. Предметом договору є надання послуг на капітальний ремонт об'єкту благоустрою - скверу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація), на суму визначеною по договору, яка становить 15258784 грн. 22 коп., з сумою фінансування на 2021 рік, яка становить 4391995,00 грн. Проте, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу, з 22.10.2022 до 17.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було перераховано грошові кошти на користь ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на загальну суму - 5949517,10 грн., що перевищує вартість виконаних робіт по капітальний ремонт об'єкту благоустрою - скверу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація), на суму визначеною по договору № 960-Б від 22.10.2022. 16.11.2022 року призначено судово будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 30.12.2022 року отримано клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для виконання судово будівельно-технічної експертизи. На підставі вищевикладеного з метою, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами, встановлення причетних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та з метою отримання вказаних у клопотанні документів, що перебувають у відданні підрядника, ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та задоволення клопотання експерта та проведення повного та всебічного експертного дослідження, а також отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у віданні підрядника ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , робіт по капітальному ремонту об'єкту благоустрою - скверу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДК 021:2015: 45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація) за договором № 960-Б від 22.10.2021. Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення оригіналів цих документів для долучення до матеріалів провадження.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликати особу, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
Вивчивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що воно не є достатньо обґрунтованим і взагалі з його змісту не вбачається, яке саме значення для слідства мають документи по ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у даному кримінальному провадженні.
Так, із зазначеної фабули кримінального правопорушення у витягу ЄРДР вбачається, що 18.10.2021 року були внесені відомості за ст. 240 ч.1, ст.15 ч.1-ст.191 ч.3 КК України про те, що невстановлені особи, діючи умисно, здійснюють незаконну добичу на території с. Верхнє Піщане та с. Токарі піску. В подальшому, незаконно добутий пісок можливо використовується при виконі будівельних та ремонтних робіт на об'єктах, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів. А також, що невстановлені службові особи, діючи умисно за попередньою змовою із розпорядниками бюджетних коштів, використовують незаконно добутий на території с. Верхнє Піщане та с. Токарі пісок при виконанні будівельних робітна об'єктах, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Однак, зі змісту клопотання та доданих документів слідчому судді не можливо зробити висновок, за яким би було задоволено клопотання, яким чином інформація зазначена у витягу ЄРДР стосується оригіналів документів ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та тим, що 22.10.2021 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 та виконавцем ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір № 960-Б на капітальний ремонт об'єкту благоустрою - скверу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми, суд на даний час не вбачає причинно -наслідковий зв'язок ТОВ БВКК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інформацією, яка зазначена у витягу ЄРДР. Внаслідок задоволення клопотання за такими недостатніми та неповними вихідними даними, можуть бути порушені законні права осіб та підприємств, відомості по яким не внесено до ЄРДР, що є неприпустимим.
Інших доказів, які б могли бути підставою для задоволення клопотання слідчим не надано.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Суддя ОСОБА_1